苏州东山精密制造股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-024

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,702,865,009（不含库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务在本报告期内无重大变化。

公司致力于发展成为智能互联、互通世界的核心器件提供商，业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造等领域。公司产品广泛应用于消费电子、新能源汽车及储能、通信设备、工业设备、AI、服务器、医疗器械等行业。

在电子电路领域：公司专注于为行业领先的客户提供全方位电子电路（PCB）产品及服务，根据下游不同终端产品的定制化需求，为客户提供涵盖电子电路（PCB）产品设计、研发、制造的一站式解决方案，产品广泛应用于手机、电脑、AR\VR、可穿戴设备、服务器、通信设备、新能源汽车及储能、工控设备等。

在光电显示领域：公司是行业知名的触控显示模组和LED显示器件的制造商。其中，触摸产品主要应用于中大尺寸的显示领域，包括笔记本电脑、平板电脑、智能家居、车载屏等产品；液晶显示模组产品主要应用于中小尺寸的显示领域，包括手机、平板电脑等产品；LED显示器件产品广泛应用于室内外小间距高清显示屏等领域。公司正积极拓展光电显示产品在车载领域的应用。

在精密制造领域：公司主要为新能源汽车及储能、通信设备等客户提供精密金属结构件及组件业务，主要产品包括新能源汽车的功能性结构件（如散热、壳体、白车身、电池结构件等），移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2023年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-030

苏州东山精密制造股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容如下：

鉴于“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”及“Multek印刷电路板生产线技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意对其进行结项，结项后的节余募集资金634.00万元永久补充公司流动资金。公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据实际情况决定对“Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”进行延期，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年10月31日。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕980号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，扣除承销和保荐费用2,311.32万元后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用518.87万元后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

公司于2022年2月17日召开的第五届董事会第十九次会议和2022年3月8日召开的2022年度第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司原募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”原计划投入募集资金70,122.75万元，受5G通信发展瓶颈、下游客户需求放缓等因素影响，项目投资进度不达预期。原募投项目已累计使用募集资金金额8,109.45万元，尚未使用的募集资金金额61,565.47万元。鉴于前述原因，公司将“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”。

本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

■

二、部分募集资金投资项目结项及节余情况

（一）本次结项项目募集资金节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”及“Multek印刷电路板生产线技术改造项目”，具体募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

■

（二）本次结项项目募集资金节余的主要原因

公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。

（三）节余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币634.00 万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况及原因

本次非公开发行募集资金于2020年7月13日到位，其中募投项目之“Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”项目建设期1年。

截至2023年4月19日，该项目的投资进度情况如下：

单位：万元

■

由于受到5G建设进度低于预期、近几年宏观经济环境变化等影响，“Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”投资进度较慢，公司已在定期报告及募集资金存放与使用情况的专项报告中对未达进度的情况和原因进行披露。

近年来，中国数字经济蓬勃发展，已成为构建新发展格局、构筑国家竞争新优势的重要力量，5G作为引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容，是数字经济发展的重要增长引擎，为推动社会进入智能互联时代提供无限可能，从长期角度公司看好5G市场前景，公司也将结合市场需求动态变化情况适时调整和推进相关投资进度。因此，公司根据市场情况及公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年10月31日。

（二）本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形。

本次对部分募投项目进行延期调整不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保募集资金效益的实现。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”、“Multek印刷电路板生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据市场和公司实际情况，对“Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”进行延期，将其达到预定可使用状态日期调整至2024年10月31日。

本次募投项目的延期，是公司充分考虑了市场情况和公司发展需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，本次节余资金（包括利息收入）占结项项目募集资金净额的比例未达到或者超过10%。公司使用节余资金无需经股东大会审议通过。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，有利于保证募投项目的建设，更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。监事会同意上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项。

（三）独立董事意见

经核查，我们认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设，更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

本次部分募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。上述事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-031

苏州东山精密制造股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及日期

（1）财政部于2021年12月30日印发了“企业会计准则解释第15号”，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

（2）财政部于2022年11月30日印发了“企业会计准则解释第16号”，对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容自公布之日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部“企业会计准则解释第15号”和“企业会计准则解释第16号”，其他未变更部分仍执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

