01787--山東黃金:2021年第一次臨時股東大會上獲通過的決議案

原标题：01787--山東黃金:2021年第一次臨時股東大會上獲通過的決議案 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責任。

SHANDONGGOLDMININGCO.,LTD.

山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1787）

2021 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 上 獲 通 過 的 決 議 案

茲提 述於 上 海證 券交 易所 網 站(www.sse.com.cn)及 香 港聯 交所 網站(www.hkexnews.hk)所 刊 發 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 2020年 12月 31 日 的 2021 年第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時 股 東 大 會」）的 通 告。臨 時 股 東 大 會 已 於 2021年 1 月21日（星 期 四）上 午 九 時 正 於 中 華 人 民 共 和 國 山 東 省 濟 南 市 舜 華 路 2000號 舜 泰 廣 場3號 樓 本 公 司 會 議 室 舉 行。於 臨 時 股 東 大 會 上 審 議 的 決 議 案 詳 情 載 於 本 公 司 日期 為2020 年 12 月 31 日 的 通 函（「該 通 函」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

以 下 根 據 公 司 章 程 以 投 票 方 式 表 決 的 決 議 案 已 獲 出 席 臨 時 股 東 大 會 的 股 東 正式 通 過，而 董 事 會 欣 然 宣 佈 臨 時 股 東 大 會 的 決 議 案 投 票 表 決 結 果 如 下：

決 議 案 贊 成 票有 效 票 數（佔 總 有 效票 數 百 分 比） 反 對 票有 效 票 數（佔 總 有 效票 數 百 分 比） 棄 權 票有 效 票 數（佔 總 有 效票 數 百 分 比） 總 有 效票 數 特 別 決 議 案

1. 批 准 關 於 變 更 註 冊 資 本 的 議 案 2,129,124,660（99.9900%） 211,600（0.0099%） 100（0.0001%） 2,129,336,360（100%）

2. 批 准 關 於 修 訂《公 司 章 程》的 議 案 2,129,124,660（99.9900%） 211,600（0.0099%） 100（0.0001%） 2,129,336,360（100%）

上 表 所 列 臨 時 股 東 大 會 第1 及 2 項 決 議 案 以 特 別 決 議 案 獲 通 過。

於 臨 時 股 東 大 會 日 期，本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 為 4,313,946,766 股 股 份， 包 括3,614,443,347 股A股 及699,503,419 股 於 香 港 聯 交 所 上 市 的 H 股。該 等 股 份 的 持 有 人有 權 出 席 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上 就 所 提 呈 決 議 案 投 票。

概 無 股 份 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上 放 棄 就 決 議 案 進 行 投 票。

概 無 股 東 須 於 臨 時 股 東 大 會 上 放 棄 投 票。於 臨 時 股 東 大 會 日 期，出 席 臨 時 股東 大 會 並 有 權 投 票 的 股 東 或 其 代 理 人（包 括 透 過 互 聯 網 投 票 的 股 東）所 持 有 的股 份 總 數 為 2,129,336,360股 股 份，佔 於 本 公 告 日 期 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 的 約49.3594%。

本 公 司 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 於 臨 時 股 東 大 會 上 擔 任 點票 監 票 人。

承 董 事 會 命

山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司

董 事 長

李 國 紅

中 國 濟 南，2021 年 1 月21 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司非 執 行 董 事 為 李 國 紅 先 生、王 立 君 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事為 王 運 敏 先 生、劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。

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