江苏弘业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

　　股票简称：弘业股份           股票代码：600128            编号：临2020-004

　　江苏弘业股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第九届董事会第十九次会议通知于2020年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于制定〈弘业股份经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（试行）〉的议案》

　　根据《江苏省国资委关于推动省属企业落实三项重点改革工作的通知》要求，为进一步深化国有企业改革，进一步完善公司经理层考核体系，形成经理层成员能上能下、薪酬能升能降的管理机制，根据相关法律法规，结合弘业股份实际情况，制定《弘业股份经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（试行）》。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于制定〈弘业股份所属企业工资总额管理办法（试行）〉的议案》

　　为建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，增强企业活力和竞争力，促进企业实现高质量发展，根据国家、江苏省有关政策规定，结合弘业股份实际情况，制定《弘业股份所属企业工资总额管理办法》。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月23日

　　股票简称：弘业股份           股票代码：600128            编号：临2020-005

　　江苏弘业股份有限公司

　　2019年年度业绩预盈公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 公司业绩预计盈利3,400万元到5,100万元。

　　2.公司本次业绩预盈主要是由于非经常性损益事项所致，影响金额约为11,000万元。

　　3. 扣除上述非经常性损益事项后，公司预计净利润为-7,500万元到-9,200万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3,400万元到5,100万元。

　　2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-7,500万元到-9,200万元。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-7,017.38万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,929.43万元。

　　（二）每股收益：-0.28元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　结合公司实际经营情况及宏观环境、行业政策的变化，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，聘请相关评估机构对公司的商誉、可供出售金融资产、存货、投资性房地产等重要资产进行了减值测试，对诉讼案件结合代理律师意见进行风险判断，经公司财务部门初步测算，并与年审会计师事务所充分沟通，基于谨慎性原则，预计本期公司计提资产减值损失及信用减值损失合计约8,000万元-10,000万元。

　　其中，因控股子公司南通弘业进出口有限公司（以下简称“南通进出口”）的主要业务合作方南通弘业服装有限公司（以下简称“南通服装”）资金周转困难，影响业务进行，根据南通服装相关资产、经营情况及后续经营措施，初步分析判断，南通服装后续履行合同能力存在风险，南通进出口对其的预付账款相应存在减值风险。基于会计谨慎性原则，南通进出口拟按照预付账款账面余额的50%—70%计提信用减值准备约3,250万元-4,550万元，预计减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约1,950万元-2,730万元。

　　（二）非经营性损益的影响

　　1.经公司股东大会审议通过批准，公司位于南京市江宁区东山街道同夏路51号工业园区地块被政府实施收储，获得收益（税后）约10,000万元。

　　2.公司代管的位于南京市建康路132-134号房产被政府征收，获得收益（税后）约1000万元。

　　四、风险提示

　　1.公司联营企业2019年度审计工作尚未完成，公司按权益法核算的投资收益具有不确定性。

　　2.公司正督促南通进出口继续对相关业务进行跟踪或相关款项催收，必要时将采取法律手段等维护公司利益。公司将根据相关事项的进展及市场环境的变化等因素，对相关资产或事项进行进一步评估，不排除根据事项的进展进一步计提减值准备或预计负债的情况。本事项对公司业绩的影响存在不确定性，具体计提的金额将以最终审计结果为准。公司将根据相关法律法规要求和相关事项的进展情况及时履行相应的审批程序及信息披露义务。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月23日