4、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更事项。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。同意公司本次会计政策变更事项。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-034

苏州东山精密制造股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司2023年第一次职工代表大会民主选举，决定推举计亚春先生、黄勇鑫先生出任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2023年4月19日

1、计亚春先生：中国国籍，1978年3月出生，研究生学历。曾任职于共青团中央。现任本公司职工代表监事、公共关系总裁（盐城）、盐城东山精密产业园党委书记兼管委会主席，江苏省第十四届人民代表大会代表。

截至本公告披露日，计亚春先生未持有公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、黄勇鑫先生：中国国籍，1986年11月出生，大学本科学历。曾任职于亿光电子（中国）有限公司。现任本公司职工代表监事、盐城东山精密制造有限公司总经理。

截至本公告披露日，黄勇鑫先生未持有公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-035

苏州东山精密制造股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

1、同意提名袁永刚、袁永峰、赵秀田、单建斌、冒小燕、王旭六位先生/女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），任期三年；

2、同意提名王章忠、宋利国、高永如三位先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件二），其中高永如先生为会计专业独立董事候选人，任期三年。上述独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述公司第六届董事会所有董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月19日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名马力强先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件三），任期三年。经公司股东大会审议通过后，该监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

三、其他说明

公司第五届董事会、第五届监事会全体成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、袁永刚先生：中国国籍，1979年10月出生，大学本科学历，公司控股股东、实际控制人。1998年10月起历任公司市场部部长、副经理、副董事长。现任本公司董事长，江苏省总商会副会长，苏州市工商联副主席，苏州市第十七届人民代表大会代表，苏州新一代企业家商会（直属商会）会长。

截至本公告披露日，袁永刚先生持有公司股份202,226,196股，占公司总股本11.83%，为公司控股股东、实际控制人。系公司控股股东、实际控制人袁富根先生之子，公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理袁永峰先生之弟。除上述关联关系外，袁永刚先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、袁永峰先生：中国国籍，1977年3月出生，大学学历，公司控股股东、实际控制人。1998年10月起历任公司制造部部长、监事。现任本公司董事、总经理，盐城市电子信息行业协会会长，政协苏州市吴中区第五届委员会委员。

截至本公告披露日，袁永峰先生持有公司股份222,388,153股，占公司总股本13.01%，为公司控股股东、实际控制人。系公司控股股东、实际控制人袁富根先生之子，公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生之兄。除上述关联关系外，袁永峰先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、赵秀田先生：美国国籍，1963年11月出生，硕士研究生学历。曾任职于美国飞创公司、美国休斯系统公司、美国MCE技术公司、美国Celiant公司、安德鲁公司。现任本公司副董事长。

截至本公告披露日，赵秀田先生未持有公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

4、单建斌先生：中国国籍，1976年7月出生，大学学历。曾任职于珠海紫翔电子科技有限公司。现任本公司董事、执行总裁，中国电子电路行业协会副理事长。

截至本公告披露日，单建斌先生持有公司股份553,700股，占公司总股本0.03%。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

5、冒小燕女士：中国国籍，1980年9月出生，研究生学历、经济师。曾任职于苏州华成汽车贸易集团有限公司、江苏吴中实业股份有限公司。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，冒小燕女士持有本公司股份391,600股，占公司总股本0.02%。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

6、王旭先生：中国国籍，1982年9月出生，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。曾任职于昆山丰瑞联合会计师事务所、苏州固锝电子股份有限公司。现任本公司董事、副总经理、财务总监，苏州大学东吴商学院会计硕士校外导师，中国人民大学苏州校区校外职业发展导师。

截至本公告披露日，王旭先生持有本公司股份560,000股，占公司总股本0.03%。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

1、王章忠先生：中国国籍，1963年11月出生，硕士研究生学历。1983年8月至今历任南京工程学院材料科学与工程学院教师、室主任、党总支书记、科学技术处处长、院长、教授。现任本公司独立董事，南京工程学院新材料产业技术研究院院长，江苏省先进结构材料与应用技术重点实验室主任，中国热处理学会理事，江苏省机械工程学会工业炉分会理事长，江苏省冶金行业协会金属新材料分会副会长。

