江铃汽车股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2019年6月19日上午9:00时

　　2、召开地点：公司办公楼四楼会议中心

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长邱天高

　　6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席情况

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　　2、出席会议的其他人员

　　（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　　（2）本公司聘请的见证律师。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、公司2019年度董事会工作报告

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　2、公司2019年度监事会工作报告

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　3、公司2019年度财务报告

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　4、公司2019年度利润分配预案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　5、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之控股子公司

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　6、关于公司与江铃集团及其控股子公司的2020年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　7、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2020年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃集团之联营企业

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　8、关于公司与福特及其控股子公司的2020年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：本公司股东（持股32%）

　　关联股东：福特汽车公司

　　关联股东持股：276,228,394股

　　是否回避表决：是

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　9、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃集团之联营企业

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　10、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃集团之合营企业

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　11、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃集团之联营企业

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　12、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃集团之联营企业

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　13、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃集团之合营企业

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　14、公司2020—2022年股东回报规划

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　15、公司章程修订案（2020年）

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　　表决结果：此议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　修订后的公司章程全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　16、选举公司第十届董事会董事（不含独立董事）

　　16.01 关于选举邱天高先生为公司第十届董事会董事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　16.02 关于选举陈安宁先生为公司第十届董事会董事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　16.03关于选举万建荣先生为公司第十届董事会董事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　16.04关于选举Thomas Peter Hilditch先生为公司第十届董事会董事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　16.05关于选举王文涛先生为公司第十届董事会董事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　16.06关于选举金文辉先生为公司第十届董事会董事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　17、选举公司第十届董事会独立董事

　　17.01关于选举李显君先生为公司第十届董事会独立董事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　17.02关于选举陈江峰先生为公司第十届董事会独立董事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　17.03关于选举王悦女士为公司第十届董事会独立董事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　18、选举公司第十届监事会监事

　　18.01关于选举萧虎先生为公司第十届监事会监事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　18.02关于选举柳青先生为公司第十届监事会监事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　18.03关于选举章健先生为公司第十届监事会监事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所

　　2、律师姓名：张妍、邓颖

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）、《江铃汽车股份有限公司2019年度股东大会会议纪要》；

　　（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　江铃汽车股份有限公司董事会

　　2020年6月20日