江苏辉丰农化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告_新浪财经

原标题：江苏辉丰农化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰公告编号：2020-074

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰农化股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月23日召开第七届董事会第二十二次临时会议，会议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对《公司章程》作部分条款进行了修改，具体情况如下：

一、修改公司章程并办理工商登记的说明

经公司2015年5月27日第六届董事会第八次会议、2015年7月22日第六届董事会第十次会议、2015年11月25日第六届董事会第十三次会议审议通过，并经公司2015年6月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322号文核准，公司于2016年4月21日公开发行了845万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,500万元。经深圳证券交易所深证上[2016]286号文同意，公司84,500万元可转换公司债券于2016年5月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“辉丰转债”，债券代码“128012”。根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，辉丰转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2016年10月28日至2022年4月21日止）。截止2020年8月30日，可转换公司债券累计转股数量为114,394股，公司股本总数为：1,507,589,677股。对《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》中关于注册资本和股份总数的条款进行修改。

根据《中国共产党章程》和2020年02月28日颁布的最新《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，公司对《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》第一条、第二十九条、第五十五条、第一百四十四条、新增第十二章内容、原十二、十三章的章数和条文序号进行修改。

为提高公司对外投资决策质量，降低对外投资风险。对《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》第一百一十条进行修改。

结合上述变更情况，现对《公司章程》相关内容进行修订并于股东大会审议通过后及时办理工商变更和备案登记等相关手续。

二、公司章程主要修订情况

■

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰公告编号：2020-070

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

第七届董事会第二十二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年9月18日以电子邮件方式等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第二十二次会议的通知。本次会议于2020年9月23日9:00在公司会议室以现场方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名仲汉根、裴柏平、陈晓东、韦广权、张建国、姜正霞为公司第八届董事会非独立董事候选人；李昌莲、杨兆全、花荣军为公司第八届董事会独立董事候选人，其中李昌莲为会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

以上董事候选人中没有职工代表提名，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2020年第二次临时股东大会。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

独立董事就上述董事会换届选举事项发表了独立意见。《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见2020年9月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》详见 2020年9月24日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2020-074）

3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为全资子公司提供担保的的公告》详见 2020年9月24日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2020-075）

4、审议《对外投资管理制度（修订版）》

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

修订版已刊登于2020年9月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

详见公司刊登于2020年9月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-076）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十二次临时会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰公告编号：2020-071

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

第七届监事会

第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次临时会议于2020年9月18日以电子邮件方式等方式向公司监事发出关于召开公司第七届监事会第十三次临时会议的通知。本次会议于2020年9月23日10:30在会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事会主席卞祥先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，监事会同意提名卞祥先生、王彬彬先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

《关于监事会换届选举的公告》详见2020年9月24日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十三日

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰公告编号：2020-072

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2020年10月10日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

2020年9月23日，公司召开第七届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。本届董事会提名仲汉根、裴柏平、陈晓东、韦广权、张建国、姜正霞为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名李昌莲、杨兆全、花荣军为公司第八届董事会独立董事候选人（上述第八届董事会董事候选人简历详见附件）。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，公司现任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2020年第二次临时股东大会。

股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。上述董事候选人中没有职工代表提名，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日

附件：

第七届董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

仲汉根：男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。自1982年起一直从事农化行业的管理和经营，历任大丰县兽药厂厂长、大丰市农化厂厂长，系公司主要发起人及创办人。曾获得“全国优秀青年企业家”、江苏省劳动模范、江苏省“首届十大优秀专利发明人”等荣誉称号。现任中国农药发展与应用协会副会长、盐城市化工协会会长。

截止目前，仲汉根先生持有公司636,631,953股股份，占公司总股本的42.23%，为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长，盐城新宇辉丰环保科技有限公司董事、响水新宇环保科技有限公司董事、江苏焦点农业科技有限公司监事等。仲汉根先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

裴柏平：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党员。 2008 年 9月至今任江苏焦点农业科技有限公司总经理，2018年4月任公司总经理助理、2018年10月始任公司总经理。

