03996--中國能源建設:2021年第一次臨時股東大會補充通告

原标题：03996--中國能源建設:2021年第一次臨時股東大會補充通告 来源：联交所--披露易

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CHINAENERGYENGINEERINGCORPORATIONLIMITED*

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2021年第一次臨時股東大會補充通告

茲補充通告中國能源建設股份有限公司（「本公司」）謹定於2021年2月5日（星期五）上午十時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行2021年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（除本公司日期為2020年12月22日之原臨時股東大會通告所載的決議案外）。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2021年1月21日之通函所界定者具有相同涵義。

作為普通決議案

3. 審議及批准選舉第三屆董事會組成人員

3.1 審議及批准選舉宋海良先生為第三屆董事會執行董事

3.2 審議及批准選舉孫洪水先生為第三屆董事會執行董事

3.3 審議及批准選舉馬明偉先生為第三屆董事會執行董事

3.4 審議及批准選舉李樹雷先生為第三屆董事會非執行董事

3.5 審議及批准選舉劉學詩先生為第三屆董事會非執行董事

* 僅供識別

3.6 審議及批准選舉司欣波先生為第三屆董事會非執行董事

3.7 審議及批准選舉趙立新先生為第三屆董事會獨立非執行董事

3.8 審議及批准選舉程念高先生為第三屆董事會獨立非執行董事

3.9 審議及批准選舉魏偉峰博士為第三屆董事會獨立非執行董事

4. 審議及批准選舉第三屆監事會非職工代表監事

4.1 審議及批准選舉和建生先生為第三屆監事會非職工代表監事

4.2 審議及批准選舉毛鳳福先生為第三屆監事會非職工代表監事

4.3 審議及批准選舉呂世森先生為第三屆監事會非職工代表監事

承董事會命

中國能源建設股份有限公司

董事長

宋海良

中國，北京

2021年1月21日

於本通告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為張鈺明先生、趙立新先生及程念高先生。

附註：

1. 除新提呈的決議案外，日期為2020年12月22日的臨時股東大會通告中所載決議案並無任何其他變動。有關將於臨時股東大會上審議的其他決議案、臨時股東大會出席資格及其他相關事宜，請參閱日期為2020年12月22日之臨時股東大會通告及本通函。

2. 本公司臨時股東大會的補充通告隨附經修訂代表委任表格。

3. 於2021年2月5日（星期五）名列本公司股東名冊之H股及內資股持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。

4. 有意委任代表之股東，須按隨附經修訂代表委任表格上列印的指示填妥及交回表格，並最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回。

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