江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码： 601500        证券简称：通用股份    公告编号： 2019-075

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：通用橡胶（泰国）有限公司

　　●本次担保金额：不超过50亿泰铢（或等值美元或等值人民币）

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月20日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）的项目建设及日常经营提供总额度不超过50亿泰铢（或等值美元或等值人民币）的担保，具体以签订的担保合同为准，担保期限为首次提款日起6年。

　　上述担保事项经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司

　　注册时间：2018年10月18日

　　注册编号：0215561008739

　　注册资金：25.9亿泰铢

　　营业范围：橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售

　　泰国子公司为本公司的全资子公司，目前处于项目建设中，尚未开展经营，主要财务指标如下：

　　截止2018年12月31日，泰国子公司资产总额68,649,770.16元，资产净额68,623,609.05元，净利润-429,311.11元。（未经审计）

　　截止2019年6月30日，泰国子公司资产总额559,485,208.87元，资产净额353,269,328.25元，净利润-881,535.40元。（未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　被担保人：通用橡胶（泰国）有限公司

　　担保人：江苏通用科技股份有限公司

　　担保期限：首次提款日起6年

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：不超过50亿泰铢或等值美元或等值人民币（折合人民币115,950万元）注：2019年9月16日泰铢对人民币汇率为1泰铢=0.2319元人民币

　　上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：

　　1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　2、公司本次为通用橡胶（泰国）有限公司提供担保有利于推动通用橡胶（泰国）有限公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

　　3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

　　因此，我们同意公司上述担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量。

　　截止公告披露日，公司累计提供担保总额为44,192.64万元（其中为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司提供担保42,392.64万元，为经销商提供担保1,800万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为16.57%。公司已审批的对外担保总额为173,342.64万元（包括本次审批的担保额度50亿泰铢折合人民币115,950万元），占公司最近一期经审计净资产的64.98%。

　　截止目前，公司没有逾期担保事项。

　　八、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第三十一次会议决议

　　（二）公司第四届监事会第二十八次会议决议

　　（三）独立董事意见

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　证券代码：601500    证券简称：通用股份    公告编号：2019-076

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月9日14点30分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月9日

　　至2019年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经经过第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，相关内容于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、登记时间：2019 年10月8日（9:00-11:00,14:00-16:00）

　　2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

　　3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

　　六、其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2、联系人：公司证券办公室邓成文。

　　电话 0510-66866165，传真 0510-66866165。

　　3、与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏通用科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份      编号：2019-077

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月20日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知以提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2019－075）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　拟定于2019年10月9日召开江苏通用科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　证券代码： 601500     证券简称：通用股份    公告编号：2019-078

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月20日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司监事会

　　2019年9月21日