截止目前，裴柏平先生持有公司股份30,400股。裴柏平先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。裴柏平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈晓东：男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1989年参加工作，先后担任江苏大丰化肥厂生产科副科长、技术科副科长；1999年加入本公司，历任质监部经理、公司副总经理。曾多次荣获大丰市、盐城市科技先进工作者称号，系盐城市专家库成员。现任本公司董事、副总经理、总工程师、石家庄瑞凯化工有限公司董事。

截止目前，陈晓东先生持有公司3,241,549股股份，占公司总股本的0.215%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，陈晓东先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韦广权：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中共党员。历任公司副总经理、证券事务部负责人、江苏辉丰置业有限公司总经理、农一电子商务（北京）有限公司副总经理。2018年7月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截止目前，韦广权先生持有公司股份 658,100 股，占公司总股本的0.044%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，韦广权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张建国：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年加入本公司，历任公司事业一部质检科经理、生产事业一部总经理助理，现任公司董事、总经理助理。

张建国先生持有本公司股票1,161,761股，占公司总股本的0.077%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，张建国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜正霞：女，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、会计师。历任厦门市塑料厂总账会计、财务经理，盐城丰鼎针织品有限公司财务经理，江苏丰山集团总会计师，大丰泰华房地产公司财务总监；2008年加入公司，历任财务总监，现任本公司董事、审计总监。

姜正霞女士持有本公司股票1,153,161股，占公司总股本的0.077%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，姜正霞女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

李昌莲：女，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学硕士学位，高级会计师，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。1992 年参加工作，历任南通江海会计师事务所部门经理，江苏中瑞华会计师事务所有限公司副总经理，2006 年至今任宏瑞联合会计师事务所所长及执行事务合伙人。李昌莲女士曾多次荣获南通市优秀注册会计师称号，并担任南通市总会计师协会和南通市注册会计师协会常务理事。截止目前，不持有公司股票。

李昌莲女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨兆全：1973年3月生，男，汉族，中共党员，执业律师，北京威诺律师事务所主任、清华大学法学院研究生导师、北京市人大常委会立法咨询委员。截止目前，不持有公司股票。

杨兆全先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

花荣军：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1997年7月至2008年1月在湖北沙隆达股份有限公司市场部任职，2008年2月至2009年1月在浙江禾益化工有限公司市场部任职，2009年2月至今在中国农药发展与应用协会任职，先后担任秘书处主任、副秘书长、秘书长。截止目前，不持有公司股票。

花荣军先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰公告编号：2020-073

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会将于2020年10月10日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

2020年9月23日公司召开第七届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本届监事会推荐卞祥先生、王彬彬先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见附件。

监事会认为，公司新提名的第八届非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。非职工代表监事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。

此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司于近日召开职工代表大会，选举季红进先生为第八届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期与第八届监事会一致。

上述非职工代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十三日

附件：

第七届非职工监事候选人简历

卞祥：男，1964年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员。1987年加入本公司，历任公司车间主任、副总经理，生产中心总经理，现任江苏辉丰石化有限公司总经理。

卞祥先生持有公司股份291,780股，占公司总股本的0.02 %。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王彬彬：男，1989年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任公司企划总监助理、客服中心秘书，国际贸易部部长美国辉丰国际贸易有限公司总经理。截止目前，不持有公司股票。

王彬彬先生未直接或间接持有本公司股份。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰公告编号：2020-075

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司关于

为全资子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年9月 23日召开的第七届董事会第二十二次临时会议，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票；审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。

因公司全资子公司上海焦点生物技术有限公司（以下简称“上海焦点”）发展需要，拟向相关金融机构申请融资，公司为其提供融资担保。授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）、名称：上海焦点生物技术有限公司

注册地址：上海市嘉定区新培路51号

注册投资：6000 万元

法定代表人：卞祥

企业营业执照注册号：9131011475695412XM

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2003年11月20日

经营范围：许可项目：农药经营，危险化学品经营（不带储存设施）（详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，自有房屋租赁，物业管理，停车场管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），房地产开发经营，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，机械设备、电子产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营情况：2019年 12月31日，总资产：48,867.64万元，所有者权益：19,849.27万元，实现营业收入2,519.71万元，营业利润-346.74万元，净利润-1,459.00万元，资产负债率59.38%。

