常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：603035    证券简称：常熟汽饰    公告编号:2019-067

　　常熟市汽车饰件股份有限公司第三届

　　董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年9月3日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2019年8月28日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》

　　鉴于公司控股子公司常源科技（天津）有限公司（下称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，同意公司在向常源科技提供不超过140,000,000（壹亿肆仟万）元人民币的基础上，再次提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%按季度收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

　　公司全体独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》

　　鉴于公司控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（下称“天津安通林”）的生产经营实际情况及投资所需，在公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例为天津安通林向银行申请不超过200,000,000（贰亿）元人民币（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等）信用担保的审批放款前，同意公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例再次向天津安通林提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，使用期限自的董事会审议通过之日起不超过12个月，按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。

　　公司对天津安通林的持股比例为90%，将为天津安通林提供不超过9,000万人民币的财务资助；安通林(中国)投资有限公司对天津安通林的持股比例为10%，将为天津安通林提供不超过1,000万人民币的财务资助。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　同意2019年9月20日下午14:00在公司会议室召开公司2019年第四次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第三届董事会第十一次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2019年9月4日

　　证券代码:603035           证券简称:常熟汽饰    公告编号:2019-068

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　关于向控股子公司常源科技(天津)

　　有限公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，在向常源科技提供不超过140,000,000（壹亿肆仟万）元人民币的基础上，再次向控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，具体情况如下:

　　一、财务资助事项概述

　　（一）前次财务资助基本情况

　　公司于2018年8月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》。在不影响公司正常经营的情况下，同意公司向常源科技提供不超过10,000万元人民币的财务资助，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月。公司将根据借款金额和借款期限，按照中国人民银行同类业务同期的银行贷款基准利率上浮10%向常源科技收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　公司前次向常源科技提供财务资助的相关情况，详见公司于2018年8月28日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的公告》（    公告编号：2018-066）。

　　（二）本次财务资助基本情况

　　1、本次财务资助金额、期限、资金使用费率和使用方式

　　鉴于常源科技实际生产经营情况及投资所需，在不影响公司正常经营的情况下，公司本次计划向常源科技追加提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过24个月。公司将按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%向常源科技按季度收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

　　2、本次财务资助的目的

　　常源科技是成立不足二年的新公司，在运营初期，短期内在开展业务过程中对现金流的需求较大。在不影响公司正常经营的情况下，公司为常源科技追加提供财务资助，目的是为其提供生产经营及投资所需的资金支持，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报。

　　二、上市公司内部履行的决策程序

　　公司于2019年9月3日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》。公司于2019年9月3日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了上述议案。

　　表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。全体董事一致通过了该议案。

　　公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、资助对象的基本情况

　　1、基本信息

　　名称:常源科技（天津）有限公司

　　统一社会信用代码:91120118MA05XBNJ3K

　　公司类型: 有限责任公司(外商投资企业投资)

　　注册资本:1860万人民币

　　住所:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东五道交口东北侧颐景公寓8-3-805

　　法定代表人:邵月华

　　成立日期:2017年10月27日

　　营业期限:自2017年10月27日至2047年10月26日

　　经营范围:工业机器人研发和应用；自动化机械产品、模具的设计；模具、仪器设备的制造和维修；机械设备、化工产品（危险化学品除外）、五金制品、机械产品、塑料制品、计算机及相关部件、钢材、金属材料的批发兼零售；塑料制品的生产；计算机及相关部件的研发和生产；自有设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、常源科技最近一期的主要财务指标

　　常源科技最近一期未经审计的主要财务数据（截至2019年6月30日）: 总资产21436.49万元，净资产-556.48万元，负债总额21992.97万元，2019年1-6月营业收入3066.93万元，净利润-2503.17万元。

　　3、股权结构

　　本公司持有常源科技62.00%股权；天津常春华锐源科技有限公司（以下简称“华锐源”）持有常源科技30.00%股权；上海厚望投资管理有限公司（以下简称“上海厚望”）持有常源科技8.00%股权。

　　4、关联关系说明

　　常源科技是纳入公司财务合并报表的控股子公司，与本公司不存在关联关系。

　　5、其他说明

　　公司董事会已对本次财务资助涉及的各方当事人基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　四、财务资助风险防控措施

