贵州黔源电力股份有限公司

　　证券代码：002039          证券简称：黔源电力            公告编号：2019044

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陶云鹏、主管会计工作负责人史志卫及会计机构负责人(会计主管人员)吴磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　董事长：陶云鹏

　　2019 年 10月 25 日

　　证券代码：002039         证券简称：黔源电力      公告编号：2019042

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　3、会议时间：

　　现场会议时间：2019年10月24日（星期四）15:00；

　　网络投票时间为：2019年10月23日－10月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月24日9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月23日15:00至2019年10月24日15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

　　5、会议主持人：公司半数以上董事推举罗涛先生主持本次会议。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份109,821,263股，占上市公司总股份的35.9600％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份109,765,513股，占上市公司总股份的35.9417％。

　　通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份55,750股，占上市公司总股份的0.0183％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份30,467,207股，占上市公司总股份的9.9762％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份30,411,457股，占上市公司总股份的9.9580％。

　　通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份55,750股，占上市公司总股份的0.0183％。

　　2、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、会议议案审议情况：

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于更换董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意109,803,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,449,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.9419％；反对17,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　陶云鹏先生当选为公司第九届董事会董事。

　　公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　贵州君跃律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、贵州君跃律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2019046

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年10月 24日召开第九届董事会第六次会议，以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，董事会选举陶云鹏先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　根据 《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，后续公司将尽快办理法定代表人的工商登记变更手续。

　　附件：陶云鹏先生简历

　　陶云鹏先生：49 岁，硕士研究生，高级会计师。历任华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师，中国华电集团公司资产管理部副主任、 华电福新能源股份有限公司副总经理、中国华电集团公司资本运营与产权管理部 副主任、中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。现任贵州黔源电力股份 有限公司党委书记，兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电国际股份有限公 司董事、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。

　　陶云鹏先生未持有公司股票，陶云鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2019043

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议于2019年10月24日下午4:00以现场和通讯方式相结合召开，会议通知于2019年10月12日送达各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。

　　本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事陶云鹏先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

　　董事会选举陶云鹏先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（具体请详见刊登于2019年10月25日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于选举董事长的公告》。）

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略发展委员会委员的议案》。

　　董事会选举陶云鹏先生为公司第九届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》。

　　董事会同意聘任王静红女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州黔源电力股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》。（具体请详见刊登于2019年10月25日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》。）

　　附件：上述人员简历

　　陶云鹏先生：49 岁，硕士研究生，高级会计师。历任华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师，中国华电集团公司资产管理部副主任、 华电福新能源股份有限公司副总经理、中国华电集团公司资本运营与产权管理部 副主任、中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。现任贵州黔源电力股份 有限公司党委书记，兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电国际股份有限公 司董事、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。

　　陶云鹏先生未持有公司股票，陶云鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王静红女士：43岁，大学本科，高级经济师。历任贵州乌江水电开发有限责任公司乌江渡发电厂审计科审计员、审计法规部副主任、厂长工作部副主任、 审计监察室主任兼厂长工作部副主任，贵州乌江水电开发有限责任公司组织人事 部组织干事、政治工作部组织干事，贵州黔源电力股份有限公司党群工作部副主 任、党群工作部主任、人力资源部主任、监察审计部主任。现任贵州黔源电力股 份有限公司职工监事、纪检办公室（监督委办公室、巡察办公室）主任。

　　王静红女士未持有公司股票。王静红女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日