福建三木集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码:000632　　    证券简称:三木集团　　    公告编号:2019-72

　　福建三木集团股份有限公司第九届

　　董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2019年9月13日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2019年9月20日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《证券投资管理制度》

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于控股子公司进行证券投资的议案》

　　在不影响正常经营和资金需求的前提下，青岛盈科汇金投资管理有限公司使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，投资总额度不超过人民币7500万元，在额度范围内可以滚动使用。投资范围包括新股配售或者申购、股票投资、债券投资、证券回购、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（    公告编号：2019-73）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　证券代码:000632　　    证券简称:三木集团　　    公告编号:2019-73

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于控股子公司进行证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司进行证券投资的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。公司董事会同意青岛盈科汇金投资管理有限公司（以下简称“控股子公司”或“盈科汇金”）在不影响控股子公司正常经营和资金需求的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，投资总额度不超过人民币7500万元，在额度范围内可以滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年。现将具体情况公告如下：

　　一、证券投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高盈科汇金资金的使用效率，增加其现金资产收益，在保证日常经营资金需求、操作合法合规的前提下，盈科汇金使用部分闲置自有资金进行证券投资，增加投资收益，实现股东利益最大化经营目标。

　　（二）投资金额

　　使用不超过人民币7500万元闲置自有资金进行证券投资。在本额度范围内，可由盈科汇金滚动使用。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在本额度内。

　　（三）投资内容

　　新股配售或者申购、股票投资、债券投资、证券回购、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深交所认定的其他投资行为。

　　（四）投资期限

　　本次进行证券投资的期限为自公司董事会审议通过之日起一年。

　　（五）实施主体

　　青岛盈科汇金投资管理有限公司。

　　（六）资金来源

　　进行证券投资所使用的资金为盈科汇金闲置的自有资金，资金来源合法合规。

　　二、需履行审批程序的说明

　　本事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。盈科汇金使用闲置的自有资金进行证券投资不涉及关联交易。

　　三、进行证券投资对公司的影响

　　在保证日常经营资金需求、操作合法合规的前提下，盈科汇金使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，不会对控股子公司日常经营造成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于控股子公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、证券投资风险防范及控制措施

　　（一）存在的风险

　　1、证券市场受宏观经济的影响较大，存在一定的政策风险、经济周期风险；

　　2、盈科汇金将根据证券市场环境变化，结合自身的实际情况适时进行投资，但证券投资的实际收益具有很大的不稳定性；

　　3、证券投资事项存在一定的操作风险等。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面均作了相应详细规定；

　　2、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。

　　3、公司董事会审计委员会负责审查金融衍生品交易的必要性及风险控制情况。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高控股子公司资金使用效率，在保证控股子公司主营业务正常和资金安全的情况下， 使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，有利于在控制风险前提下提高控股子公司资金的使用效率，增加控股子公司资金收益，不会对控股子公司经营活动造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。公司内控程序健全，已制定《证券投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强证券投资风险管理和控制。本次使用暂时闲置自有资金进行证券投资履行的决策和审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意控股子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，投资总额度不超过7500万元，在额度范围内可以滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于控股子公司进行证券投资的独立意见；

　　3、证券投资管理制度。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　福建三木集团股份有限公司

　　独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对第九届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于控股子公司进行证券投资的独立意见

　　公司独立董事认为：青岛盈科汇金投资管理有限公司（以下简称“控股子公司”）目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高控股子公司资金使用效率，在保证控股子公司主营业务正常和资金安全的情况下， 使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，有利于在控制风险前提下提高控股子公司资金的使用效率，增加控股子公司资金收益，不会对控股子公司经营活动造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。公司内控程序健全，已制定《证券投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强证券投资风险管理和控制。本次使用暂时闲置自有资金进行证券投资履行的决策和审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意控股子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，投资总额度不超过7500万元，在额度范围内可以滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年。

　　独立董事签署：

　　苏锡嘉

　　王  林

　　王颖彬

　　日期：2019年9月20日