　　针对财务资助可能面临的风险，公司将严格监督常源科技的资金使用情况，确保资金按期收回。另外，常源科技的其他两名股东华锐源及上海厚望本次虽未同比例提供财务资助，但若常源科技未按时归还该笔借款，华锐源及上海厚望将按各自持有常源科技的股权比例为此次财务资助向公司提供全额连带责任担保。

　　五、独立董事对本次财务资助的独立意见

　　公司独立董事对于本次财务资助事项发表独立意见如下：

　　公司本次向控股子公司常源科技提供财务资助的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在不影响公司正常经营的情况下，本次向常源科技提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月，有利于常源科技的业务发展。财务资助按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%按季度收取资金使用费，公司有能力控制其经营管理风险和财务风险，风险基本可控，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意本次财务资助，并同意将《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》提交股东大会审议。

　　六、近12个月内公司提供财务资助的情况

　　1、公司对控股子公司提供的财务资助

　　近12个月内，公司向控股子公司常源科技(天津)有限公司、天津安通林汽车饰件有限公司提供借款2次，分别为10,000万元人民币、9,000万元人民币，详见公司分别于2018年8月28日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的公告》（    公告编号: 2018-066）和2019年8月9日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的公告》（    公告编号：2019-049）。

　　2、公司对参股公司提供的关联交易性质的财务资助

　　近12个月内，公司对参股公司沈阳威特万提供的关联交易性质的借款1次，为640万元人民币，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。详见公司于2018年12月14日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向参股公司沈阳威特万科技有限公司提供财务资助的公告》（    公告编号: 2018-094）。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2019年9月4日

　　证券代码:603035           证券简称:常熟汽饰    公告编号:2019-069

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　关于向控股子公司天津安通林汽车

　　饰件有限公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为了满足控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”） 的生产经营实际情况，适应未来发展需要，公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例对天津安通林提供不超过10,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。公司对天津安通林的持股比例为90%，将为天津安通林提供不超过9,000万人民币的财务资助；安通林(中国)投资有限公司对天津安通林的持股比例为10%，将为天津安通林提供不超过1,000万人民币的财务资助。

　　●公司将与安通林(中国)投资有限公司按目前持有天津安通林的股权比例，同比例向天津安通林提供财务资助。本次交易符合公平原则，符合公司和全体股东利益。

　　●风险提示：未来是否能如期收回上述借款及利息，存在不确定性。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

　　一、 交易的基本情况

　　（一） 交易概述

　　“天津安通林汽车饰件有限公司”（全文简称“天津安通林”）是常熟市汽车饰件股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）与安通林(中国)投资有限公司共同投资设立的合资公司。天津安通林是刚成立两年多的新公司，在建设发展阶段，对现金流的需求较大。

　　为了满足天津安通林的生产经营实际情况，适应未来发展需要，在公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例为天津安通林向银行申请不超过200,000,000（贰亿）元人民币（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等）信用担保（详见公司于2019年6月27日披露公告《常熟汽饰关于为下属公司提供信用担保的公告》，    公告编号2019-049）的审批放款前，公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例再次向天津安通林提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。

　　公司对天津安通林的持股比例为90%，将为天津安通林提供不超过9,000万人民币的财务资助；安通林(中国)投资有限公司对天津安通林的持股比例为10%，将为天津安通林提供不超过1,000万人民币的财务资助。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

　　公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例为天津安通林提供财务资助目的是为了促进未来发展需要，解决其生产经营及投资所需的流动资金，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报。

　　（二）交易履行的内部决策程序

　　公司于2019年9月3日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》。公司于2019年9月3日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了上述议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。全体董事一致通过了该议案。

　　（三） 本事项涉及金额在董事会决策的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、财务资助对象介绍

　　（一）财务资助对象的基本情况

　　1、工商基本信息

　　2、天津安通林汽车饰件有限公司

　　统一社会信用代码：91120000MA05PB6W8U

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　注册资本：19500万元人民币

　　住所:天津市武清区汽车产业园云景道2号

　　法定代表人:孙峰

　　成立日期: 2017年03月30日

　　营业期限:自2017年03月30日至2047年03月30日

　　股权构成及持股比例：常熟市汽车饰件股份有限公司持股90%，安通林(中国)投资有限公司持股10%。

　　经营范围: 汽车饰件、模具的生产、加工、设计研发；销售自产产品；上述产品的批发、进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、财务情况及其它说明

　　截至2019年6月30日，天津安通林主要财务数据（未经审计）:总资产609,678,333.97元，净资产46,448,303.56元，负债总额563,230,030.41元，2019年1-6月营业收入170,363,421.71元，净利润-33,715,791.08元。

