原标题：新疆准东石油技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2020年4月2日12:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月2日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月2日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李岩先生
6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计31人，代表股份62,877,209股，占公司股份总数的26.2889%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份61,382,757股，占公司股份总数的25.6641%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东18人，代表股份1,494,452股，占公司股份总数的0.6248%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共26人，代表股份4,941,326股，占公司股份总数的2.0660%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份3,446,874股，占公司股份总数的1.4411%；通过网络投票参加本次股东大会的股东18人，代表股份1,494,452股，占公司股份总数的0.6248%。
公司董事长李岩先生，董事兼总经理简伟先生，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生，独立董事汤洋女士现场出席本次会议；董事朱谷佳女士、袁立科先生、金星先生，独立董事朱明先生、施国敏先生以通讯方式参加本次会议。
监事会主席佐军先生，监事赵树芝女士、艾克拜尔·买买提先生现场出席本次会议，监事冉耕先生以通讯方式参加本次会议。
公司副总经理兼财务总监张超女士、副总经理兼安全总监杨宏利先生现场出席本次会议，副总经理宗昊先生以通讯方式参加本次会议。
公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
1、逐项审议通过了《关于再次调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据公司《章程》及相关规定，关联股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）回避表决。
1.1 调整发行价格和定价原则
总表决情况：
同意6,594,280股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的92.3707%；反对544,651股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的7.6293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,396,675股，占出席会议中小股东所持股份的88.9776%；反对544,651股，占出席会议中小股东所持股份的11.0224%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
1.2调整发行数量
总表决情况：
同意6,594,280股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的92.3707%；反对544,651股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的7.6293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,396,675股，占出席会议中小股东所持股份的88.9776%；反对544,651股，占出席会议中小股东所持股份的11.0224%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
1.3 调整限售期
总表决情况：
同意6,594,280股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的92.3707%；反对544,651股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的7.6293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,396,675股，占出席会议中小股东所持股份的88.9776%；反对544,651股，占出席会议中小股东所持股份的11.0224%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
1.4 调整募集资金投向
总表决情况：
同意6,631,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的92.8876%；反对507,751股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的7.1124%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,433,575股，占出席会议中小股东所持股份的89.7244%；反对507,751股，占出席会议中小股东所持股份的10.2756%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
2、审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
总表决情况：
同意6,594,280股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的92.3707%；反对544,651股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的7.6293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,396,675股，占出席会议中小股东所持股份的88.9776%；反对544,651股，占出席会议中小股东所持股份的11.0224%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东燕润投资回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
3、审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意62,369,458股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1925%；反对507,751股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,433,575股，占出席会议中小股东所持股份的89.7244%；反对507,751股，占出席会议中小股东所持股份的10.2756%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
4、审议通过了《关于修订公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺相关内容的议案》
总表决情况：
同意62,369,458股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1925%%；反对507,751股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8075%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,433,575股，占出席会议中小股东所持股份的89.7244%；反对507,751股，占出席会议中小股东所持股份的10.2756%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
5、审议通过了《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》
总表决情况：
同意6,594,280股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的92.3707%；反对544,651股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的7.6293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,396,675股，占出席会议中小股东所持股份的88.9776%%；反对544,651股，占出席会议中小股东所持股份的11.0224%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东燕润投资回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
6、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会根据2020年第一次临时股东大会表决结果修改2019年度非公开发行相关文件等事宜的议案》
总表决情况：
同意62,332,558股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1338%；反对544,651股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8662%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,396,675股，占出席会议中小股东所持股份的88.9776%；反对544,651股，占出席会议中小股东所持股份的11.0224%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、杨文杰律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2020年4月2日
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
