浙江康盛股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押延期购回的提示性公告|康盛股份_新浪财经

原标题：浙江康盛股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押延期购回的提示性公告

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2019-068

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于持股5%以上股东股份质押延期

　　购回的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日收到公司持股5%以上股东重庆拓洋投资有限公司（以下简称“重庆拓洋”）的《告知函》，获悉其所持有的公司13,500.00万股股票质押将于2019年9月27日到期，经重庆拓洋与质权人沟通协商，拟将上述股票质押延期购回，目前双方正在办理质押延期购回的相关手续。关于重庆拓洋股票质押事项的具体情况如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、股东股份质押基本情况

　　■

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，本公司持股5%以上股东重庆拓洋投资有限公司持有公司股份135,000,000股，占公司总股本的11.88%。与重庆拓洋受同一实际控制人控制的常州星河资本管理有限公司（以下简称“常州星河”）持有公司股份135,000,000股，占公司总股本的11.88%，已质押股份112,887,200股，占公司总股本的9.93%。重庆拓洋和常州星河合计持有公司股份270,000,000股，占公司总股本的23.76%，合计质押公司股份247,887,200股，占公司总股本的21.81%。

　　二、备查文件

　　重庆拓洋投资有限公司出具的《告知函》。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十七日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2019-069

　　浙江康盛股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月21日向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的书面通知，并于2019年9月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长王亚骏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

　　一、经与会董事投票表决，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》

　　公司拟将部分资产（包括不动产、机器设备和控股、参股公司股权）抵（质）押给银行申请授信并贷款：向中国银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币5亿元授信额度，起止时间为2019年9月15日至2020年9月14日止；向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币3亿元授信额度，起止时间为2019年9月19日至2020年9月30日止。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份关于向银行申请授信并提供资产抵押的公告》（公告编号：2019-070）。

　　表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　（二）审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司将于2019年10月15日召开2019年第三次临时股东大会，本次股东大会通知的具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-071）。

　　表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　二、备查文件

　　浙江康盛股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十七日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2019-070

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于向银行申请授信并提供资产抵押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》，董事会同意公司使用自有资产抵（质）押向银行申请授信及贷款，以满足公司正常经营需求。公司拟向中国银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币5亿元的授信额度，起止时间为2019年9月15日至2020年9月14日止；向中国工商银行股份有限公司淳安支行申请不超过人民币3亿元的授信额度，起止时间为2019年9月19日至2020年9月30日止。

　　公司向银行申请授信贷款拟抵（质）押的资产如下：

　　1、公司评估价值合计80,318.00万元的不动产；

　　2、公司评估价值合计22,285.92万元的机械设备；

　　3、公司所持有的杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司46.95%股权（截至2019年8月，此部分股权对应的净资产为11,034.97万元）；

　　4、公司全资子公司成都联腾动力控制技术有限公司100%股权（截至2019年8月，公司净资产为4,868.94万元）；

　　5、新动力电机（荆州）有限公司100%股权（截至2019年8月，公司净资产为11,427.49万元）；

　　6、合肥卡诺汽车空调有限公司100%股权（截至2019年8月，公司净资产为5,571.42万元）。

　　由于上述授信抵（质）押资产超过公司最近一期经审计净资产的50%，该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上授信签署有关资产抵押、授信相关法律文件。

　　公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同及借款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信和借款所需，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十七日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2019-071

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年10月15日（星期二）下午14:00开始。

　　（2）网络投票时间：2019年10月14日至2019年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参

　　加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年10月8日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年10月8日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室）

　　二、会议审议事项

　　审议《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》。

　　上述议案已经2019年9月27日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，详见2019年9月28日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《康盛股份关于向银行申请授信并提供资产抵押的公告》和《康盛股份第五届董事会第四次会议决议公告》。

　　根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年第三次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件三），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年10月11日上午8:30-11:00，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司证券事务部，邮政编码：311700。

　　4、登记要求：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　5、联系方式

　　（1）联系人：李文波

　　（2）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号

　　（3）联系电话：0571-64837208、0571-64836953（传真）

　　6、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　7、授权委托书、2019年第三次临时股东大会回执、参会路线见附件二、附件三和附件四。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362418”，投票简称：“康盛投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、

　　“反对”或“弃权”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

　　准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年10月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间2019年10月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年10月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江康盛股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托_____先生（/女士）全权代表本人（本单位），出席浙江康盛股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号或营业执照登记号：

　　委托人股东账号：委托人持股数及股份性质：

　　受托人姓名：受托人身份证号：

　　一、表决指示：

　　■

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。