　　（二）财务资助对象的关系说明

　　天津安通林系本公司控股子公司。

　　三、本次财务资助具体情况

　　1、本次交易的性质：财务资助

　　2、财务资助目的：天津安通林是刚成立两年多的新公司，在建设发展阶段，对现金流的需求较大。公司为天津安通林提供财务资助目的是为了促进未来发展需要，解决其生产经营及投资所需的流动资金，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报。

　　3、资金使用费率：按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。

　　4、借款期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　5、定价原则：本公司将与安通林(中国)投资有限公司按目前持有天津安通林的股权比例，同比例向天津安通林提供财务资助。本次交易符合公平原则，符合公司和全体股东利益。

　　6、交易的审批：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

　　四、本次交易的风险及防控

　　公司未来是否能如期收回本次财务资助的资金及利息，存在不确定性。针对财务资助可能面临的风险，公司将严格监控天津安通林的资金管理与运作情况，积极防范并消除相关风险，确保资金按期收回。

　　五、本次交易的影响

　　天津安通林的董事会成员分别来自于上市公司的董事及高级管理层以及安通林(中国)投资有限公司的优秀管理层。天津安通林本次获得上市公司和安通林(中国)投资有限公司双方的同比例借款，将在短期内迅速增加其资本实力，中外双方的人力资源与资金汇聚于此平台，有助于其生产经营和业务的快速发展，有利于提高其行业竞争实力，符合其国际化发展战略。公司作为天津安通林的控股股东，基于对其发展前景的良好预期，有望未来获得良好的投资回报。

　　本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响上市公司的独立性，本次交易不会损害公司和广大股东的利益。

　　六、近12个月内公司提供财务资助的情况

　　1、公司对控股子公司提供的财务资助

　　近12个月内，公司向控股子公司常源科技(天津)有限公司、天津安通林汽车饰件有限公司提供借款2次，分别为10,000万元人民币、9,000万元人民币，详见公司分别于2018年8月28日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司提供财务资助的公告》（    公告编号: 2018-066）和2019年8月9日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的公告》（    公告编号：2019-049）。

　　2、公司对参股公司提供的关联交易性质的财务资助

　　近12个月内，公司对参股公司沈阳威特万提供的关联交易性质的借款1次，为640万元人民币，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。详见公司于2018年12月14日披露的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向参股公司沈阳威特万科技有限公司提供财务资助的公告》（    公告编号: 2018-094）。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2019年9月4日

　　证券代码：603035    证券简称：常熟汽饰    公告编号:2019-070

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年9月3日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2019年8月28日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案：

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》

　　鉴于公司控股子公司常源科技（天津）有限公司（下称“常源科技”）的生产经营实际情况及投资所需，同意公司在向常源科技提供不超过140,000,000（壹亿肆仟万）元人民币的基础上，再次提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%按季度收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》

　　鉴于公司控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（下称“天津安通林”）的生产经营实际情况及投资所需，在公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例为天津安通林向银行申请不超过200,000,000（贰亿）元人民币（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等）信用担保的审批放款前，同意公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例再次向天津安通林提供不超过100,000,000（壹亿）元人民币的财务资助，使用期限自的董事会审议通过之日起不超过12个月，按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。

　　公司对天津安通林的持股比例为90%，将为天津安通林提供不超过9,000万人民币的财务资助；安通林(中国)投资有限公司对天津安通林的持股比例为10%，将为天津安通林提供不超过1,000万人民币的财务资助。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第三届监事会第十次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司监事会

　　2019年9月4日

　　证券代码：603035    证券简称：常熟汽饰    公告编号：2019-071

　　常熟市汽车饰件股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月20日14点00分

　　召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司5楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月20日至2019年9月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过。详见公司于2019年8月28日、2019年9月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 会议登记时间：2019年9月19日8:00-16:00

　　（二） 登记方法：

　　1、自然人股东：

　　自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

　　2、法人股东：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

　　（四）联系方式：

　　电话：0512-52330018

　　电子邮箱：csqs@caip.com.cn

　　联系人：曹胜、周子茹、赵滨

　　六、其他事项

　　（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

　　2019年9月4日

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常熟市汽车饰件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　

　　委托人股东帐户号：　

　　■

　　委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

　　委托人身份证号：                         　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。