东莞勤上光电股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：002638              证券简称：勤上股份            公告编号：2020-002

　　东莞勤上光电股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开情况

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2020年2月28日在公司二楼会议室以通讯方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2020年2月25日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

　　二、 审议情况

　　经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

　　(一) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　董事仲长昊投弃权票，弃权理由：由于公司未能提供应收账款等资产的账龄分布情况、应收账款迁徙情况、主要交易对手等信息，本人无法对相关减值的合理性做出判断，故对以上议案选择弃权。

　　公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见公司于2020年2月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四十五次会议决议；

　　2、关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002638            证券简称：勤上股份            公告编号：2020-003

　　东莞勤上光电股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开情况

　　东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2020年2月28日在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年2月25日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　二、 审议情况

　　经认真审议，与会监事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

　　(一) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司计提减值准备5,080.72万元（上述金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见公司于2020年2月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

　　三、 备查文件

　　1、第四届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司监事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002638              证券简称：勤上股份            公告编号：2020-004

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司2019度拟计提资产减值准备合计5,080.72万元，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

　　（一）应收账款、其他应收款计提坏账准备的原因

　　（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

　　公司对单笔金额300万元以上的应收款项、其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。采用账龄分析法计提坏账准备。

　　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、其他应收款，采用账龄分析法计提坏账准备。

　　■

　　公司采用账龄分析法对2019年末应收账款、其他应收款当期计提坏账准备合计5,646.87万元。

　　（二）存货跌价减值准备转回的原因

　　公司在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。综上，公司对2019年末存货转回存货跌价准备566.15万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，预计将减少公司2019年度合并利润总额5,080.72万元，公司本次计提的资产减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。独立董事同意公司计提减值准备5,080.72万元（上述金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司计提减值准备5,080.72万元（上述金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十七次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002638             证券简称：勤上股份            公告编号：2020-005

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本公告所载2019年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

　　2、截至目前，公司尚未聘请年审会计师，后续公司将尽快推进该事宜，确保顺利完成2019年度报告审计工作。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：（人民币）元

　　■

　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营业绩说明

　　报告期内，公司实现营业总收入126,963.04万元，比上年同期下降2.16%；营业利润1,739.48万元，比上年同期上升101.46%；利润总额3,827.98万元，比上年同期上升103.14%；归属于上市公司股东的净利润2,672.00万元，比上年同期上升102.14%；基本每股收益为0.0176元，比上年同期上升102.15%。本报告期内利润比上年同期上升主要原因是报告期内受资产减值损失影响较上年同期要小。此外，报告期内公司与广州龙文教育科技有限公司原股东北京信中利股权投资中心（有限合伙）、张晶就业绩承诺补偿达成和解并分别签署《和解协议》并经过公司董事会审议，目前公司尚未完成该部分补偿股份回购注销事宜。公司认为该事项对2019年度业绩产生积极影响，但影响2019年度业绩的具体金额将以年审会计师事务所最终审计确认为准。后续公司将对该事项予以持续关注，如公司年审会计师最终认定的影响金额与当前确定的影响金额差异较大，公司将根据深圳证券交易所的相关规定对本次业绩快报予以修正。

　　2、财务状况说明

　　报告期内，公司总资产482,780.07万元，较期初减少9.05%；归属于上市公司股东的所有者权益396,193.38万元，较期初增加0.69%；归属于上市公司股东的每股净资产2.61元，较期初增加0.77%。报告期末总资产下降的主要原因是公司报告期偿还银行短期借款、应付债券以及对报告期末的部分资产计提了减值准备所致（具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》）。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2019年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》中预计 2019年度归属于上市公司股东的净利润为同比扭亏为盈，变动区间为1,000.00万元至1,500.00万元，变动幅度为上升100.80%至101.20%，本次业绩快报预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为2,672.00万元，同比扭亏为盈，变动幅度为上升102.14%。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2020年2月28日