陕西延长石油化建股份有限公司

　　公司代码：600248                      　　　　　　　　　　公司简称：延长化建

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，公司围绕年初制定的经营目标，坚持“工程立企、科技兴企、人才强企、创延长化建品牌”的战略思维，坚持持续发展、不断创新、高端发展、协调发展、以人为本五大发展理念，以经济效益为中心，充分发挥重组优势，加快业务管理融合，加强风险排查防控，强化在建项目监管，守住安全环保红线，将高质量发展贯穿与生产经营全过程，各项工作有序推进。报告期内，公司实现营业收入36.18亿元，实现利润总额1.85亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.57亿元。

　　公司深入推进经营机制改革与市场布局调整，积极开拓国际国内市场，大力推广公司品牌，树立公司形象，密切跟踪市场发展动向，加强核心技术推广应用，工程承包领域进一步拓展，足迹遍及国内外多个区域。报告期内，公司累计签订项目合同金额40.44亿元，同比增长69.99%，在建项目43个，竣工验收项目2个。公司在经营管理方面主要做了以下几个方面的工作：

　　（一）增强项目风险意识，全力开拓外部市场

　　报告期内，一是坚持大客户战略，维持好与重要客户的良好关系，与华陆工程科技公司签订战略合作协议，建立全面战略合作伙伴关系，拟以主营业务为基础，在投融资、技术研发、工程设计、项目管理等方面广泛开展合作。二是积极寻求市场信誉佳、发展前景好、符合国家产业调整以及发展潜力大的新兴行业的客户群，完善客户群分级动态维护。三是紧盯国家石化产业重大升级改造项目，综合研判业主资金、企业信誉、项目合规性、产品销售前景等因素，签订了义马煤业综能新能源公司工业尾气综合利用EPC项目、内蒙古久泰新材料100万吨/年乙二醇项目、恒力石化（大连）有限公司二期项目、刘堂安置区二三期施工总承包一标段、山东凯瑞英羟脲磺胺类医药中间体产业链等亿元项目。四是坚持扩展海外市场，强化与优秀国际承包商合作谋大项目，签订俄罗斯伊尔库茨克化工项目框架合作协议，围绕“一带一路”沿线基础设施建设，重点跟进俄罗斯12万吨液化天然气厂和加气站EP项目。

　　（二）强力管控在建项目，全力推进项目建设

　　报告期内，一是强化项目进度目标和质量目标管控，充分发挥项目核心管理团队作用，按照项目合同及工期计划要求，优化施工组织设计，合理调配资源要素，抓好项目进度和质量管理，确保项目建设按照节点要求稳步推进。二是强化重大技术方案、施工组织设计审核，推进自动化控制系统、新型装置建造技术和新型材料焊接工艺开发，加强关键环节监管，加大先进施工技术推广应用，制定BIM技术演示策划方案。三是树立“高标准、严要求”理念，增强精品工程意识，修订《创建优质工程管理办法》，开展质量安全结对帮扶活动，提高工程实体质量。四是制定安全生产双重预防机制建设工作方案，扎实开展专项整治和隐患排查治理，切实防范化解重大安全风险，两个项目顺利通过部级安全文明工地现场检评。五是深入推进项目标准化管理，推行建筑工人实名制管理，运用多媒体生产调度系统每月对项目现场检查监督，改善施工现场职工生活环境，积极推进6S达标升级。

　　（三）深挖增收节支潜力，多措并举降低成本

　　报告期内，一是坚持以效益为核心，充分激发和调动全员增收节支工作积极性和创造性，围绕市场开拓、成本管控、材料采购、资金回收、费用压缩、税费筹划等11个影响公司降成本、提效益的关键业务领域，制定出台41项具体措施，逐项分解落实责任，严格考核，常态化、精细化、全员化增收节支理念基本形成。二是聚焦项目一线，充分挖掘增加收入、降低成本、改进技术、提升效率等方面的增收节支项目，实施增收节支项目16项。三是努力降低项目成本，充分挖掘项目利润来源，深度优化项目施工组织模式，精准测算项目成本费用，严格落实项目费用限额指标和费用限价政策，加强项目成本执行过程监控，确保项目成本实现预期控制指标。四是革新技术降低成本，拓展技术研发途径，努力解决影响公司核心能力提升的关键性技术问题，加大“四新”技术推广应用，降低项目成本。五是研判大宗物资价格走势，合理抓住采购时机，通过与生产厂家协商谈判，降低采购成本，合理调剂利用积压物资。六是加强工程款回收，制定年度清欠工作目标计划，一事一策回收难度较大的历史欠款，签订清欠责任书，实行动态监控，逐月督促落实。

　　（四）深化改革增强效益，持续推进精细管理

　　报告期内，一是落实财务管理和会计核算职能调整方案，细化部门和岗位职责、工作流程和考核办法，完成财务管理和会计核算职能分离改革。二是建立税费执行报告和动态调整审批机制，税费管理由项目增值税筹划向税费成本核算、税费筹划方案制定、执行、反馈、调整一体化转变 。三是制定施工一线关键人才薪酬激励规定，建立校企合作沟通机制，搭建职工微课平台，举办首届金牌讲师大赛，开发技工培训课件。四是严肃劳动合同到期考核，常态化清理长期不在岗、到期考核不合格人员，对年度全员考评中不称职员工下浮岗位工资，对两年连续考核结果为“不称职”的员工岗位工资调至最低岗。五是持续推进精细管理，完善合规管理体系，修订合同示范文本，加强合同审查，强化风险防控研判，优化施工组织模式，加强项目分项成本过程控制，加大财务分析职能，开展共性费用定额标准执行情况检查，公司运营质量进一步提升。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600248       证券简称：延长化建         公告编号：2019-30

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 611 会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事贺伟轩先生因出差，委托董事高建成先生代为出席，董事卫洁女士因出差委托董事张来民先生代为出席，独立董事魏经涛先生因出差，委托独立董事田进先生代为出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 公司董事会秘书赵永宏先生出席了会议。总经理符杰平、财务总监何昕列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于增加子公司注册资本金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西延化工程建设有限责任公司所持表决权股份504633125股回避表决

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所

　　律师：栗镜朝  钟梦迪

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2019年8月30日