华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2019－041

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年9月17日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年9月20日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事10名。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于浙江新赛科药业有限公司股权内部归集的议案

　　本次股权归集有利于优化公司管理架构，压缩层级，更好地对原料药业务进行统筹规划，促进生产资源整合与协调发展，提高管理和运营效率，实现经营效益最大化，符合公司整体发展战略，同意将全资子公司华润赛科药业有限责任公司持有的浙江新赛科药业有限公司82.52%的股权归集至本公司，并授权公司经营层负责组织实施本次股权归集相关工作。

　　具体《关于控股孙公司浙江新赛科药业有限公司股权内部归集的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第八届董事会第十二次会议审议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月24日

　　报备文件：第八届董事会第十二次会议决议

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2019－042

　　华润双鹤药业股份有限公司关于控股孙公司浙江新赛科药业有限公司股权内部归集的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“华润双鹤”或“公司”)全资子公司华润赛科药业有限责任公司(以下简称“华润赛科”)将持有的浙江新赛科药业有限公司(以下简称“浙江新赛科”)82.52%股权归集至华润双鹤(以下简称“本次股权归集”)。本次股权归集不涉及任何股权或非股权支付。

　　●本次股权归集不构成关联交易。

　　●本次股权归集不构成重大资产重组。

　　●本次股权归集实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、本次股权归集概述

　　华润赛科将持有的浙江新赛科82.52%股权归集至华润双鹤。本次股权归集涉及的有优先受让权的其他股东已书面确认放弃优先受让权。前述股权归集完成后，浙江新赛科股东将变更为华润双鹤、浙江新和成股份有限公司和胡柏剡，相应持有其82.52%、14.98%、2.5%的股权。

　　本次股权归集不涉及任何股权或非股权支付，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。

　　二、华润赛科基本情况介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：华润赛科药业有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册地址：北京市朝阳区百子湾西里402号楼21层2111

　　成立日期：1981年3月23日

　　法定代表人：蔡仕国

　　注册资本：16,855万元

　　经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、干混悬剂；销售兽药、兽用化工原料、饲料药物添加剂；普通货物运输等。

　　2、主要股东

　　华润双鹤持有华润赛科100%股权。

　　3、华润赛科2018年经审计的主要财务数据

　　截止2018年12月31日，华润赛科总资产190,031.75万元，净资产132,407.02万元，2018年1-12月实现营业收入136,447.69万元，净利润29,784.25万元。

　　4、经公司查询，华润赛科不是失信责任主体。

　　三、浙江新赛科基本情况介绍

　　1、基本情况

　　公司名称：浙江新赛科药业有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州湾上虞经济开发区纬五路33号

　　成立日期：2003年6月17日

　　法定代表人：吕士华

　　注册资本：8,012万元

　　经营范围：原料药生产及销售；回收产品生产及销售；食品添加剂(烟酰胺)的生产及销售等。

　　2、主要股东

　　目前浙江新赛科共三名股东，分别为华润赛科、浙江新和成股份有限公司和胡柏剡，相应持有其82.52%、14.98%、2.5%的股权。

　　3、浙江新赛科2018年经审计的主要财务数据

　　截止2018年12月31日，浙江新赛科总资产23,991.25万元，净资产15,412.42万元，2018年1-12月实现营业收入16,081.01万元，净利润1,387.00万元。

　　4、经公司查询，浙江新赛科不是失信责任主体。

　　四、本次股权归集的目的和对公司的影响

　　1、本次股权归集有利于优化公司管理架构，压缩层级，更好地对原料药业务进行统筹规划，促进生产资源整合与协调发展，提高管理和运营效率，实现经营效益最大化，符合公司整体发展战略。

　　2、本次股权归集在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月24日

　　证券代码：600062        证券简称：华润双鹤    公告编号：临2019－043

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第八届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年9月17日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年9月20日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于浙江新赛科药业有限公司股权内部归集的议案

　　本次股权归集有利于优化公司管理架构，压缩层级，更好地对原料药业务进行统筹规划，促进生产资源整合与协调发展，提高管理和运营效率，实现经营效益最大化，符合公司整体发展战略，同意将全资子公司华润赛科药业有限责任公司持有的浙江新赛科药业有限公司82.52%的股权归集至本公司。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月24日

　　报备文件：第八届监事会第十一次会议决议