中国建设银行股份有限公司

　　1 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本行于2019年8月28日召开董事会会议，审议通过了本半年度报告摘要。本行12名董事出席董事会会议。因工作安排，朱海林先生委托冯冰女士出席并表决；因事务安排，冯婉眉女士委托莫里·洪恩先生出席并表决。

　　1.3 本集团按照中国会计准则编制的2019年半年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，按照国际财务报告准则编制的2019年半年度财务报告已经安永会计师事务所审阅。

　　1.4 经2018年度股东大会批准，2019年7月10日，本行向2019年7月9日收市后在册的A股股东派发2018年度现金股息每股人民币0.306元（含税），合计约29.36亿元；2019年7月30日，本行向2019年7月9日收市后在册的H股股东派发2018年度现金股息每股人民币0.306元（含税），合计约735.68亿元。本行不宣派2019年中期股息，不进行公积金转增股本。

　　2 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2主要会计数据和财务指标

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　　1. 贷款损失准备余额含核算至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益项下的票据贴现的损失准备，不良贷款余额不含应计利息，2019年银保监会设定的监管目标值为150%。

　　2. 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算的归属于本行普通股股东的数据。

　　3. 净利润除以该期期初及期末资产总额的平均值，以年化形式列示。

　　2.3股东情况

　　2.3.1 普通股股东总数及前10名股东持股情况表

　　于报告期末，根据2019年6月30日股东名册，本行普通股股东总数352,083户，其中H股股东42,834户，A股股东309,249户。

　　单位：股

　　■

　　1. 中央汇金资产管理有限责任公司是汇金公司的全资子公司。香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资子公司。除此之外，本行未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。

　　2. 截至2019年6月30日，国家电网、长江电力分别持有本行H股1,611,413,730股和865,613,000股，代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下；宝武钢铁集团持有本行H股1,999,556,250股，其中599,556,250股代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下。除去国家电网、长江电力持有的上述股份以及宝武钢铁集团持有的599,556,250股，代理于香港中央结算（代理人）有限公司的其余H股为91,966,676,199股。该股份中也包含淡马锡控股（私人）有限公司持有的H股。

　　3. 截至2019年6月30日，国家电网通过所属全资子公司持有本行H股股份情况如下：国网英大国际控股集团有限公司54,131,000股，国家电网国际发展有限公司1,315,282,730股，鲁能集团有限公司230,000,000股，深圳国能国际商贸有限公司12,000,000股。

　　4. 上述股东持有的股份均为本行无限售条件股份。

　　2.3.2 公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　于报告期末，本行优先股股东（或代持人）总数为19户，其中境外优先股股东（或代持人）1户，境内优先股股东18户。

　　本行境外优先股股东（或代持人）持股情况如下：

　　单位：股

　　■

　　1. 优先股股东持股情况根据本行优先股股东名册中所列的信息统计。

　　2. 由于此次发行为境外非公开发行，优先股股东名册中所列为截至报告期末，The Bank of New York Depository (Nominees) Limited作为代持人代表在清算系统Euroclear Bank S.A./N.V.和Clearstream Banking S.A. 的获配售人持有优先股的信息。

　　3. 本行未知上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

　　4. “持股比例”指优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。

　　本行前10名境内优先股股东持股情况如下：

　　单位：股

　　■

　　1. 优先股股东持股情况根据本行优先股股东名册中所列的信息统计。

　　2. 本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

　　3. “持股比例”指优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。

　　2.4 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用√不适用3.经营情况讨论与分析

　　3.1利润表分析

　　上半年，本集团盈利水平实现平稳增长，利润总额1,911.80亿元，较上年同期增长5.38%；净利润1,557.08亿元，较上年同期增长5.59%。主要影响因素如下：(1)生息资产增长带动净利息收入实现平稳增长，利息净收入较上年同期增加109.50亿元，增幅4.57%；(2)手续费及佣金净收入较上年同期增加76.91亿元，增幅11.15%，信用卡、代理保险和银团贷款收入增长较快，资产托管和理财产品收入稳健增长；(3)持续加强成本管理，优化费用支出结构，业务及管理费较上年同期增长5.60%，与效益增长保持匹配；成本收入比21.83%，较上年同期下降0.23个百分点，继续保持良好水平。本集团基于审慎原则，足额计提贷款和垫款损失准备，减值损失747.86亿元，较上年同期增长11.99%。