2、担保的主要内容

■

三、董事会意见

公司本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金等，符合公司整体利益。

四、独立董事意见

本次公司拟为全资子上海焦点因业务发展需要向相关银行申请融资授信贷款提供融资担保，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理办法》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司对外担保整体情况如下表所示：

单位：万元

■

截止本公告披露日前，公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司累计已审批对外担保之和为人民币115,000万元，占公司最近一期经审计总资产的21.24%，占公司最近一期经审计净资产的39.18%。

六、备查文件

1、江苏辉丰生物农业股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰公告编号：2020-076

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于召开2020年第二次

临时大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：江苏辉丰生物农业股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年10月9日（星期五）下午14:00。

网络投票时间：2020年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月9日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2020年10月9日9:15至2020年10月9日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年9月28日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、截止股权登记日2020年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）会议提案名称

1．《关于董事会换届选举的议案》一一选举非独立董事；（采用累积投票制进行表决）

1.01 选举仲汉根先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举裴柏平先生为公司第八届董事会非独立董事

1.03 选举陈晓东先生为公司第八届董事会非独立董事

1.04 选举韦广权先生为公司第八届董事会非独立董事

1.05 选举张建国先生为公司第八届董事会非独立董事

1.06 选举姜正霞女士为公司第八届董事会非独立董事

2．《关于董事会换届选举的议案》一一选举独立董事；（采用累积投票制进行表决）

2.01 选举李昌莲女士为公司第八届董事会独立董事

2.02 选举杨兆全先生为公司第八届董事会独立董事

2.03 选举花荣军先生为公司第八届董事会独立董事

3．《关于监事会换届选举的议案》一一选举股东代表监事；（采用累积投票制进行表决）

3.01 选举卞祥先生为公司第八届监事会股东代表监事

3.02 选举王彬彬先生为公司第八届监事会股东代表监事

4. 《关于修改《公司章程》的议案》

注：上述议案中第1、2、3项均为累积投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述三项议案为普通决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过；第4项议案为非累积投票制议案和特别决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员； b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）。

本次股东大会审议事项已经公司第七届董事会第二十二次临时会议及第七届监事会第十三次临时会议审议通过，详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于 2020年9月24日披露的《第七届董事会第二十二次临时会议决议公告》（公告编号：2020-070）及相关公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

■

四、会议登记办法

（一）登记时间： 2020年9月30日（上午8:30一11:30，下午13:30一17:00）

（二）登记地点：公司证券事务部（江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路）

（三）登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。来信请寄：江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路江苏辉丰生物农业股份有限公司证券事务部，邮编：224145（信封请注明“2020年第二次临时股东大会”字样）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式：

联系电话：0515-85055568

传真号码：0515-83516755

联系人：卞宏群

通讯地址：江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路

邮政编码：224145

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十二次临时会议决议；

2、第七届监事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362496”，投票简称为“辉丰投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选举人数；股东可以将所拥有的选举票数在应选候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年10月9日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月9日（现场股东大会结束当日）9:15-15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席于2020年10月9日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。：

■

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

4、对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选举人数；股东可以将所拥有的选举票数在应选候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。股东表决权任意分配过程中，可以投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写投票数总和大于其拥有的表决权数，则该表决均无效。

附件3：

股东参会登记表

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证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰公告编号：2020-077

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会即将届满，为保证监事会正常运作和换届事项的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2020年9月22日在二楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举季红进先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成本公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会一致。

季红进先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十三日

附件：

第六届监事会职工代表监事季红进简历

季红进，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任江苏洽益农化有限公司产品开发登记经理、江苏辉丰农化股份有限公司项目经理。现为公司产品登记部总监、职工代表监事。

季红进先生持有公司股份39,520股，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，季红进先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。