证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2023-018
广州思林杰科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月20日
（二）股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事刘桂雄和饶静因工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案10为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。
除上述特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
本次审议的议案6、议案7和议案8，对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：邹思思律师、吴里新律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》《广州思林杰科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
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