　　下表列出所示期间本集团利润表项目构成及变动情况。

　　■

　　利息净收入

　　上半年，本集团实现利息净收入2,504.36亿元，较上年同期增加109.50亿元，增幅为4.57%；在营业收入中占比为69.28%。

　　下表列出所示期间本集团资产和负债项目的平均余额、相关利息收入或利息支出以及平均收益率或平均成本率的情况。

　　■

　　上半年，受市场利率整体下行、市场竞争加剧等影响，本集团生息资产收益率上升幅度低于付息负债付息率上升幅度，净利差为2.12%，同比下降8个基点；净利息收益率为2.27%，同比下降7个基点。

　　下表列出本集团资产和负债项目的平均余额和平均利率变动对利息收支较上年同期变动的影响。

　　■

　　1.平均余额和平均利率的共同影响因素按规模因素和利率因素绝对值的占比分别计入规模因素和利率因素。

　　利息净收入较上年同期增加109.50亿元，主要是由于各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加211.72亿元，受平均收益率和成本率变动影响利息净收入减少102.22亿元。

　　非利息收入

　　下表列出所示期间本集团非利息收入构成及变动情况。

　　■

　　上半年，本集团非利息收入1,110.35亿元，较上年同期增加97.57亿元，增幅为9.63%。非利息收入在营业收入中的占比为30.72%，较上年同期增加1.00个百分点。

　　手续费及佣金净收入

　　下表列出所示期间本集团手续费及佣金净收入构成及变动情况。

　　■

　　上半年，本集团持续夯实服务能力、提升客户体验，加强业务拓展营销，手续费及佣金净收入766.95亿元，较上年同期上升11.15%。手续费及佣金净收入对营业收入比率较上年同期上升0.97个百分点至21.22%。

　　银行卡手续费收入261.84亿元，增幅15.13%，主要是信用卡收入实现较快增长。

　　电子银行业务收入122.63亿元，增幅18.32%，主要是本集团从服务全量客户全方位的金融需求出发，加大网络金融的服务和应用推广力度，用户规模和交易规模稳步提升，带动相关收入增长。

　　代理业务手续费收入108.63亿元，增幅17.90%，主要是代理保险业务收入较快增长带动。

　　托管及其他受托业务佣金收入86.17亿元，增幅17.33%，主要是银团贷款收入实现较快增长，资产托管业务收入也稳健增长。

　　理财产品业务收入74.50亿元，增幅13.71%，主要是本集团加大产品创新，提升净值型产品销售能力和销售规模。

　　结算与清算手续费收入69.98亿元，降幅2.48%，主要受外部环境等因素影响，个人结算和国际结算收入同比下滑。

　　顾问和咨询费收入65.84亿元，与上年同期基本持平。

　　其他非利息收入

　　下表列出所示期间本集团其他非利息收入构成及变动情况。

　　■

　　其他非利息收入343.40亿元，较上年同期增加20.66亿元，增幅6.40%。其中，保险业务收入140.13亿元，较上年同期减少21.12亿元，主要是建信人寿调整产品结构，保险业务收入和成本同步减少；投资收益106.18亿元，较上年同期增加26.69亿元，主要是上年同期因发行证券化产品终止确认相应贷款产生净损失影响基数；汇兑收益28.36亿元，较上年同期减少9.84亿元，主要受自营换币业务以及与贵金属租赁相关的掉期业务规模下降影响；公允价值变动收益27.58亿元，较上年同期增加14.77亿元，主要是受资本市场回暖影响，子公司投资的公允价值增加较多。

　　业务及管理费

　　下表列出所示期间本集团业务及管理费构成情况。

　　■

　　上半年，本集团持续加强成本管理，优化费用支出结构，成本收入比21.83%，较上年同期下降0.23个百分点。业务及管理费751.05亿元，较上年同期增加39.86亿元，增幅5.60%。其中，员工成本463.92亿元，较上年同期增加23.48亿元，增幅5.33%；物业及设备支出152.87亿元，较上年同期增加6.39亿元，增幅4.36%。其他业务及管理费134.26亿元，较上年同期增加9.99亿元，增幅8.04%，主要是加大了对客户拓展和积分兑换等投入。

