浙江众成包装材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002522            证券简称：浙江众成             公告编号：2020-003

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于2020年2月23日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2020年2月28日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。 本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

　　本议案无需提交股东大会审议通过。

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事关于对第四届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年二月二十八日

　　证券代码：002522            证券简称：浙江众成             公告编号：2020-004

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的会议通知于2020年2月23日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2020年2月28日在公司泰山路厂区办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　本议案无需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年二月二十八日

　　证券代码：002522            证券简称：浙江众成             公告编号：2020-005

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2020年2月28日分别召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述：

　　1、本次计提资产减值准备的原因：

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，于2019年末对可能存在减值的存货等资产进行了全面清查。在清查的基础上，进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间：

　　经过公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货等，进行清查和资产减值测试后，2019年度拟计提资产减值准备3,591.71万元，明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序：

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响：

　　本次计提资产减值准备3,591.71万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润2,035.42万元，相应减少2019年度归属于上市公司股东的所有者权益2,035.42万元。

　　本次资产减值准备的计提不影响公司于2020年1月16日披露的《2019年度业绩预告》中对公司2019年度业绩的预计。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、本次计提资产减值准备情况说明：

　　2019年度公司计提的存货跌价准备金额占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例超过30%，按照有关规定，列表说明如下：

　　■

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明：

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。

　　五、监事会意见：

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见：

　　独立董事发表意见认为：公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规；能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件：

　　1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于对第四届董事会第十五次会议审议事项的独立意见；

　　4、董事会及审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年二月二十八日

　　证券代码：002522             证券简称：浙江众成             公告编号：2020-006

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标:

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述数据均以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明:

　　1、报告期内，公司经营情况正常，财务状况良好。

　　2、报告期公司合并报表共计实现营业总收入124,525.46万元，与上年同期相比增长了18.73%；实现营业利润964.07万元，较上年同期增长了260.78%（去年同期基数为负）；实现利润总额1,251.95万元，较上年同期增长了502.61%（去年同期基数为负）；实现归属于上市公司股东的净利润6,341.02万元，较上年同期增长了76.55%。其主要原因为：（1）随着公司加大市场及客户开拓力度带来的主营业务产品POF热收缩膜销量增加带来的营业收入的增加；（2）随着公司产品结构中POF交联膜及印刷膜等高附加值产品占比提升及高端客户增加带来的结构优化等因素共同导致的产品毛利率提升所致。

　　3、报告期末，公司总资产较上年末增长了6.1%，归属于上市公司股东的所有者权益增长了1.93%，总股本未变。

　　三、与前次业绩预计的差异说明：

　　公司于2020年1月16日刊载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2019年度业绩预告》中对2019年度经营业绩的预计为“2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为70%至120%”，本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。

　　四、备查文件：

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年二月二十八日

　　证券代码：002522            证券简称：浙江众成             公告编号：2020-007

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　关于控股子公司光纤油膏用SEP产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日披露了《关于控股子公司获得科学技术成果鉴定证书的公告》，公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”） 研发的“光缆油膏用苯乙烯弹性体SEP”通过专家组鉴定并取得科学技术成果鉴定证书。近日，众立合成材料的光纤油膏用SEP产品已成功实现量产，并向下游企业实现批量供货，现将相关情况公告如下：

　　一、新产品的基本情况：

　　苯乙烯/异戊二烯加氢共聚物广泛应用于光纤光缆油膏、润滑油粘度指数改进剂、轮胎原料、液体橡胶、皮革裹层、医用料、高端鞋料、仿真皮肤等。光纤油膏用SEP则是光纤油膏的主要原料，之前此类材料主要从日本、美国等国家进口，供货周期较长，价格昂贵。

　　众立合成材料根据下游客户的需求，自主开发了高品质苯乙烯类热塑性弹性体生产新工艺技术平台；建立国内首套干法后处理工艺，极大扩宽了产品种类；建立国内首套连续环路加氢装置，保障了高品质产品的生产；突破重金属催化剂脱除工艺技术瓶颈，打破美国、日本企业的长期垄断。

　　目前，众立合成材料研发生产的光纤油膏用SEP是可用于光通讯纤维光缆保护油膏材料，是5G通讯网络的关键材料之一，已形成批量生产能力并已实现销售，在多家国内外客户光纤、光缆油膏上成功运用。众立合成材料光纤油膏用SEP产品的综合性能与国外进口产品水平相当，可实现替代进口产品，又具有良好的性价比，因此众立合成材料的产品具有较好的综合优势。

　　二、对公司的影响：

　　众立合成材料多年来始终将进口替代作为产品研发升级的重要方向。此前高端领域用的光纤油膏主材料SEP在国内尚未实现大批量生产，应用以进口为主，众立合成材料的产品研发成功后，为国内客户解决了供货周期、生产成本等问题，不仅为客户创造价值，同时也具有一定的社会价值。

　　光纤油膏用SEP的研制成功并实现量产销售是众立合成材料高品质苯乙烯类热塑性弹性体新工艺技术平台的首个大型量产产品，体现了其在热塑性弹性体产品领域的较高的研发技术水平和生产能力，为下一步研制其他苯乙烯类热塑性弹性高端产品打下良好的基础。

　　光纤油膏用SEP属于高附加值的产品，目前国内只有众立合成材料可以量产，有自己的技术，制备技术专利也已在申请之中，随着5G网络全覆盖的需求，国内市场空间广阔。未来随着国内外5G网络建设的加速推进，对光纤光缆及光纤光缆油膏的需求将呈现爆发式增长。因此，该产品的研发成功及量产销售有利于公司进一步丰富产品种类，提升盈利水平，提高公司的综合竞争优势和能力。

　　三、风险提示：

　　该产品未来的市场拓展及竞争情况具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江众成包装材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年二月二十八日