四川国光农化股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002749            证券简称：国光股份           公告编号：2020-064号

　　四川国光农化股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2020年7月31日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　①通过深交所交易系统投票的时间为：2020年7月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月31日上午9:15至2020年7月31日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

　　3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长颜昌绪先生

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

　　■

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会，高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　本议案关联方何颉、何鹏、陈曦、吴攀道、庄万福、李培伟回避表决，其所持表决权股份数量合计为9,321,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为4.25%。

　　本议案为特别决议，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

　　■

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　（二）关于选举李天民先生为公司第四届董事会独立董事的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　■

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过，议案获得通过。

　　（三）关于修改《公司章程》的议案

　　本议案为特别决议，表决情况如下：

　　■

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、见证律师姓名：刘亚新、杜雪玲

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2020年8月1日

　　证券代码：002749         证券简称：国光股份           公告编号：2020-065号

　　四川国光农化股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年8月31日召开2020年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于修改《公司章程》的议案》，同意公司回购注销93名2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计364,693股（详见公司2020年7月10日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》）。

　　前述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少364,693股，同时将导致注册资本减少364,693元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，现公告如下：

　　凡本公司债权人均有权自本公告之日起 45 天内向本公司申报债权，并可凭有效债权文件及凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

　　联系电话：028-66848862

　　联系人：李超、向莹壑

　　公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2020年8月1日