河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

原标题：河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600069    证券简称：退市银鸽   公告编号：临2020-116

　　一、有关董事会决议情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

　　（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年8月17日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知（部分议案8月20日发出相关通知）；

　　（三）本次董事会会议于2020年8月20日下午16点30分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

　　（四）本次董事会会议应参会董事8名，实际参会董事8名；董事孟灵魁先生以通讯方式出席本次会议，独立董事陶雄华先生、刘汴生先生、李苍箐女士以通讯方式出席本次会议；公司高管列席了本次会议；

　　（五）经公司半数以上董事推举，本次会议由董事孟飞先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会董事长的议案》

　　鉴于公司董事长顾琦先生辞职，为保证董事会工作的顺利开展，公司董事会选举孟飞先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。孟飞先生简历附后。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事长顾琦先生辞去董事会战略与投资决策委员会主任委员职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会推举孟飞先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员，并推举孟飞先生为主任委员。任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》

　　自2020年5月13日至2020年6月9日，公司股票通过上海证券交易所交易系统连续20个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1元)。上述情形属于《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条规定的股票终止上市情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条、第14.3.8条和第14.3.16条的规定，经上海证券交易所上市委员会审核，上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会授权经营层办理如下工作：

　　1、公司将与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订协议，委托东吴证券提供相关股份转让服务；

　　2、公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

　　3、公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权经营层办理公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

　　二二年八月二十一日

　　附件：

　　孟飞：男，一九七四年出生，在职研究生学历。孟飞先生于企业管理、财务及 投资、业务重组及资本市场等拥有丰富经验，曾任吉列（中国）投资有限公司市场 部总监、南方汇通世华微硬盘公司副总经理、深圳市菁英电子科技有限公司总经理。现任本公司董事。

　　证券代码:600069     证券简称:退市银鸽    公告编号：临2020-117

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　关于聘请代办机构的公告

　　鉴于河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称 “公司”）股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司董事会的授权，公司决定聘请东吴证券股份有限公司为代办机构，委托其提供相关股份转让服务。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-116）。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月二十一日

　　证券代码：600069      证券简称：退市银鸽     公告编号：临2020-118

　　河南银鸽实业投资股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

　　（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知；

　　（三）本次监事会会议于2020年8月20日下午16:30以现场方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦6楼办公室召开；

　　（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

　　（五）本次监事会会议由监事会过半数监事选举的监事李雨龙先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

　　公司监事会选举李雨龙先生为第九届监事会主席（简历附后）。任期自本次监事会审议通过之日起，至第九届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　监事会

　　二二年八月二十一日

　　附件：

　　李雨龙：男，一九七七年出生，本科学历。曾任中央电视台新闻中心节目编导、中央电视台中文国际频道新闻中心策划、央视国际网络有限公司内容总监，现任安捷智科（深圳）发展有限公司执行董事、总经理，智嘉科创投资（深圳）有限公司执行董事、总经理，北京智瑞博创文化传媒有限责任公司执行董事、经理，北京博盛华夏信息咨询有限责任公司执行董事、经理，北京圣世博瑞文化传媒有限责任公司执行董事、经理，深圳市瑞烟实业有限公司执行董事、总经理，北京巨联方达投资管理有限责任公司执行董事、总经理。现任本公司监事。

　　证券代码:600069     证券简称:退市银鸽     公告编号：临2020-115

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月20日收到公司董事长顾琦先生递交的辞职信。顾琦先生因工作调整原因申请辞去其担任的董事长、董事及战略与投资决策委员会主任委员的职务。顾琦先生辞去董事长、董事及战略与投资决策委员会主任委员后将在公司继续任职担任党委书记。

　　顾琦先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。顾琦先生辞去董事长、董事及战略与投资决策委员会主任委员职务不会对公司生产经营产生影响。

　　公司董事会对顾琦先生在担任公司董事长、董事及战略与投资决策委员会主任委员期间所做出的贡献表示感谢。

　　河南银鸽实业投资股份有限公司

　　董事会

　　二○二年八月二十一日

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