安泰科技股份有限公司

　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2016-035

　　债券代码：112049 债券简称：11安泰01

　　债券代码：112101 债券简称：12安泰债

　　安泰科技股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2016年6月13日以书面形式发出，据此通知，会议于2016年6月23日以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议主持人为白忠泉董事，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　一、审议《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　三、《关于聘任安泰科技2016年度财务审计和内控审计机构的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构。服务期自合同生效之日起至2016年度财务及内控报告审计工作结束，审计费用为人民币165万元。中天运会计师事务所有限公司成立于1994年3月，在国家工商局注册成立，2013年12月转制设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙），该所拥有健全的执业资格和资质。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　四、审议《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　公司已于2014年5月15日召开第六届董事会第一次会议，设立第六届董事会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，上述四个委员会全部由董事组成，各专门委员会对董事会负责。后经2016年6月8日第六届董事会第五次临时会议及2016年6月21日2015年度股东大会审议通过，公司变更并选举部分第六届董事会独立董事。

　　为完善公司治理结构，经综合考虑公司治理决策的科学性、公司实际情况及此次董事变更，公司调整并选举第六届董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，具体组成人员如下：

　　1、战略与投资委员会

　　主任委员：才让

　　副主任委员：白忠泉、周武平、卢志超

　　2、提名委员会

　　主任委员：周利国

　　副主任委员：宋建波、周武平

　　3、审计委员会

　　主任委员：宋建波

　　副主任委员：刘兆年、王社教

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：刘兆年

　　副主任委员：周利国、李向阳

　　五、审议《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　定于2016年7月12日召开公司2016年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2016年6月25日

　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2016-036

　　债券代码：112049 债券简称：11安泰01

　　债券代码：112101 债券简称：12安泰债

　　安泰科技股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2016年6月13日以书面形式发出，据此通知，会议于2016年6月25日在公司召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为李波监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》

　　赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司监事会

　　2016年6月25日

　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2016-037

　　债券代码：112049 债券简称：11安泰01

　　债券代码：112101 债券简称：12安泰债

　　安泰科技股份有限公司

　　关于拟注册和发行中期票据及

　　超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步拓宽安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超中期票据及超短期融资券，现将主要情况公告如下：

　　一、本次发行中期票据的总体方案如下：

　　1、发行规模：拟注册规模不超过人民币8亿元（含8亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

　　2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；

　　3、发行目的：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于补充流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策的企业经营活动；

　　4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

　　5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

　　6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；

　　7、中期票据期限：发行中期票据的期限不超过3年（含3年）；

　　8、决议有效期限：本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及债券存续有效期内持续有效。

　　二、本次发行超短期融资券的总体方案如下：

　　1、发行规模：拟注册规模不超过人民币4亿元（含4亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

　　2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；

　　3、发行目的：本次注册发行超短期融资券募集资金将主要用于补充流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策的企业经营活动；

　　4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

　　5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

　　6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；

　　7、中期票据期限：发行超短期融资券的期限不超过270天（含270天）；

　　8、决议有效期限：本次注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及债券存续有效期内持续有效。

　　三、本次发行中期票据、超短期融资券的授权事项

　　为了有效地完成公司发行中期票据和超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行中期票据和超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据和超短期融资券的发行时机，制定公司发行中期票据和超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据和超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据和超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

　　3、全权代表公司签署与中期票据和超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

　　4、及时履行信息披露义务；

　　5、决定并办理公司与中期票据和超短期融资券发行、上市有关的其他事项；

　　6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、事项审批程序

　　公司申请注册和发行中期票据和超短期融资券及提请股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。公司超短期融资券和中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，公司将及时披露与本次申请发行中期票据和超短期融资券的相关情况。

　　公司申请发行中期票据和超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2016年6月25日

　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2016-038

　　债券代码：112049 债券简称：11安泰01

　　债券代码：112101 债券简称：12安泰债

　　安泰科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2016年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性

　　公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2016年7月12日（周二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月11日下午15:00 至2016年7月12日下午15:00中的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）于股权登记日2016年7月5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于安泰科技股份有限公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》；

　　2、审议《关于提请安泰科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》；

　　3、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案》；

　　以上议案具体内容分别详见公司于2016年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第十九次会议决议公告、第六届监事会第十四次会议决议公告、关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告等相关公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2016年7月6日、7日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30

　　3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、会务联系方式

　　（1）联系地址：北京市海淀区学院南路76号

　　（2）联系人：杨洋、魏峰

　　（3）联系电话：010-62188403

　　（4）传真：010-62182695

　　（5）邮政编码：100081

　　六、备查文件

　　1、安泰科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事会

　　2016年6月25日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360969

　　2、投票简称：安泰投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。

　　（2）填报表决意见。

　　对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2016年7月12日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月11日下午15:00，结束时间为2015年7月12日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为按如下表决意见行使表决权：

　　■

　　说明：1、以上每项议案表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效；

　　2、赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”；

　　3、若应回避表决的议案，请划去。

　　委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

　　委托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　受托日期：THE_END

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