中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二一年度第三次会议决议的公告

原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二一年度第三次会议决议的公告

　　股票代码：000039、299901          股票简称：中集集团、中集H代

　　公告编号：【CIMC】2021-009

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二一年度第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2021年度第3次会议通知于2021年2月8日以书面形式发出，会议于2021年2月22日以通讯表决方式召开。公司现有董事九人，全体董事出席会议。公司监事列席会议。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　（一）审议并批准《关于进一步更新对下属子公司2020年度银行授信及项目提供担保的议案》，同意将上述议案提请股东大会审议批准：

　　（1）《关于进一步更新对深圳市中集产城发展集团有限公司提供担保》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事麦伯良先生作为关联人已回避表决。

　　（2）《关于进一步更新对CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd和烟台中集来福士海洋工程有限公司提供担保》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并批准《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》：

　　同意根据《公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等的要求，董事会提请召开2021年第一次临时股东大会，并授权本公司董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次临时股东大会筹备事宜。有关事项安排如下：

　　（1）会议时间

　　2021年3月11日（星期四）下午2：50

　　（2）会议地点

　　广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

　　（3）召开方式

　　采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）股权登记日

　　A股股权登记日：2021年3月4日

　　H股股权登记日：详情请参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2021年第一次临时股东大会通告》。

　　（5）出席对象

　　1、本公司股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　（6）会议事项：

　　1、审议《关于进一步更新对下属子公司2020年度银行授信及项目提供担保   的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　本公司第九届董事会2021年度第3次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月二十二日

　　股票代码：000039、299901 　        股票简称：中集集团、中集H代

　　公告编号：【CIMC】2021-010

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于进一步更新对下属子公司2020年度银行授信及项目提供担保

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2020年度为子公司及其经销商和客户提供担保内部调剂的情况概述

　　2020年6月1日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“本集团”）召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司2020年度金融机构授信及项目提供担保的议案》等相关担保议案，同意2020年担保余额合计不超过人民币450亿元（包含公司与子公司之间担保、子公司对子公司的担保、公司及其子公司对外担保）和专项担保额度400亿元人民币。2020年10月9日，本公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于更新对下属子公司2020年度金融机构授信及项目提供担保的议案》，在2019年年度股东大会审批通过的总担保额度不变的情况下，对部分子公司已审批通过的担保额度进行内部调剂，并拟增加下属子公司分类担保名单。相关信息可查阅本公司于2020年3月26日、2020年6月1日、2020年8月27日及2020年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2020-016、【CIMC】2020-036、【CIMC】2020-070及【CIMC】2020-082）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公告。

　　现因业务扩展需要，拟在2019年年度股东大会审批通过的总担保额度不变的情况下，对深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”）、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd（以下简称“CIMC Raffles Offshore”）、烟台中集来福士海洋工程有限公司（以下简称“烟台来福士”）已审批通过的担保额度进行内部调剂。

　　二、董事会审议情况

　　2021年2月22日，本公司第九届董事会2021年度第3次会议审议并通过以下议案：

　　《关于进一步更新对下属子公司2020年度银行授信及项目提供担保的议案》：

　　（1）《关于进一步更新对中集产城提供担保》；

　　1、中集产城变化调整如下：

　　调整前：

　　2020年度，本公司或本公司下属子公司拟按股东协议约定的比例为该公司或其下属子公司、提供不超过等值人民币34亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币34亿元内。

　　调整后：

　　2020年度，本公司或本公司下属子公司拟按股东协议约定的比例为该公司或其下属子公司、提供不超过等值人民币24亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币24亿元内。

　　2、同意提交股东大会审议。

　　3、本担保有效期至二零二一年有关担保的股东大会之日止。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事麦伯良先生作为关联人已回避表决。

　　（2）《关于进一步更新对CIMC Raffles Offshore和烟台来福士提供担保》；

　　1、CIMC Raffles Offshore变化调整如下：

　　调整前：

　　2020年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其他下属子公司提供不超过等值人民币34亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币34亿元内。

　　调整后：

　　2020年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其他下属子公司提供不超过等值人民币30.5亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币30.5亿元内。

　　2、烟台来福士变化调整如下：

　　调整前：

　　2020年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币46亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在等值人民币46亿元内。

　　调整后：

　　2020年度，本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币59.5亿元的连带责任保证担保且年末担保余额控制在等值人民币59.5亿元内。

　　3、同意提交股东大会审议。

　　4、本担保有效期至二零二一年有关担保的股东大会之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、调剂担保额度的主要子公司的基本情况

