深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620                公告编号：2020-003

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日分别召开了第四届董事会2020年第一次会议和第四届监事会2020年第一次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，将2019年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、 本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2019年末对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变性、与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2019年度拟计提各项资产减值准备9,750.12万元，明细如下表：

　　■

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会2020年第一次会议和第四届监事会2020年第一次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计9,750.12万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润8,610.05万元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益8,610.05万元。

　　公司2019年度主要财务数据和指标详见同日披露的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年度业绩快报》（公告编号2020-004）。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、 本次计提减值准备情况说明

　　（一）、应收账款减值准备计提情况说明

　　公司及下属子公司应收款项2019年末账面余额、可回收金额及计提坏账准备余额如下：

　　单位：万元

　　■

　　据上表，公司及下属子公司2019年末，应收款项计提坏账准备余额合计为53,541.89万元，本期拟计提应收款项坏账准备7,705.02万元。

　　具体情况如下：

　　计提减值准备的资产名称：应收款项账面余额：447,788.48万元；资产可收回金额：394,246.59万元，本期共计提坏账准备7,705.02万元。

　　本次计提资产减值准备的依据：

　　1、 应收票据

　　本公司对于应收票据按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、 应收款项

　　对于应收款项和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司选择始终按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其中应收账款组合采用逾期天数分析法，以项目竣工验收和工程结算作为判定逾期的节点。本公司对纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项统一归属于1年以内（含1年）的账龄组合中，按5%计提坏账准备。

　　（二）、商誉减值准备计提情况说明

　　公司于2016年12月31日将信义光能（六安）有限公司纳入合并范围，合并形成商誉5,000.00万元，由于市场风险增加，基于谨慎性原则，公司对该项目资产组进行减值测试，认为存在减值迹象，计提商誉减值准备2,045.10万元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2019年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对公司2019年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备的议案。

　　七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会召开会议对公司2019年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　八、备查文件

　　1、 第四届董事会2020年第一次会议决议；

　　2、 第四届监事会2020年第一次会议决议；

　　3、 独立董事关于公司2019年度计提资产减值准备的独立意见；

　　4、 董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的决议。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　证券简称：瑞和股份           证券代码：002620                   公告编号：2020-004

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

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　　注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营情况说明

　　报告期内，公司实现营业收入380,460.89万元，较上年同期增长5.28%，实现营业利润22,718.29万元，利润总额22,683.04万元，归属于上市公司股东净利润16,057.25万元，基本每股收益0.44元，分别较上年同期增长14.18%、14.77%、8.71%和7.32%；公司营业收入及利润增长的主要原因是：企业内部整体管理水平不断提升，业务量有所增长。

　　2、财务状况说明

　　本期末，公司总资产595,587.95万元，较期初增长13.64%；归属于上市公司所有者权益234,298.50万元，较期初增长8.63%；归属于上市公司股东的每股净资产6.19元，较期初增长4.03%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露前，根据相关规定公司未对2019年度经营业绩进行预计并披露。

　　四、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　证券简称：瑞和股份           证券代码：002620                  公告编号：2020-005

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第四届董事会2020年第一次会议决议公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2020年第一次会议于2020年2月27日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年2月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2020年2月27日下午15:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　　因工作需要，根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定。现经公司总经理提名，公司董事会拟聘任王偿和先生担任公司财务负责人，负责公司的财务工作，任期与第四届董事会一致。根据《公司章程》规定，财务负责人属于公司高级管理人员。公司原财务负责人陈如刚先生因工作范围调整，将不再担任财务负责人职务，其仍在公司担任董事、副总经理职务。

　　王偿和先生简历详见附件。

　　二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。

　　公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2019年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

　　具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的瑞和股份《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告号2020-003）。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　附件：简历

　　王偿和，男，1986年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，非执业注册会计师。2009年3月至2013年6月任职于深圳市永明会计师事务所有限责任公司担任审计项目经理，2013年7月入职于本公司，历任本公司外派财务经理、会计核算部副经理、资金管理部经理、财务中心副总经理、财务副总监。王偿和先生持有公司股份250,000股（限制性股票），与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620                公告编号：2020-006

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　第四届监事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议于2020年2月27日在瑞和大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年2月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司监事会审议了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　证券简称：瑞和股份        证券代码：002620           公告编号：2020-007

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　关于聘任公司财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因工作需要，根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定，现经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王偿和先生担任公司财务负责人，负责公司的财务工作，任期与第四届董事会一致。根据《公司章程》规定，财务负责人属于公司高级管理人员。公司原财务负责人陈如刚先生因工作范围调整，将不再担任财务负责人职务，其仍在公司担任董事、副总经理职务。

　　公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。

　　王偿和先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十八日

　　附件：简历

　　王偿和，男，1986年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，非执业注册会计师。2009年3月至2013年6月任职于深圳市永明会计师事务所有限责任公司担任审计项目经理，2013年7月入职于本公司，历任本公司外派财务经理、会计核算部副经理、资金管理部经理、财务中心副总经理、财务副总监。王偿和先生持有公司股份250,000股（限制性股票），与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。