上海家化联合股份有限公司|上海家化_新浪财经

原标题：上海家化联合股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人张东方、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票简称：上海家化股票代码：600315 编号：临2019-025

　　上海家化联合股份有限公司关于

　　2019年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求、现将公司2019年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2019年三季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　■

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物、塑料等。

　　1、皂粒油脂

　　2019年三季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油止跌回升的影响,报告期比去年三季度采购均价略下跌200元/吨左右(不含税),跌幅约2%左右。

　　2、表面活性剂

　　2019年三季度表面活性剂受棕榈仁油止跌回升，环氧乙烷持平的影响,报告期比去年三季度采购均价下跌900元/吨左右(不含税),跌幅约9%左右。

　　3、溶剂

　　2019 年第三季度溶剂受上游原料农作物价格上升影响,价格同比上涨, 报告期比去年第三季度采购均价上涨约 50 元/吨左右(不含税),涨幅比例约为1%。

　　4、营养药物添加剂

　　2019 年第三季度营养药物添加剂价格略微上涨。

　　5、包装物

　　包装物中纸箱受国内原纸价格下行影响，2019年三季度比去年同期采购平均价格下跌约10%；玻璃比去年同期采购平均价格下跌1%。其它包装物价格稳定。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　股票简称：上海家化股票代码：600315 编号：临2019-026

　　上海家化联合股份有限公司

　　七届五次董事会决议公告

　　特别提示

　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司七届五次董事会于2019年10月24日在公司以现场+视频的方式召开，会议通知于2019年10月14日书面发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张东方女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司2019年第三季度报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司2019年第三季度报告请见上海证券交易所网站。

　　2、审议通过关于调整公司日常关联交易预计的议案。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（关联董事孟森、刘东、邓明辉回避表决），通过本议案。

　　详见公司本日关于调整日常关联交易预计的公告（临2019-028）。

　　三、上网公告附件

　　1、上海家化独立董事关于调整公司日常关联交易预计的事前审核意见；

　　2、上海家化独立董事关于调整日常关联交易预计的独立意见。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　股票简称：上海家化股票代码：600315 编号：临2019-027

　　上海家化联合股份有限公司

　　七届五次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海家化联合股份有限公司七届五次监事会于2019年10月24日在公司召开。会议通知于2019年10月14日书面发出。会议应参加监事3人，实际参加3人，会议审议并一致通过如下议案：

　　一、审议通过公司2019年第三季度报告；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　二、审议通过关于调整公司日常关联交易预计的议案。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司监事会

　　2019年10月25日

　　股票简称：上海家化股票代码：600315 编号：临2019-028

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于调整日常关联交易预计的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”、“本公司”）本次调整部分与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其附属企业日常关联交易预计（以下简称“本次调整”）的金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次调整无需提交股东大会审议。

　　●本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2019年度日常关联交易履行的审议程序

　　本公司于2019年3月11日召开七届二次董事会及2019年6月6日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》。其中：“向关联人销售商品及提供劳务”类别的日常关联交易预计金额为15,580万元人民币。

　　（二）本次调整履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2019年10月24日，本公司召开七届五次董事会，审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》，因业务发展需要，本公司决定调整部分与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易预计，“向关联人销售商品及提供劳务”类别的日常关联交易预计金额增加1亿元人民币。关联董事孟森、刘东和邓明辉回避该议案的表决，三位非关联董事全部投票同意。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。

　　本次调整未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次调整无需提交股东大会审议。

　　（三）本次调整情况

　　单位：人民币万元

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　　二、涉及本次调整的关联方介绍与关联关系

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　1、基本信息

　　主要股东：深圳市投资控股有限公司、New Orient Ventures Limited、商发控股有限公司等；历史沿革：1988年3月21日经批准成立，初始成立时名为“深圳平安保险公司”，开始主要在深圳从事财产保险业务。随着经营区域的扩大，公司于1992年更名为“中国平安保险公司”，于1994年开始从事寿险业务，并于1997年更名为“中国平安保险股份有限公司”，已分别在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所上市；经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

　　2018年主要财务数据（单位：人民币百万元）：总资产：7,142,960；归属于母公司股东权益556,508；营业收入：976,832；归属于母公司股东净利润：120,452。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司控股股东上海家化（集团）有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）、（二）的有关规定，中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业为本公司的关联法人。

　　三、关联交易的定价政策

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。其中：平安集团相关业务员向其客户宣传上海家化品牌及产品，其客户通过互联网平台购买上海家化产品，上海家化支付相关费用；平安集团附属企业亦团购上海家化相关产品。另在关联人的银行存款相关的日常关联交易的具体定价原则为：

　　1、存款业务：存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行（在国家规定允许的范围内上浮）。

　　2、理财产品选择合适期间的收益率合适的产品。

　　3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价，选择较为优惠的价格。

　　上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性

　　本公司向中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务等业务系日常经营所需。

　　2、交易的公允性

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。

　　3、交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

　　在公司股东大会没有对关联交易额度作出新的批准之前，关联交易额度跨年度持续有效。