原标题：深圳洪涛集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2020-007
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2020年2月25日以电子邮件及送达方式送达。会议于2020年2月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》（编号：2020-009）。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司
监 事 会
2020年2月29日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2020-008
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年2月25日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2020年2月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和2019年经营业绩，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计6,033.68万元。公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》（编号：2020-009）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2020年2月29日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2020-009
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司关于计提2019年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
1、 本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和2019年经营业绩，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2019年度拟计提各项资产减值准备共计6,033.68万元。
2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会（2017）7号），按新会计准则重新测算应收款项减值准备，需追溯调整期初余额20,648.23万元。
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
董事会审计委员会对预计需计提的减值准备作了合理性的说明。本次计提减值准备事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次减值准备事项计入公司2019年损益，不考虑所得税的影响，减少公司2019年度1-12月净利润6,033.68万元，相应减少2019年所有者权益6,033.68万元。
公司本次拟计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
经核查，董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提减值准备后，能更加公允地反映了公司实际资产及财务状况，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此同意本次计提资产减值准备事项。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的说明
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2020年2月29日
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