甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告|临时股东大会_新浪财经

原标题：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：2019-031

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年9月20日

　　（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号本公司 14 楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事4人，出席4人；

　　3、董事会秘书李柯荫先生出席本次股东大会；公司5名高管列席本次股东大会，常务副总经理牛济军因出差未列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于为子公司提供最高额贷款担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

　　律师：郭宝艳、陈富云

　　2、律师见证结论意见：

　　本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

　　2019年9月21日

　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：2019-032

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年9月20日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。

　　详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于设立分公司的公告》（临2019-033）。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：2019-033

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等的有关规定，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、分公司情况

　　拟设立分公司名称：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司祁连分公司；