深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；

　　4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会；

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开时间：2019年9月20日（星期五）下午 14:30；

　　4、网络投票时间：2019年9月19日（星期四）至 2019年9月20日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年9月20日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019 年9月19日下午 15:00 至 2019 年9月20日下午15:00。

　　5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室；

　　6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2019年8月29日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

　　8、会议主持人：董事、总经理胡正富先生；

　　9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

　　三、会议出席情况

　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共20人，代表有表决权股份155,886,867股，约占公司总股份的41.1713％。其中：通过现场投票的股东及股东代表10人，代表有表决权股份155,722,367股，约占公司总股份的41.1278％。通过网络投票的股东10人 ，代表有表决权股份164,500股，约占公司总股份的0.0434％。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共10人，代表有表决权股份164,500股，约占公司总股份约0.0434％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，约占公司总股份的0％。通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份164,500股，约占上市公司总股份的0.0434％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　没有股东委托独立董事进行投票。

　　四、议案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意155,724,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.896％；反对162,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.398％；反对162,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.602％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案已经股东大会特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师姓名：骆绍棋、刘俞吟

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　二○一九年九月二十日