湖北凯龙化工集团股份有限公司关于产业基金投资项目实施进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步夯实公司现有产业链，拓展军民融合业务，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳道格资本管理有限公司共同出资设立了产业基金——深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“道格二十六号”）。截止目前，公司已完成对道格二十六号的两期出资共计21,715万元，出资比例为99.95%。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《关于投资设立产业基金的公告》（2019-009号）及《关于投资设立产业基金进展的公告》（2019-083）。

　　为便于项目的实施，道格二十六号与高翼联汇投资基金管理（武汉）有限公司及其他出资人设立了湖北高融凯产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高融凯基金”）。

　　高融凯基金沿公司所在行业及军民融合业务方向与国内多家企业进行了考察、商谈、尽调，最终确定以增资扩股方式取得山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）51%的股权，达到对其控股的目的。经评估机构评估，天宝化工评估值为48,030.11万元。2019年6月19日，天宝化工召开股东大会审议通过了增资扩股事宜，天宝化工原股东、天宝化工与高融凯基金签署了《增资扩股协议》。截至目前，高融凯基金已向天宝化工支付了20,790万元增资款，余款将按照协议约定陆续支付。

　　天宝化工简要情况如下：

　　天宝化工成立于1997年2月27日，法定代表人李兴叶，注册资本17,932.90万元，统一社会信用代码：91371300168693189E，住所：平邑县城蒙阳南路西327国道北，经营范围：生产膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶状）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期限以许可证为准）。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述相关的技术研发与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。

　　截止目前，天宝化工的前十大股东、出资额及出资比例如下：

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　　天宝化工主要从事民用爆破器材的生产销售及工程爆破服务等业务，持有工业和信息化部颁发的《民用爆炸物品生产许可证》（编号：MB生许证字【086】号），拥有工业炸药生产能力41,000吨，其中现场混装炸药生产能力18,000吨，中继起爆具生产能力4,500吨，工业导爆索生产能力2,000万米；天宝化工设立或参股多家工程爆破公司开展工程爆破业务，其全资子公司山东天宝爆破有限公司持有山东省公安厅颁发的《爆破作业单位许可证（经营性）》，资质等级：一级。天宝化工系国内少数具有中继起爆具生产能力的厂家之一，中继起爆具除满足国内市场需求外，主要满足国际市场需求，包括澳大利亚、蒙古、韩国、南非、尼日利亚、印度尼西亚等国家和地区，约占全球中继起爆具30%的市场份额。

　　天宝化工积极参与国家西部大开发的战略，其在新疆自治区设立了多家企业开展相关业务。天宝化工在新疆自治区设立了新疆天宝混装炸药制造有限公司、新疆天宝爆破工程有限公司，将其持有的14,000吨混装炸药生产能力转移至新疆天宝混装炸药制造有限公司，与新疆天宝爆破工程有限公司联合开展工程爆破服务业务；在新疆设立了新疆天宝化工股份有限公司开展中继起爆具的生产销售业务，拥有1,500吨/年的生产能力，未来在满足新疆市场需求的基础上，向吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等国家开展出口业务；在新疆参与设立了新疆燎原华天民爆器材有限公司，该公司拥有100万发/年聚能射孔弹生产能力，其市场以新疆自治区石油开采为基础，向周边省份及吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等国家开展出口业务。

　　天宝化工在开展民用爆破器材生产业务的同时，积极拓展军工领域业务，通过与相关企业进行沟通协商，于2014年3月19日入股国内军用单质炸药生产军工企业——江苏红光化工有限公司（以下简称“江苏红光”），持有江苏红光46%的股权，系该公司第一大股东。

　　江苏红光成立于1991年2月2日，法定代表人叶英，注册资本1,200万元，统一社会信用代码：913208001347531637，住所：江苏省盱眙县官滩镇，经营范围：黑索今系列产品销售；黑索今系列产品生产（作为原材料管理）；乳化剂系列产品生产及销售；房屋出租；（以下范围仅限分支机构经营）乙炔（溶于介质的）生产；溶解乙炔气瓶、二氧化碳气瓶、氩气瓶充装；一般危化品批发（按照《危险化学品经营许可证》的许可范围和有效期限经营）；无缝气瓶、溶解乙炔气钢瓶检验、维修。溶解乙炔气钢瓶及配件、无缝气瓶及配件批发、零售。

　　截止目前，江苏红光的出资人、出资额及出资比例如下：

　　单位：人民币万元

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　　江苏红光的经营业务包括黑索今、乳化剂及瓶装溶解气体的生产销售，黑索今是该公司的主要产品。黑索今系一种爆炸威力很大的烈性炸药，用于装填各种军用弹药；该产品在民用方面则用于装填雷管、导爆索、制作起爆药及装填其他民用爆炸物品。

　　本公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2019年9月23日