原标题:信雅达科技股份有限公司关于修订公司章程的公告
证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:2021-044
信雅达科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月17日召开第七届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及《上市公司章程指引(2019 修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合实际情况,公司拟对《信雅达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应条款予以修订,具体修订如下:
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除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2021年8月17日
证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2021-046
信雅达科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2021年9月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年9月1日14点00分
召开地点:杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年9月1日
至2021年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司8月17日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
2、特别决议议案:1。
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、 符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。
3、 异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、现场会议登记时间:2021年8月27日、2021年8月30号两天,上午9:00-下午4:00。
5、现场会议登记地点
1)、地址:杭州市滨江区江南大道3888号。
2)、现场会议登记场所联系电话:0571-56686791
六、 其他事项
1、 现场会议会期半天,出席会议代表食宿及交通自理;
2、 联系方法:
联系地址:杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部
联系人:公司证券部
电 话:0571-56686791
传 真:0571-56686777
邮 编:310053
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2021年8月17日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
信雅达科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月1日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:临 2021-043
信雅达科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2021年8月12日以电子邮件等形式发出,并以电话确认。会议于2021年8月16日(星期一)以通讯及现场表决方式召开。公司现有董事9名,会议发出通讯表决票9张,收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、关于修改公司章程的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意对公司章程部分条款进行修订,并通过《章程修正案(草案)》,具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《信雅达科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2021-044)。
本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《信雅达科技股份有限公司章程》刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任何阳女士为第七届董事会证券事务代表,详见公司同日公布的“2021-045号关于聘任公司证券事务代表的公告”。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案.
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意公司召开2021年度第二次临时股东大会,详见公司同日公布的“2021-046号关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知”。
三、 备查资料
1. 《信雅达科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2021年8月17日
证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2021-045
信雅达科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任何阳女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期与第七届董事会任期一致。
何阳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职 责所必须的专业知识与工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
2021年8月17日
附简历:
何阳女士,中国国籍,1988年1月出生,硕士研究生学历。曾就职于信雅达科技股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司、杭州电魂网络科技股份有限公司证券部。 2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。
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