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董事会会议通知

长沙市京程实业有限公司全体董事及相关人员：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，三分之一以上董事可提请召开董事会。现因公司经营需要，三分之一以上董事提请召开董事会会议。会议通知如下：

一、会议信息。1、会议召集人：临时工作领导小组组长，汤霞生；。2、会议主持人：汤霞生；3、会议通知人：董事会秘书，蒋垂冬；4、会议召开时间：2019年10月8日；5、会议召开地点：长沙市京程实业有限公司会议室；6、出席会议人员：董事会全体成员（汤霞生、符忠良、蒋垂冬、朱法明、肖建桃）；7、列席会议人员：监事会全体成员（王诚伟、关秀华）。

二、会议内容：董事会及公司管理层的分工、任职调整。

三、注意事项。1、董事会议由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明授权范围。董事因故不能出席又未委托其他董事代为出席的，对董事会会议所作决定视为弃权；2、请各位参会人员合理安排时间，准时参会，监事会列席人员，请准时到场。

特此通知！

提请人：汤霞生、符忠良、蒋垂冬

召集人：汤霞生通知人：蒋垂冬

长沙市京程实业有限公司董事会

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