济宁投资诈骗陷阱(3) | |||||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年01月19日 16:19 《法人》 | |||||||||||||
而当《法人》到这几家银行去核实上述数据的时候,他们第一次给《法人》的答复是需要请示领导,《法人》在当地一名熟悉金融系统的人士的指引下,找到中国建设银行济宁分行、中国银行济宁分行的知情人,他们只是默认有这么一回事,但是拒绝透露任何细节。 《法人》接着又来到与此案有直接关系的高新区管委会,得到的仍然是他们的沉默。 在采访中《法人》产生两点疑问:第一,为什么这个所谓的鲲鹏公司会一下子从银行手里套走这么多的资金?他们有什么特殊的手段?在济宁采访时,《法人》曾试图接触与这起诈骗有关联的银行的领导,但从他们的口中,《法人》并没有得到一个很明确的答案。不过他们的言语有一点共同之处,即这里面太复杂,三言两语说不清楚。 济宁当地消息灵通人士称,这一次贷款诈骗案与“下跪副市长”李信有关系。与他有没有关系,《法人》不敢下结论,但是这个招商项目是他亲自参与引进来的,至少与他脱不了干系。看了这一案件,国家行政学院刘晓义教授一针见血地指出:还是地方的行政权力在作怪。他认为地方政府干预金融放贷的做法现在仍然在全国范围内没有得到遏止。 《法人》的第二点疑问是银行划拨给鲲鹏公司的这笔资金,于舒芬及其同伙是怎么带出去的?因为,从银行划账,无论是银行内部的账号之间,还是银行之间的账号互划,每一笔在银行都是有记录的,特别是大宗资金的往来,银行都要上报的。于舒芬及其同伙能在银行的眼皮底下把资金带出去,可见其手段是多么高明。 中国人民银行一位资深的金融专家向《法人》介绍了于舒芬一伙可能使用的手段: 即化整为零的点对点资金转移法。因为鲲鹏公司搞的是基建项目,他们在采买原材料时,极有可能与材料供应商或生产商串通一气,把资金转移到材料供应商或生产商那儿,然后再通过他们把资金转移,为了能把资金安全转移,他们往往会倒好几次手。 不期待无言的结局 在济宁采访的时候,《法人》明显感觉到济宁市地方政府所承受的压力,今年发生的“国洪起”事件、“副市长下跪” 事件让济宁市一次又一次成为人们关注的焦点,也让济宁市有关部门如坐针毡。如何妥善处理这一件件让人挠头的事,对济宁市地方政府来说是一个巨大的考验。 更多精彩评论,更多传媒视点,更多传媒人风采,尽在新浪财经新评谈频道,欢迎访问新浪财经新评谈频道。
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