天沃科技：关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-006

　　 苏州天沃科技股份有限公司

　　 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈玉忠先生、钱润琦先生、徐铭先生、周林先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：

　　 1、陈玉忠先生因工作原因，请辞公司第三届董事会董事、董事长及法定代表人和第三届董事会战略委员会召集人职务。

　　 2、钱润琦先生因工作原因，请辞公司第三届董事会董事及第三届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再公司担任其他职务。

　　 3、徐铭先生因工作原因，请辞公司第三届董事会董事及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任公司全资子公司张化机（苏州）重装有限公司常务副总经理职务。

　　 4、周林先生因工作原因，请辞公司第三届董事会董事职务，辞职后没有在公司担任其他职务。

　　 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，陈玉忠先生、钱润琦先生、徐铭先生、周林先生辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形。为保障公司经营，陈玉忠先生、钱润琦先生、徐铭先生和周林先生承诺在股东大会选出新任董事就任前，将依照有关法律法规和《公司章程》等制度规定，继续履行原职务，不会影响董事会的正常工作和公司的日常经营工作。本次四位董事的辞职生效时间为股东大会选举出新任董事之日。公司将按照法定程序提名董事候选人，提交股东大会进行审议。

　　 陈玉忠先生是推动公司创立、发展和改革的主要领导者，为公司的成长壮大倾注了大量的心血。在陈玉忠先生的领导下，公司在高端非标压力容器装备制造领域掌握了较为全面的研发与生产能力，在行业内取得了举足轻重的地位。陈玉忠先生十分重视公司规范治理和基础管理工作，高度重视三会运作、信息披露、证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-006投资者关系等方面的上市公司规范运作事宜，为公司发展奠定了良好的管理基础。陈玉忠先生一贯重视人才培养和高管队伍建设、为公司打造了一支业务素质高、管理能力强、能打善拼的骨干团队。陈玉忠先生在工作中严于律己、恪尽职守，忠实、勤勉地为上市公司和全体股东利益行使职权，为上市公司平稳规范发展树立了良好的典范。陈玉忠先生始终以上市公司利益最大化和有助于公司发展为工作出发点，在公司发展的不同阶段都倾注全力，充分体现了其作为公司原控股股东对上市公司发展的责任和支持。在公司发展的关键时点，陈玉忠先生高瞻远瞩地选择与上海电气集团股份有限公司合作，使公司迈上了新的征程。

　　 公司董事会对陈玉忠先生任职期间所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！也对钱润琦先生、徐铭先生、周林先生在任职公司董事期间所作出的工作深表感谢！

　　 特此公告。

　　 苏州天沃科技股份有限公司

　　 董事会

　　 2019 年 1 月 17 日

责任编辑：小浪快报