湖北振华化学股份有限公司|振华_新浪财经

原标题：湖北振华化学股份有限公司

　　公司代码：603067 公司简称：振华股份

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人蔡再华、主管会计工作负责人杨帆及会计机构负责人（会计主管人员）周芬芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.5 资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：

　　■

　　1.6 利润表项目大幅变动情况及原因分析：

　　■

　　1.7 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：603067 证券简称：振华股份公告编号：2019-029

　　湖北振华化学股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年10月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2019年10月14日以通讯方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长蔡再华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司〈2019年第三季度报告〉全文及正文的议案》；

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

　　相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-030）

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北振华化学股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：603067 证券简称：振华股份公告编号：2019-030

　　湖北振华化学股份有限公司

　　关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司累计使用额度不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，并授权董事长蔡再华先生在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限和额度范围内，该资金可以滚动使用。

　　根据公司的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟增加最高额度不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。额度增加后，公司将使用累计不超过2亿元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。

　　相关事项公告如下：

　　一、投资概述

　　（一）投资目的

　　根据公司目前闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品，提高闲置资金的收益。

　　（二）投资额度

　　公司将在原已审批不超过5,000 万元的自有闲置资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金进行投资理财。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用

　　（三）投资品种

　　银行保本型理财产品。

　　（四）投资期限

　　最长投资期限不超过12个月。

　　（五）资金来源

　　拟购买银行保本型理财产品的资金来源为公司自有资金。

　　（六）审议程序

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《重大交易决策制度》的规定，公司本次《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。上述金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会。

　　公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本次委托理财额度授权不构成关联交易。

　　二、对公司的影响

　　目前公司经营情况良好，财务状况稳定，账面资金较为充裕。公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金投资保本型理财产品，不会影响公司主营业务的开展。适度购买保本型理财产品，能够充分控制风险，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出，因此投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司董事会授权董事长蔡再华先生根据实际情况投资保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务部门具体负责组织实施。

　　2、公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

　　3、财务部门负责具体实施的人员将加强对各种保本型理财产品的研究与分析，合理确定公司投资的产品类型，为公司的投资提供合理化建议。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、独立董事的独立意见

　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全和公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司主营业务造成不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司在原有闲置自有资金购买理财产品额度5,000万元的基础上新增人民币1.5亿元购买理财产品。新增后，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币2亿元，并授权董事长蔡再华先生在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，该笔资金可以滚动使用。

　　五、备查文件

　　1、湖北振华化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北振华化学股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：603067 证券简称：振华股份公告编号：2019-028

　　湖北振华化学股份有限公司

　　2019年第三季度主要经营数据公告

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2019年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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