四川大通燃气开发股份有限公司第十一届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码 ：000593            证券简称：大通燃气           公告编号：2020-016

　　四川大通燃气开发股份有限公司第

　　十一届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十次会议通知于2020年3月31日以邮件等形式发出，并于2020年4月2日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　本议案表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了公司《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的公告》（    公告编号：2020-018）。

　　本议案表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》；同意于2020年4月20日下午14:30以现场投票和网络投票方式召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》（    公告编号：2020-019）。

　　本议案表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三日

　　证券代码 ：000593            证券简称：大通燃气          公告编号：2020-018

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　1、南通金鸿天然气有限公司（以下简称“南通金鸿”）系公司控股子公司苏州天泓燃气有限公司（以下简称“天泓燃气”）旗下全资子公司；公司持有天泓燃气80%的股权。

　　2、南通金鸿因业务发展需要，拟向江苏如东农村商业银行股份有限公司袁庄支行（以下简称“如东农商行袁庄支行”）申请1,000万元流动资金贷款，贷款期限为1年；天泓燃气拟为南通金鸿上述授信提供全额连带责任保证担保。

　　3、公司于2020年4月2日召开了第十一届董事会第四十次会议，以7票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》。

　　4、根据相关法律法规及公司章程的规定，因南通金鸿截至2020年2月底的资产负债率超过了70%，且过去12个月内公司及控股子公司累计对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产的30%，本次两个担保事项经董事会审议通过后还需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：南通金鸿天然气有限公司；

　　成立日期：2016年12月7日；

　　注册地址：如东县袁庄镇工业集中区；

　　法定代表人： 赵晨；

　　注册资本：1,000万元；

　　经营范围：城镇天然气的供应；危险化学品（按照“危险化学品经营许可证”核定的范围及方式在有效期内经营）的销售；燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电设备的销售、租赁、维修及维护；燃气设备自控系统的研发；燃气技术的开发和咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有天泓燃气80%的股权，天泓燃气持有南通金鸿100%的股权。

　　经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，南通金鸿天然气有限公司不是失信被执行人。

　　南通金鸿最近一年及一期的财务数据：

　　金额单位：元

　　■

　　根据公司财务部门的测算，南通金鸿截至2020年2月底的资产负债率为77.27%，该数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　为满足南通金鸿发展业务所需资金，公司同意天泓燃气为南通金鸿本次申请流动资金贷款提供全额连带责任保证担保；并授权天泓燃气和南通金鸿管理层签署与担保相关的担保合同等法律文件。具体担保事宜以天泓燃气、南通金鸿与如东农商行袁庄支行正式签订的《保证合同》为准。

　　四、董事会意见

　　1、公司持有天泓燃气80%的股权，南通金鸿为天泓燃气的全资子公司；被担保人南通金鸿是公司的控股二级子公司。

　　2、被担保人南通金鸿未就本次担保提供反担保。

　　3、天泓燃气和南通金鸿经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响；虽然被担保人南通金鸿未就本次担保提供反担保，但本次担保事项风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

　　4、为了满足南通金鸿发展业务的资金需求，公司同意天泓燃气为南通金鸿本次流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次董事会所议两个担保事项全部实现以后，公司及控股子公司累计对外担保余额合计35,060万元，占最近一期经审计总资产的21.46%、占最近一期经审计净资产的38.02%。公司及控股子公司没有对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第十一届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三日

　　证券代码 ：000593            证券简称：大通燃气           公告编号：2020-017

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于向全资子公司旌能天然气

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　1、德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能天然气”）系公司持股100%的全资子公司。

　　2、旌能天然气拟向昆仑银行股份有限公司西安分行（以下简称“昆仑银行西安分行”）申请燃气贷款人民币5,000万元，期限为1年；公司拟以持有的旌能天然气100%的股权提供质押担保，同时为旌能天然气前述燃气贷款提供连带责任保证担保。

　　3、公司于2020年4月2日召开了第十一届董事会第四十次会议，以7票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》。

　　4、根据相关法律法规及公司章程的规定，因过去12个月内公司及控股子公司累计对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产的30%，本次两个担保事项经董事会审议通过后还需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：德阳市旌能天然气有限公司；

　　住所：四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段5号；

　　企业类型：有限责任公司；

　　法定代表人：孙占卿；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　成立日期：2005年09月30日；

　　经营范围：天然气经营管理（仅限城镇燃气经营，凭城镇燃气经营许可证在有效期内开展经营活动）；货物进出口业务，天然气管道安装及维修，室内天然气管道设计，天然气站、场内部设施设计，金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：四川大通燃气开发股份有限公司持有100%的股权。

　　经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，德阳市旌能天然气有限公司不是失信被执行人。

　　旌能天然气最近一年及一期财务数据：

　　金额单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　为满足旌能天然气资金使用需求，公司同意以持有的旌能天然气100%的股权作为质押担保，同时为旌能天然气本次申请燃气贷款提供连带责任保证担保，并授权本公司管理层、旌能天然气董事会签署与担保相关的担保合同等法律文件。具体担保事宜以本公司与昆仑银行西安分行正式签订的《质押合同》和《最高额保证合同》为准。

　　四、董事会意见

　　1、公司持有旌能天然气100%的股权，旌能天然气是公司全资子公司。

　　2、被担保人旌能天然气未就本次担保提供反担保。

　　3、旌能天然气经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响；虽然被担保人旌能天然气未就本次担保提供反担保，但本次担保事项风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

　　4、为了满足旌能天然气的资金需求，公司同意以持有的旌能天然气100%的股权作为质押担保，并为旌能天然气本次申请燃气贷款提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次董事会所议两个担保事项全部实现以后，公司及控股子公司累计对外担保余额合计35,060万元，占最近一期经审计总资产的21.46%、占最近一期经审计净资产的38.02%。公司及控股子公司没有对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第十一届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三日

　　证券代码 ：000593            证券简称：大通燃气           公告编号：2020-019

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十一届董事会第四十次会议于2020年4月2日审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间: 2020年4月20日（星期一）下午14:30。

　　(2)网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月13日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截止股权登记日2020年4月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都市建设路55号华联东环广场10楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）大会审议议案

　　1、《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》；

　　2、《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》。

　　（二）议案相关事项说明

　　1、以上议案的相关内容和决议公告详见公司2020年4月3日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第四十次会议决议公告》、《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的公告》和《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的公告》。

　　2、议案1和议案2均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

　　（三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

　　（四）登记时间：2020年4月16日、4月17日（上午9：30至下午16：00）。

　　（五）登记地点：本公司董事会办公室。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

　　（七）其他事项：

　　1、联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：610051

　　联系电话：（028）68539558      传真：（028）68539800

　　联系人：宋晓萌

　　2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“大通投票”。

　　（三）股东网络投票的具体程序见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第四十次会议决议；

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“360593”，投票简称：“大通投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月20日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日(现场股东大会当日)上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托　                     （先生/女生）代表本（单位/本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股数量：

　　委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人授权受托人对大通燃气下述议案表决如下：

　　■

　　备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

　　□可以    □不可以

　　委托人签名（单位股东加盖公章）：

　　委托日期：2020年    月     日