原标题：00250--中國數碼信息:於2021年6月11日舉行之股東大會投票表決結果 来源：联交所--披露易
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責 ， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部或任 何 部分 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 之任 何 損失 承 擔任 何 責任 。
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（股份代號：250）
於 2021 年 6 月 11 日 舉 行 之 股 東 大 會 投 票 表 決 結 果
謹此 提 述 中 國 數 碼 信 息有 限 公 司（「本 公 司 」）日 期為 2021 年 4 月7 日 之 公 告及 本 公 司日 期 為 2021 年 5 月 24 日 之 通 函（「 通 函 」）。 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與通函 所 界定 者 具相 同 涵義 。
股東 大 會 投 票 表 決 結 果
董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 獨立 股 東 於 2021 年 6 月 11 日 舉 行 之 股 東 大 會 上 以 投 票 方 式 表 決正式 通 過股 東 大會 通 告所 載 提呈 決 議案（「 決 議 案 」）。
決議 案 之投 票 表決 結 果如 下 ：
普 通 決 議 案 票 數（ 概 約百分 比 ）
贊 成 反對
1. 動 議 批 准 、追認 及 確 認 Nan Hai Corporation Limited（ 南海 控 股 有 限 公 司 * ）（「 南 海 」， 作 為 借 款 人 ）與 本 公 司（ 作為 貸 款 人 ）所 訂 立 日期為2021年 4 月 7 日 之 第 八 份 補 充 協議（「 第 八 份 補 充 協議」， 註有「 A 」字 樣 之 副 本 已 提呈 本大 會 並 由 大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別 ， 內 容 有 關 根 據 第 八份 補 充 協 議 將 未 償 還 本 金 約 1,005,858,000 港 元 之 還 款 到期 日 延 長 三(3) 年 至 2024 年 6 月 29 日 ）之 條 款 及 其項 下 擬進 行 交 易 。 授 權 本 公 司 董 事 於 彼 等 認 為 就 落 實 第 八 份 補 充 協 議 之條 款 及 其 項 下 擬 進 行 交 易（ 本 決 議案所用之全部 已 界 定詞 彙 載 於 本 公 司 日 期 為 2021 年 5 月 24 日 之 通 函 ）及 ╱ 或使 其 生 效 而 言 屬 必 要 、 適 宜 或 權 宜 之 情 況 下 ， 採 取 一切 有 關 行 動及事 宜 以 及 簽 立 其他文 件 。 3,068,079,961(100.00 %) 0(0.00%)
* 僅供 識 別
普 通 決 議 案 票 數（ 概 約百分 比 ）
贊 成 反對
2. 動 議 批 准 、 追 認 及 確 認 數 碼 慧 谷 置 業 管 理 股 份 有 限 公司（「 數 碼 慧 谷 」， 作 為 借 款 人 ）與 本 公 司（ 作 為 貸 款 人 ）所 訂 立 日 期 為 2021 年 4 月 7 日 之 數 碼 慧 谷 貸 款 第 二 份 補充 協 議（「 數 碼 慧 谷 貸 款 第 二 份 補 充協 議 」， 註 有「 B」字樣 之 副 本 已 提 呈 本 大 會 並 由 大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別 ，內 容 有 關 根 據 數 碼 慧 谷 貸 款 第 二 份 補 充 協 議 將 未 償 還本 金 約 34 2, 506 ,000 港 元 之 還 款 到 期 日 延 長 三 (3) 年 至2024 年 6月20 日 ）之條 款 以 及 其 項下擬 進 行 交 易 。 授 權 本 公 司 董 事 於 彼 等 認 為 就 落 實 數 碼 慧 谷 貸 款 第 二份 補 充 協 議 之 條 款 以 及 其 項下擬進行交易（ 本決議 案 所用 之 全 部 已 界 定 詞 彙 載 於 本 公 司 日 期 為 2021 年 5 月 24 日之 通 函 ）及 ╱ 或 使 其 生 效 而 言 屬 必要、適宜或權宜 之 情況 下 ， 採 取一切 有 關 行 動 及 事宜以 及 簽 立 其 他 文件。 3,068,079,961(100.00 %) 0(0.00%)
由 於決 議 案 獲 50 % 以 上 票 數 贊成 ， 故 決 議 案 已 於 股 東 大 會 上 獲 正式 通 過 為 普 通 決議案 。
於 股 東 大 會 當 日 ， 本 公 司 之 已 發 行 股 本 為 2 1 , 7 2 0 , 5 0 4 , 8 7 7 股 。 持 有 合 共12,838,585,316 股 股份（ 相 當於 股 東 大會 當 日 之已 發 行 股份 總 數 約59.11 % ）之 南 海 及其 聯 繫 人 須 於 股東 大 會 上 放 棄並 已 放 棄 就決 議 案 投 票 。因 此 ， 賦 予 獨 立 股 東 出 席股東 大 會 及 於會 上 投 票 贊成 或 反 對 決 議 案 之 股份 總 數 為 8,881,919,561 股（ 相 當 於 股東 大 會 當 日 之 已 發 行 股 份 總 數 約 40.89 % ）。 除 上 文 披 露 者 外 ， 概 無 股 份 賦 予 持 有人權 利 出 席股 東 大 會惟 須 按 上市 規 則第 13.40 條 所 載 放 棄 投 贊 成票 ； 概 無股 東 須 按上 市 規 則 規 定 於股 東 大 會 上 就決 議 案 放 棄投 票 ； 且 概 無股 東 於 通 函 內 表 示 有 意 於股東 大 會上 就 決議 案 投反 對 票或 放 棄投 票 。
本 公 司 之 股 份 過戶 登 記 處 卓 佳雅 柏 勤 有 限公 司 於 股 東 大會 上 擔 任 負 責 點 票 之 監 票員。
承董 事 會命
中國 數 碼信 息 有限 公 司
主 席
劉 榮
香港 ， 2021年 6 月11日
於本 公 告日 期 ，本 公 司董 事 如下 ：
執行 董 事： 非執 行 董事 ： 獨 立非 執 行董 事 ：
劉榮 女 士
林秉 軍 先生
馮 榮立 先 生肖 遂寧 先 生何 養能 先 生
于品 海 先生
鄭志 宏 先生
陳鳴 飛 先生
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