　　减值损失

　　下表列出所示期间本集团减值损失构成情况。

　　■

　　上半年，本集团减值损失747.86亿元，较上年同期增加80.06亿元，增幅11.99%。主要是发放贷款和垫款减值损失较上年同期增加66.23亿元；金融投资减值损失增加24.95亿元；由于表外业务信用减值损失减少，其他减值损失较上年同期减少11.12亿元。

　　所得税费用

　　上半年，所得税费用354.72亿元，较上年同期增加15.17亿元。所得税实际税率为18.55%，低于25%的法定税率，主要是由于持有的中国国债及地方政府债券利息收入按税法规定为免税收益。

　　3.2 资产负债表分析

　　资产

　　下表列出于所示日期本集团资产总额及构成情况。

　　■

　　1. 包括贵金属、衍生金融资产、长期股权投资、固定资产、土地使用权、无形资产、商誉、递延所得税资产及其他资产。于6月末，本集团资产总额24.38万亿元，较上年末增加11,604.58亿元，增幅为5.00%。积极支持实体经济发展，发放贷款和垫款较上年末增加7,218.66亿元，增幅为5.40%。金融投资较上年末增加3,361.42亿元，增幅为5.88%，主要是增持了地方政府债券。受央行降准影响，现金及存放中央银行款项较上年末减少1,666.96亿元，降幅6.33%。为支持贷款及债券等核心资产增长，适度控制存放同业款项，存放同业款项及拆出资金较上年末减少231.76亿元，降幅2.77%。相应地，在资产总额中，发放贷款和垫款净额占比上升0.22个百分点，为57.77%；金融投资占比上升0.21个百分点，为24.82%；现金及存放中央银行款项占比下降1.23个百分点，为10.11%；存放同业款项及拆出资金占比下降0.26个百分点，为3.34%。

　　发放贷款和垫款

　　下表列出于所示日期本集团发放贷款和垫款总额及构成情况。

　　■

　　1．包括个人商业用房贷款、个人住房抵押额度贷款、个人助学贷款等。

　　于6月末，本集团发放贷款和垫款总额145,398.39亿元，较上年末增加7,567.86亿元，增幅为5.49%，新增以本行境内贷款增长为主。

　　公司类贷款和垫款68,461.69亿元，较上年末增加3,484.91亿元，增幅为5.36%，主要投向基础设施行业以及小微、民营企业等领域。其中，短期贷款增加886.65亿元；中长期贷款增加2,598.26亿元。

　　个人贷款和垫款61,328.51亿元，较上年末增加2,930.48亿元，增幅5.02%。其中，个人住房贷款50,554.29亿元，较上年末增加3,018.34亿元，增幅6.35%；信用卡贷款6,721.48亿元，较上年末增加207.59亿元，增幅3.19%；个人消费贷款1,682.70亿元，较上年末减少418.55亿元，降幅19.92%。

　　票据贴现4,544.57亿元，较上年末增加1,460.89亿元，增幅47.37%，主要是支持企业短期资金周转需要。

　　海外和子公司贷款和垫款10,684.58亿元，较上年末减少319.48亿元，降幅2.90%。

　　按担保方式划分的贷款分布情况

　　下表列出于所示日期按担保方式划分的发放贷款和垫款分布情况。

　　■

　　发放贷款和垫款损失准备

　　■

　　本集团根据新金融工具准则要求，结合信贷资产质量的变化计提损失准备。于6月末，以摊余成本计量的贷款和垫款损失准备为4,525.43亿元。此外，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据贴现损失准备为11.13亿元。

　　按五级分类划分的贷款分布情况

　　下表列出于所示日期本集团贷款按五级分类的分布情况。在贷款五级分类制度下，不良贷款包括划分为次级、可疑及损失的贷款。

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　　上半年，本集团持续开展全面主动风险管理，推进信贷结构调整，加强信贷基础管理，提升全流程精细化管理水平，资产质量总体稳定。于6月末，不良贷款余额2,080.69亿元，较上年末增加71.88亿元；不良贷款率1.43%，较上年末下降0.03个百分点；关注类贷款占比2.80%，较上年末下降0.02个百分点。

　　负债

　　下表列出所示日期本集团负债总额及构成情况。

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　　1. 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、递延所得税负债及其他负债。

