贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届董事会第十七次会议决议的公告_新浪财经

原标题：贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵公告编号：2021-075

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第五届董事会

第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2021年7月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年7月27日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司拟开展融资租赁业务进行融资，用公司相关资产以售后回租方式向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁，并签署《融资租赁合同（售后回租）》，融资金额不超过10,000万元人民币,融资期限36个月，由公司全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司及公司控股股东、实际控制人姜伟先生提供不可撤销的最高额连带责任保证。

《关于开展融资租赁业务的公告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2021年7月27日

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵公告编号：2021-076

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、融资租赁概述

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，董事会同意公司开展融资租赁业务进行融资，用公司相关资产以售后回租方式向浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金融租赁”）申请融资租赁，并签署《融资租赁合同（售后回租）》，融资金额不超过10,000万元人民币,融资期限36个月，由公司全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司（以下简称“正鑫药业”）及公司控股股东、实际控制人姜伟先生提供不可撤销的最高额连带责任保证。

公司、正鑫药业及姜伟先生与浙银金融租赁无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本交易事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司

成立日期：2017年1月18日

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）

法定代表人：汪国平

注册资本：叁拾亿元整

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准（凭金融许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

浙银金融租赁与公司、正鑫药业及姜伟先生不存在关联关系，经查询，浙银金融租赁不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况