中矿资源集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002738             证券简称：中矿资源          公告编号：2020-055号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2020年7月28日通过邮件及书面形式发出, 会议于2020年7月31日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监肖晓霞女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长提名、公司提名委员会审核，董事会同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　张津伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2020年7月31日

　　证券代码：002738            证券简称：中矿资源         公告编号：2020-056号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监肖晓霞女士的书面辞职报告，肖晓霞女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书的职务，肖晓霞女士辞去该职务后，仍担任公司董事、副总裁、财务总监。董事会对肖晓霞女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责地工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2020年7月31日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任张津伟先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第四次会议通过之日起至公司本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　张津伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　张津伟先生的简历及联系方式，详见附件。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月31日

　　附件：张津伟先生的简历及联系方式

　　1、简历

　　张津伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，博士研究生，高级工程师，国家司法鉴定人。自2010年以来，任本公司总裁助理、人力资源总监、市场运营总监，2017年6月任本公司副总裁兼人力资源总监、公司党支部书记， 2020年1月至今任本公司副总裁、公司党支部书记。张津伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书的资格。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司44.3625万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网核查，张津伟先生不属于失信被执行人。

　　2、联系方式

　　联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

　　联系电话：010-58815527

　　传真号码：010-58815521

　　电子邮箱：zkzytf@sinomine.cn