　　1、中集产城

　　■

　　2、CIMC Raffles Offshore

　　■

　　3、烟台来福士

　　■

　　四、本集团对银行授信提供担保的管理

　　本公司遵循上市公司担保管理要求，所有担保业务在此前提下开展：本公司及下属子公司对投资的控股子公司、联营及合营公司2020年度金融机构授信及项目按持股比例提供担保，如确需提供超出持股比例担保的，被担保企业的其他股东方须按持股比例向本公司及下属子公司提供反担保，并按其持股比例承担相应的资金风险和连带责任。

　　对于本公司对控股子公司、附属公司及联营公司提供担保过程中的少数股东应按出资比例承担相应的资金风险、公司负债率动态变化，必要时反担保协议的签署等事项，由本公司财务管理部负责监控与管理。

　　五、董事会意见

　　公司按照相关法律法规和规则的要求，持续规范对外担保和加强风险控制，相关审批程序符合有关法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。公司对外担保是为了促进业务发展，担保对象均非失信被执行人士，本次担保未损害上市公司利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司进一步更新对中集产城提供的担保，是依照相关法律法规和《公司章程》，以及2020年第一次临时股东大会已经批复的《关于更新对下属子公司2020年度金融机构授信及项目提供担保的议案》进行，属公司2020年度担保额度内进行的比例结构调整，是公司日常经营及业务发展的需要。公司董事长麦伯良先生作为关联人就议案中进一步更新对中集产城提供担保的相关事项回避表决，有关审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

　　七、本集团累计对外担保和逾期担保的情况

　　截至2021年1月31日，本公司及控股子公司的担保总余额为人民币50,484,863千元，占本集团2019年末净资产的91.73%。截至2021年1月31日，本集团与中集产城累计已发生的各类关连交易：本集团应收对中集产城及其子公司合计人民币3,732,148千元、应付中集产城及其子公司合计人民币33,077千元；本公司子公司中集集团财务有限公司（以下简称“中集财务公司”）为中集产城及其子公司共提供贷款余额为人民币283,563千元，中集财务公司吸收中集产城及其子公司的存款金额为人民币130,797千元。本公司及控股子公司无逾期担保情况，亦无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

　　八、备查文件

　　1、本公司第九届董事会2021年度第3次会议决议；

　　2、本公司第九届董事会独立董事相关意见。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月二十二日

　　股票代码：000039、299901　         股票简称：中集集团、中集H代

　　公告编号：【CIMC】2021-011

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会，请参见本公司香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2021年第一次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

　　根据2021年2月22日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2021年度第3次会议审议并通过的《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现就本公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会届次：本公司2021年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　4、召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月11日（星期四）下午14:50召开2021年第一次临时股东大会。

　　（2）A股网络投票时间：2021年3月11日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月11日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月11日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、股权登记日：

　　A股股权登记日：2021年3月4日

　　H股股权登记日：参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H 股股东另行发出的《2021年第一次临时股东大会通告》。

　　7、出席对象：

　　（1）本公司A股股东：2021年3月4日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席2021年第一次临时股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司H股股东：请参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2021年第一次临时股东大会通告》；

　　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交2021年第一次临时股东大会审议议案

　　需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过的议案：

　　1、审议《关于进一步更新对下属子公司2020年度银行授信及项目提供担保的议案》。

　　注：上述议案需对A股中小股东的表决情况进行单独记票。上述议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：2021年第一次临时股东大会的议案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）A股股东

　　1、登记方式和登记时间：

　　（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

　　（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

　　（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2021年3月10日。

　　2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

　　（二）H股股东

　　请参见本公司于2021年2月22日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站 （www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2021年第一次临时股东大会通告》。

　　五、A股股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：董事会秘书 于玉群 / 董事会秘书办公室 耿潍蓉

　　联系电话：0755－26691130

　　传真：0755－26826579

　　联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

　　邮政编码：518067

　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　本公司第九届董事会2021年度第3次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360039；投票简称：中集投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年3月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（2021年第一次临时股东大会）

　　委托人姓名:　　　　　

　　委托人身份证号:

　　委托人持股类别：

　　委托人持股数:

　　受托人姓名:　　　　　

　　受托人身份证号:

　　受托人是否具有表决权：

　　本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会，特授权如下：

　　表决指示：

　　■

　　注1：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是    否

　　如有，应行使表决权：赞成         反对            弃权

　　如果本委托人不作具体指示，受托人  是   否  可以按自己的意思表决。

　　委托日期：2021年　   月  　 日

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

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