广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百零七次会议决议公告|广宇集团_新浪财经

原标题：广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百零七次会议决议公告

　　证券代码：002133 证券简称：广宇集团公告编号：(2019)073

　　广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百零七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零七次会议通知于2019年9月3日以电子邮件的方式发出，会议于2019年9月6日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议表决并通过了《关于子公司杭州融晟置业有限公司股权质押的议案》。同意公司和控股子公司杭州融晟置业有限公司（以下简称“融晟置业”）的另一股东杭州中纬实业有限公司共同将持有的融晟置业合计100%的股权追加质押给交通银行股份有限公司杭州众安支行。

　　本次股权质押经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意后即可实施。

　　同意授权公司管理层办理股权质押的相关手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司子公司股权质押公告》（2019-074号）。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2019年9月7日

　　证券代码：002133 证券简称：广宇集团公告编号：(2019)074

　　广宇集团股份有限公司子公司

　　股权质押公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保进展情况概述

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日召开的第五届董事会第九十九次会议，审议通过了《关于为子公司杭州融晟置业有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司杭州融晟置业有限公司（以下简称“融晟置业”）向交通银行股份有限公司杭州众安支行（以下简称“交行众安”）12年期的30,000万元借款本息提供连带责任保证，融晟置业的另一股东杭州中纬实业有限公司（以下简称“中纬实业”）以同等条件为其提供连带责任保证；融晟置业以自有土地杭政储出【2017】73号地块土地使用权及在建工程进行抵押（详情请见《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2019-053号））。

　　现因担保方案调整,公司于2019年9月6日召开了第五届董事会第一百零七次会议，审议并通过了《关于子公司杭州融晟置业有限公司股权质押的议案》。同意公司将持有的融晟置业51%的股权质押给交行众安。同时，融晟置业的另一股东中纬实业以同等条件将持有的融晟置业49%的股权质押给交行众安。除此追加股权质押外，其它担保条件不变。

　　本次股权质押不会增加公司为此承担的最高连带责任担保额，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第一百零七次会议审议通过后即可实施。

　　二、被担保人的基本情况

　　（1）被担保人名称：杭州融晟置业有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91330102MA2B0Y7Y64

　　（3）成立日期：2018-02-26

　　（4）注册地址：浙江省杭州市上城区高官弄1号305室

　　（5）法定代表人：孙崴

　　（6）注册资本：3000万人民币

　　（7）经营范围：服务:房地产开发经营,房屋中介,室内外装饰工程的设计、施工,工程技术咨询;销售:建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（8）与本公司关联关系：融晟置业系公司控股子公司，公司持有其51％股权，中纬实业持有其49%股权。

　　截至2018年12月31日，融晟置业资产总额40,717.65万元，负债总额37,831.21万元，所有者权益2,886.44万元，2018年1-12月营业收入为0万元，净利润-113.56万元（以上数据经审计）。

　　三、协议的主要内容