北京合众思壮科技股份有限公司二○一九年第五次临时股东大会决议公告

原标题：北京合众思壮科技股份有限公司二○一九年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司于2019年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一九年第五次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　　1、召集人：董事会

　　2、表决方式：现场记名投票、网络投票

　　3、现场会议召开时间为：2019年9月5日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月5日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月4日（星期三）下午15:00至2019年9月5日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

　　5、主持人：董事侯红梅

　　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人8人，代表股份290,261,322股，占上市公司总股份的38.9530％。其中持股5%以下的中小股东5人，代表股份414,900股，占上市公司总股份的0.0557％。

　　具体情况如下：

　　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人）, 代表股份289,846,422股，占上市公司总股份的38.8973％。

　　（2）通过网络投票的股东5人，代表股份414,900股，占上市公司总股份的0.0557％。

　　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟、韩晶晶律师列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　议案1.00 关于政府有偿收回土地使用权的议案

　　总表决情况：

　　同意290,254,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意408,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.3611％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 关于变更募集资金用途的议案

　　总表决情况：

　　同意290,254,522股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意408,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.3611％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务都伟、韩晶晶律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　二○一九年九月六日