深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000019、200019         证券简称：深粮控股、深粮B       公告编号：2020-02

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2020年2月28日上午10:30以视频通讯方式召开。会议通知于2020年2月25日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，所有董事均以视频通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任肖辉先生为公司副总经理，任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件

　　1、《公司第十届董事会第八次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：000019、200019        证券简称：深粮控股、深粮B         公告编号：2020-03

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任肖辉先生（简历附后）为公司副总经理，任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

　　公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　附：简历

　　肖辉先生：1978年出生，中国国籍。研究生学历，金融学硕士、工商管理学硕士。历任人民银行人事教育司科员，办公厅科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长；南山区人民政府副区长。

　　肖辉先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　截至目前，肖辉先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未在公司实际控制人及股东单位任职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。