截至本公告披露日，王章忠先生未持有本公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、宋利国先生：中国香港籍，1964年11月出生，博士研究生学历。曾任职于中信证券天津营业部、天津产权交易所、安徽安泰律师事务所、中国宝安集团、香港恒丰国际投资有限公司、陈钧洪律师行（香港）、丹浩敦国际律师事务所（香港）。现任本公司独立董事，众达国际法律事务所（香港）顾问律师，安徽大学法学院客座副教授，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，海峡两岸仲裁中心仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日，宋利国先生未持有本公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、高永如先生：中国国籍，1968年9月出生，博士，正高级会计师。曾任职于熊猫电子集团、江苏金陵会计师事务所、南京市劳动局、华泰证券有限责任公司、南京交通控股集团有限公司、银城地产集团股份有限公司、江苏晟琨资本管理有限公司、江苏鑫晟投资管理有限公司、神雾节能股份有限公司、合肥杰事杰新材料股份有限公司。现任本公司独立董事，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副总经理，江苏滨海农村商业银行股份有限公司独立董事，南京湖滨金陵饭店有限公司董事，广州昊志机电股份有限公司独立董事，南京肯特复合材料股份有限公司独立董事，江苏三联生物工程股份有限公司独立董事，江苏利民纸品包装股份有限公司董事，江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司监事，无锡金账房科技股份有限公司监事，南京博润智能科技有限公司董事，南京博润类脑智能技术有限公司财务负责人，南京信息工程大学会计硕士研究生校外导师，沈阳大学会计硕士研究生校外导师。

截至本公告披露日，高永如先生未持有公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

附件三：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

马力强先生：中国国籍，1981年9月13日，大学学历。曾任职于苏州大殷电子通讯器材有限公司、苏州金华盛纸业有限公司、东山光电（苏州）有限公司。现任本公司监事会主席、Multek首席运营官兼中国区总裁、触控显示事业部总裁。

截至本公告披露日，马力强先生持有公司股份3,000股。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-036

苏州东山精密制造股份有限公司

关于举行2022年度业绩网上说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年度报告》及摘要已于2023年4月21日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2023年4月27日（星期四）15:00-17:00在全景网举行2022年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、执行总裁单建斌先生，公司董事、副总经理、财务总监王旭先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司独立董事高永如先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月26日（星期三）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或者扫描附件二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日

■

（问题征集专题页面二维码）

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-037

苏州东山精密制造股份有限公司

关于拟出售全资子公司60%股权进展

暨签署补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

为进一步整合行业优质资源，优化资源配置，发挥协同效应，提升核心竞争力，增强企业盈利能力，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司盐城东山精密制造有限公司（以下简称“盐城东山”）与佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）签署了《股权转让意向协议》（仅为框架性约定，相关交易要素以各方签署的最终股份转让协议为主），拟将盐城东山60%股权转让给国星光电。本次交易完成后，公司将持有盐城东山40%股权，盐城东山将不再纳入公司合并报表范围。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体内容详见2022年10月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊公告（公告编号：2022-069）。

二、交易的进展情况

截至目前，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，股权转让事项仍处于沟通、协商阶段。近日，公司及盐城东山与国星光电签订《股权转让意向协议》之《补充协议》，就相关内容进行补充约定。

三、补充协议主要内容

1、协议各方

甲方：佛山市国星光电股份有限公司

乙方：苏州东山精密制造股份有限公司

丙方：盐城东山精密制造有限公司

2、主要内容

（1）原协议中各方约定对标的公司的尽调、审计、评估，以及收购草案等文件的准备工作为180日，现经各方协商一致同意将上述时间再延长6个月。同时，原协议中的其他时间节点同步延长6个月。

（2）本协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。原协议与本协议约定不一致的，以本协议约定为准，除上述变更条款外，其他条款按原协议执行。

四、风险提示

本次交易仍处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步沟通和协商，相关交易要素未最终确定，最终能否签署关于本次交易的正式交易文件，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次交易事项进行持续跟踪并及时披露相关进展情况。

