英飞拓：关于董事、独立董事辞职及补选的公告

　　证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-013

　　 深圳英飞拓科技股份有限公司

　　 关于董事、独立董事辞职及补选的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）董事会于近日收到公司董事林冲先生递交的书面辞职报告。林冲先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。辞职后，林冲先生仍在公司担任副总经理职务。 公司董事会于近日收到公司独立董事赵晋琳女士递交的书面辞职申请。赵晋琳女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务。辞职后，赵晋琳女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，林冲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 赵晋琳女士辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，赵晋琳女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，赵晋琳女士将继续按照法律法规的相关规定，履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。 为保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经 2019 年 1 月 16 日公司召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，同意补选王戈先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意补选张力先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。 林冲先生、赵晋琳女士在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对林冲先生、赵晋琳女士的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

　　 深圳英飞拓科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2019 年 1 月 17 日

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