聚合支付涉网络赌博案告破 三个月吸金34亿

　　来源：支付界

　　广东省公安厅1月8日举行新闻发布会，通报广东警方在“净网安网2018”专项行动中，侦破网络犯罪案件5000余起，抓获犯罪嫌疑人2.1万余名，缴获公民个人信息7.3亿余条，取得了显著战果，净化了网络空间，使广大网民上网更方便、更快捷、更安全。

　　2018年，广东警方围绕斩断“信息支撑、技术支撑、工具支撑、平台支撑”犯罪链条，重点打击整治为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血供电的网络黑灰产业犯罪为主线，先后发起大规模集群战役21次，打掉隐藏幕后提供网站搭建、后台维护、数据建模等技术支撑的犯罪团伙32个，打掉提供网络黑卡、木马病毒等工具支撑团伙8个，摧毁赌博平台、资金支付平台等违法犯罪平台17个。

　　友汇创联（深圳）文化传播有限公司利用“第四方支付”平台帮助网络赌博案被通报：

图为专案民警在清查友汇联创公司。

　　利用支付宝充值参赌

　　2018年7月，深圳罗湖警方接到群众报案称，在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏软件时，发现个别游戏涉嫌赌博行为，通过支付宝进行充值后可以参赌，且参与人数众多，数额巨大。深圳网警支队接到线索后，立即组成联合专案组开展侦查。经对该APP软件循线追踪，发现友汇创联（深圳）文化传播有限公司有重大嫌疑，该公司提供服务的多款棋牌类游戏APP均被投诉涉嫌网络赌博，并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。

　　为网络黑灰产提供“第四方聚合支付平台”

　　该文化传播公司经营者刘某、唐某文等人，发现网络赌博、色情等黑灰产业犯罪受限于政府监管和网络技术能力，普遍存在解决资金支付通道的需求，于是打起了以合法公司名义，为网络黑灰产业犯罪提供“第四方聚合支付平台”服务的主意。该公司名义上是为游戏软件提供服务的正规公司，实质则是依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道，替棋牌等网络赌博性质的非法产业收取客户资金，从中赚取手续费的“第四方聚合支付平台”。公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户，以及员工个人账户17个，为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道，按5%到7%的比例收取手续费。仅仅三个月，公司的非法金额流入额度达34亿元人民币。该公司团伙内部层级完整、分工明确，股东为管理层，下设商务部、技术部、运营部、行政财务部。商务部负责网上寻找赌博、色情等黑产客户，技术部负责提供客户支付通道的上下线及端口调整方案，运营部负责收集解决客户反映的问题，行政财务部负责传达管理层指令、结算内部资金和客户资金。

　　抓捕36名犯罪嫌疑人，刑拘29人

　　2018年8月7日，深圳警方组织警力开展抓捕行动，在深圳南山区某科创中心先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人，刑事拘留29人，一举捣毁了为网络黑灰产业犯罪提供资金通道的第四方支付平台。

　　央行查处支付机构涉网络赌博

　　早在2018年4月份人民银行支付结算司发布关于查出涉案支付机构违规事项（银支付函【2018】600号）文件。据悉公安部治安管理侦破了几起跨境网络赌博案件，并向我司通报了相关案情，反映一些参赌人员和经营赌博网站或场所的犯罪分子，利用非银支付机构提供的支付结算服务划转赌资，部分支付机构涉嫌违法违规，按照属地管理原则，现将有关案情反馈相关支行进行查处。

　　据支付界了解到此次涉及多家支付机构，目前相关文件已经下发到央行分支行，上海、深圳为此次重灾区。

　　支付宝严打网络赌博

　　2018年10月22日，支付宝发布公告，重申对网络赌博零容忍，并表示将采取报警、冻结资金、封禁账户等手段进一步加大打击力度。支付宝称，拒绝与任何涉赌商户合作，一旦涉赌立即向警方举报。

　　为营造安全的网络环境，支付宝早在2015年便成立了跨部门的联合打击网络赌博团队，并与监管部门、公安机关密切配合，高度重视对赌博等非法交易进行有力打击。2018年年初，支付宝启动“天朗计划”，联动警方、企业等各方对黑灰产业开展源头治理和综合治理，其中打击赌博是重点之一。

　　数据显示，启动“天朗计划”近一年来，支付宝已配合各地公安机关打掉多个赌博团伙，并协助抓获赌博团伙嫌疑人500余名，有效遏制了网络赌博的扩散。

　　网络赌博呈现出涉案地域广、手法隐蔽、社会危害深、打击难度大等现状。针对网络赌博上述现状，支付宝表示，其第五代智能风控系统Alpha Risk采取了针对性的升级，从交易金额、交易时间、关系网络、资金聚合情况等多个维度综合部署监控模型，极大提高了识别精度。一旦查实有商户违规使用支付接口涉赌，支付宝将采取严厉的处罚措施：立即限制商户收款功能并清退；及时报警，并配合警方对涉赌资金采取限制措施及进行打击；将涉赌商户加入黑名单，不再提供任何支付宝的服务。

　　根据支付宝介绍，除了加大向公安机关的举报力度，支付宝还加强了对签约商户的管理，违规将支付接口提供给第三方使用的商户，如排查发现将被清退。对于已清退账户，支付宝搭建的智能商户准入系统会将其列入黑名单，与其存在同设备或其他关联关系的商户也会被统一纳入黑名单管理，不再为其提供任何收单服务。

　　支付宝呼吁，网络赌博害人害己，广大用户积极参与和配合，一旦发现违法、违规行为能够及时举报。支付宝承诺对于用户举报，会第一时间响应、甄别并全力配合执法部门进行打击。

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责任编辑：陈鑫