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2022年年度报告摘要

公司代码：601179 公司简称：中国西电

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第四届董事会第十三次会议审议通过的2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本5,125,882,352股，以此为基数计算共计派发现金红利230,664,705.84元（含税）。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2022年是党的二十大召开之年，在国家加快建设清洁低碳、安全高效能源体系，构建新型电力系统的背景下，国家能源局发布了《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，绿色低碳、数字经济将成为未来市场前景巨大的主赛道，电能替代和节能降耗成为消费侧发展方向，新能源发电突飞猛进，特高压建设进入新一轮高峰，配网建设持续加码，为加快推动相关企业转型升级高质量发展孕育了新的市场机遇，提供了新的发展空间。报告期内，公司所处的输变电设备制造行业保持稳步发展，主要呈现以下特点：

一是常规电网市场主设备招标量稳中有升，电源市场项目核准提速，风电光伏大基地项目建设加快；

二是工业用户市场产业优化升级提速，绿能发展、电能替代、电气化进程加快，抽水蓄能等新市场逐步步入高速发展通道，成为市场投资的侧重点；

三是随着国家电网和南方电网普遍采用集中招标方式，叠加外资大型跨国集团加大中国市场拓展力度，导致行业竞争格局更趋复杂；

四是国际市场环境复杂多变，尚不稳定，预计电力投资将进一步向可再生能源建设倾斜，“一带一路”国家市场仍是主要增长区域。

公司主营业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。公司主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关）、变压器（电力变压器、换流变压器）、电抗器（平波电抗器、并联电抗器）、电力电容器、互感器（CVT、CT、PT）、绝缘子（电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品）、套管、氧化锌避雷器、直流输电换流阀等。

报告期内，公司按照“主业突出，相关多元”的发展思路，秉承“客户至上、市场引领”的理念，优化营销体系，拓宽商业模式，围绕高压输配电业务加大资源投入，以特高压和智能化为特征的输配电成套装备业务取得稳定发展。同时，在智慧供电系统、微电网、海上风电等方面进行布局，新业务领域拓展呈现良好态势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内，所属子公司西开电气开展设备集成业务，公司对该业务日常按照“总额法”核算，2022年四季度，结合业务开展情况，公司依据新收入准则和监管规则适用指引，基于谨慎性原则，西开电气将“总额法”调整为“净额法”核算，导致分季度营业收入与已披露定期报告数据存在差异。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司面对复杂多变的外部环境和各种困难风险挑战，始终保持战略定力，全力以赴保障工作连续性稳定性，实施有针对性时效性举措，经营业绩逆势增长，营收等主要经营指标创历史新高，提质增效再创佳绩。

2022年度，公司实现营业收入180.06亿元，较上年同期141.81亿元增加38.25亿元，增幅26.98%，归属于上市公司股东的净利润6.12亿元，较上年同期5.44亿元增加0.68亿元，增幅12.55%，总资产408.43亿元，较上年同期388.73亿元增加19.7亿元，增幅5.07%。营业成本150.48亿元，较上年同期的111.04亿元增加39.44亿元，增幅35.52%，利润总额8.69亿元，较同期6.67亿元增长2.01亿元，增幅30.18%；净利润7.14亿元，较同期6.03亿元增长1.10亿元，增幅18.36%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601179 股票简称：中国西电编号：2023-013

中国西电电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月9日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2022年4月19日以现场结合通讯方式召开，应到董事6人，实到董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长丁小林先生主持。经有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2022年度董事会工作报告的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于2022年度总经理工作报告的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于审计及关联交易控制委员会2022年度履职报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了关于2022年度内部控制评价报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了关于2022年度ESG报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了关于2022年度财务决算报告的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了关于2022年度利润分配的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

九、审议通过了关于2023年第一季度报告的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十、经关联董事（丁小林、赵启、陈荣生）回避表决，审议通过了关于2023年关联交易预计的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票

十一、审议通过了关于2023年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过了关于2023年度接受外部银行综合授信额度的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过了关于2023年度为所属子公司提供担保额度的议案，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十四、审议通过了关于2023年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十五、审议通过了关于2023年度融资额度的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十六、审议通过了关于2023年度内部审计重点工作计划的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十七、审议通过了关于2023年度投资者关系管理计划的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十八、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

同意提名孙鹏先生、李亚军先生、赵立涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项提交公司2022年年度股东大会审议。同意李亚军先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任李亚军先生担任董事会审计及关联交易控制委员会委员。同意赵立涛先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任赵立涛先生担任董事会薪酬和考核委员会委员。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十九、审议通过了关于提议召开2022年年度股东大会的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：601179 股票简称：中国西电编号：2023-014

中国西电电气股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月9日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2023年4月19日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席张旭宏先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2022年度监事会工作报告的议案，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于2022年度内部控制评价报告的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于2022年度财务决算报告的议案，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了关于2022年度利润分配的议案，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了关于2022年年度报告及其摘要的议案。

监事会认为公司2022年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了关于2023年第一季度报告及其正文的议案。

监事会认为公司2023年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了关于2023年关联交易预计的议案，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案。

同意提名刘武周先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：601179 股票简称：中国西电编号：2023-015

中国西电电气股份有限公司

关于2023年关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年关联交易预计尚需要提交公司股东大会审议。

● 公司关联交易属于正常的市场行为，是基于生产经营的必要性，符合公司实际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2023年4月19日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年关联交易预计的议案》。公司现有6名董事，关联董事丁小林先生、赵启先生、陈荣生先生回避表决，3名非关联董事参加表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

2.监事会审议情况

2023年4月19日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年关联交易预计的议案》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

3.公司独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项已事前认可并发表独立意见如下：

1.公司董事会在审议《关于2023年关联交易预计的议案》时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.公司关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

3.公司预计的2023年关联交易为经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益，不存在违反现行法律法规和规范性文件规定的情形。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2022年关联交易的预计和执行情况

关联交易事项主要分为日常关联交易和代收代付关联交易两大类。2022年度公司关联交易金额，包含公司与中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备集团”）所属其他子企业及合营联营企业的关联交易。

公司2022年度与关联方发生的关联交易如下：

1.日常关联交易

2022年公司关联交易发生29.6亿元，其中日常经营业务关联发生13.5亿元，日常金融服务业务关联交易16.1亿元，详见下表：

单位：万元

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2.代收代付

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（三）公司2023年度关联交易预计

1.日常关联交易

2023年公司关联交易预算总额175.2亿元，其中日常经营业务关联发生72.7亿元，日常金融服务业务关联交易102.5亿元，详见下表：

单位：万元

■

2.代收代付

■

二、公司关联方及关联关系

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三、交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的上述关联交易属于正常的市场行为，是基于生产经营的必要性，符合公司实际。公司与上述关联方的交易，均按照公开、公允、公正的原则进行，定价遵循市场公允原则，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。公司按照相关法律法规及《公司章程》规定履行审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023年4月21日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

根据2020年《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》的规定，公司购买及持有的部分理财产品是企业的日常资金管理行为，非偶发性行为且持续稳定，因此公司2023年1季度根据业务性质将部分交易性金融资产公允价值变动损益界定为经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年1月19日，公司原直接控股股东中国西电集团有限公司将持有公司的2,611,325,701股股份无偿划转至中国电气装备集团有限公司完成过户登记。本次无偿划转完成后，中国西电集团有限公司不再持有公司股份，中国电气装备集团有限公司直接持有公司2,658,914,685股股份，占公司总股本的51.87%，公司实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-045、2022-051、2023-003）

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中国西电电气股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：丁小林主管会计工作负责人：石丹会计机构负责人：苟通泽

合并利润表

2023年1一3月