五、备查文件

1、补充协议。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-025

苏州东山精密制造股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》，同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、2022年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于上市公司股东的净利润2,367,519,530.91元，母公司净利润236,495,199.45元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取10%法定盈余公积金23,649,519.95元，加上母公司年初未分配利润352,818,601.06元，减去已向股东分配的现金股利341,182,627.47元，母公司2022年末可供股东分配的利润为224,481,653.09元。

根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案为：以1,702,865,009 股（不含库存股）为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金股利187,315,150.99元，不送红股，不以公积金转增股本。（注：截至本公告披露日，公司总股本1,709,867,327股，其中公司回购专用证券账户持有7,002,318股，不参与利润分配。）

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。

二、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

经核查，我们认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。同意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第五届监事会第二十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

三、其他说明

1、本次利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022-2024）年》相关利润分配和承诺等相关规定。本次披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，防止内幕信息泄露。

2、本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-026

苏州东山精密制造股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

■

[注]：天健会计师事务所暂无2022年业务收入相关数据

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

经2021年度股东大会审议并授权，公司管理层与天健会计师事务所协商，公司支付其2022年度审计费用人民币240万元，较上一年度审计费用增长14.29%。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会对天健会计师事务所资质证照，相关信息，专业能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续服务12年，其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，其出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。同意《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-028

苏州东山精密制造股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司及参股公司向银行等金融机构融资提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保障公司子公司及参股公司顺利对外融资，满足其经营发展资金需求，公司拟为下述18家公司向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币110亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准），本次对外担保事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月，具体贷款期限、担保期限以与金融机构签订的借款合同、担保合同为准。公司可根据实际经营情况在不超过总担保额度（参股公司除外）内对各子公司（全资及控股子公司）担保额度相互调剂。为参股公司提供担保，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。具体如下：

单位：万元

■

（1）上述担保事项担保人均为公司，决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

（2）上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人；

（3）本次担保较去年同期及前次新增苏州东越新能源科技有限公司。去年同期和前次担保内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

（二）董事会审议表决情况

1、公司第五届董事会第三十三次会议通过分项审议、表决通过《关于对外担保的议案》，同意公司为上述18家公司向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币110亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准），决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

2、本次担保事项尚需提交公司股东大会逐项审议。公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。

二、被担保人基本情况

1、Dragon Electronix Holdings Inc.

设立日期：2016年6月

注册资本：113,450,100美金

注册地点：美国

所属行业：电子电路行业

主营业务：投资控股，电子电路设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

股权关系：系公司全资子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

注：Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

设立日期：2018年6月25日

注册资本：100美元

注册地点：中国香港

主营业务：新型电子元器件及其他PCB产品的研发、制造、销售

股权关系：系公司全资子公司

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

3、盐城东山精密制造有限公司

成立日期：2017年6月19日

企业类型：有限责任公司

注册资本：115,000万元人民币

注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园

主要业务：研发、生产、销售LED显示器件等产品

股权结构：系公司全资子公司

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

4、Multek Group(Hong Kong) Limited

设立日期：2018年4月25日

注册资本：218,248,360.27美元

注册地点：中国香港

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务：投资、研发、制造、贸易

股权关系：系公司全资子公司。

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

5、牧东光电科技有限公司

成立日期：2008年6月6日

企业类型：有限责任公司

注册资本：47,000万元人民币

注册地点：苏州工业园区北前巷8号

主要业务：研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件

股权关系：系公司全资子公司

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

6、苏州市永创金属科技有限公司

成立日期：2003年8月15日

企业类型：有限责任公司

注册资本：42,952.475万元人民币

注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道3699号

主要业务：金属冲压件和零部件、微波通信系统设备、钣金等生产和销售

股权关系：系公司全资子公司

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

7、超维微电子（盐城）有限公司

成立日期：2022年3月3日

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万美元

注册地点：盐城市盐都区盐渎路999号

主要业务：电子元器件、电力电子元器件、电子产品等制造和销售

股权关系：系公司全资子公司

2022年度主要财务数据：

单位：元

■

8、上海东欣新能源科技有限公司

成立日期：2021年8月27日

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,000万元人民币

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢

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