浙江正泰电器股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601877           证券简称：正泰电器          公告编号：临2019-051

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长南存辉先生因公出差，经过半数董事推举，由董事朱信敏先生主持本次大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，其他董事因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未能出席；

　　3、 公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00议案名称：关于回购公司股份方案的议案

　　2.01议案名称：关于回购公司股份方案之目的和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：关于回购公司股份方案之种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：关于回购公司股份方案之方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：关于回购公司股份方案之期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：关于回购公司股份方案之数量及占总股本比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：关于回购公司股份方案之价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：关于回购公司股份方案之资金总额及资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：关于回购公司股份方案之决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于制定《浙江正泰电器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3为特别表决项，已经参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；议案2各子议案经逐项表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：韩骐瞳、范启辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　2019年9月28日

　　证券代码：601877           证券简称：正泰电器           公告编号：临2019-052

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于回购股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日召开第八届第四次董事会会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年9月27日经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（编号为临2019—037号、临2019—040号公告、临2019—042号公告、临2019—051号公告）

　　根据本次回购预案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,000万元（含），回购价格不超过人民币33元/股（含33元/股），回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。按回购总金额上限100,000万元及回购价格上限33.00元/股（含）测算，预计可回购股份数量为30,303,030股，回购股份比例约占公司现有总股本2,151,239,916股的1.41%。按回购总金额下限50,000万元及回购价格上限33.00元/股（含）测算，预计可回购股份数量为15,151,515股，回购股份比例约占公司现有总股本2,151,239,916股的0.70%。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。

　　本次拟将回购股份的90%用于员工持股计划，5%用于股权激励计划，5%用于减少注册资本。若公司未能在股份回购完成之后三年内实施员工持股计划、股权激励计划，未实施部分的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

　　现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：

　　凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2019年9月28日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部

　　2、申报时间：2019年9月28日至2019年11月11日

　　每日8：30-11：30；14：00-16：30（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：证券部

　　4、电话号码：0577-62877777-709353/709359

　　5、传真号码：0577-62763701

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2019年9月28日