　　于6月末，本集团负债总额22.31万亿元，较上年末增加10,800.14亿元，增幅5.09%。加大客户存款拓展力度，吸收存款余额达18.21万亿元，较上年末增加11,053.94亿元，增幅6.46%。同业及其他金融机构存放款项和拆入资金较上年末增加466.61亿元，增幅2.53%。已发行债务证券较上年末增加135.73亿元，增幅1.75%。受央行定向降准置换中期借贷便利影响，向中央银行借款余额大幅下降19.41%。相应地，在负债总额中，吸收存款占比为81.64%，较上年末上升1.06个百分点；同业及其他金融机构存放款项和拆入资金占比为8.49%，较上年末下降0.21个百分点；已发行债务证券占比为3.54%，较上年末下降0.12个百分点；向中央银行借款占比为2.00%，较上年末下降0.61个百分点。

　　吸收存款

　　下表列出所示日期本集团按产品类型划分的吸收存款情况。

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　　于6月末，本行境内公司存款90,638.82亿元，较上年末增长4.58%，在境内存款中的占比为51.62%；本行境内个人存款84,948.56亿元，较上年末增加7,236.91亿元，增幅9.31%，在境内存款中的占比上升1.11个百分点至48.38%。境内活期存款95,633.32亿元，较上年末增加4,375.44亿元，增幅4.79%，在境内存款中的占比为54.46%；定期存款79,954.06亿元，较上年末增加6,827.07亿元，增幅9.34%，在境内存款中的占比较上年末上升1.05个百分点至45.54%。海外和子公司存款4,635.62亿元，较上年末减少293.80亿元，在吸收存款总额中的占比为2.55%。

　　已发行债务证券

　　本行未发行根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》的规定需予以披露的公司债券。

　　股东权益

　　下表列出所示日期本集团股东权益总额及构成情况。

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　　于6月末，本集团股东权益20,720.38亿元，较上年末增加804.44亿元，增幅4.04%，主要是未分配利润增加773.67亿元。由于股东权益增速低于资产增速，总权益对资产总额的比率下降0.08个百分点，为8.50%。

　　- 3.3三大战略推进情况

　　住房租赁战略

　　本行积极发挥在住房金融领域的传统优势，探索住房租赁综合解决方案，落实“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，助力百姓实现“安居梦”。围绕住房租赁综合服务平台、住房租赁指数、住房租赁配套金融服务等方面深入推进住房租赁战略。打造全国性综合服务平台，助力政府监管监测，服务各市场主体；以旗下的建信住房服务有限责任公司为载体积极参与住房租赁市场建设，创新住房租赁业务产品，盘活社会存量闲置房源，加大社会租赁房源供给。截至6月末，住房租赁综合服务平台已在300多个地级及以上行政区运行，平台累计上线房源超过1,600万套，平台注册用户超千万。住房租赁指数上线城市52个，基本覆盖全国主要城市及住房租赁试点城市。

　　普惠金融战略

　　本行不断加强对普惠金融业务的支持力度，完善普惠金融服务模式，构建普惠金融经营生态。围绕缓解小微企业“融资难、融资贵”问题，丰富产品供给，拓展服务内涵，完善服务模式。持续探索小微、双创、涉农、扶贫领域创新，运用大数据、互联网等技术，丰富“小微快贷”产品体系；优化“惠懂你”平台功能，并积极与政府进行连接，将金融服务嵌入小微企业经营场景；推动“裕农通”服务点建设，推广“民工惠”，化解农民工工资拖欠的社会难题。完善“一分钟”融资、“一站式”服务、“一价式”收费的普惠金融“三一”模式，实现“批量化获客、精准化画像、自动化审批、智能化风控、综合化服务”的普惠金融“五化”方式。加大政策和资源保障力度，完善专项规模、费用激励政策和考核指标体系。推广线上业务风险排查系统，强化业务风险监测分析，确保稳健经营。举办小微企业家培训班，持续做好劳动者港湾建设和维护，塑造普惠服务文化。于6月末，普惠金融贷款余额8,311.22亿元，较上年末新增2,210.47亿元；普惠金融贷款客户数122.59万户，较上年末新增20.79万户。

　　金融科技战略

　　本行持续加大金融科技创新投入的力度，统筹兼顾研发、建设和运维，重点支持智慧金融技术能力应用研发，夯实灾备和云基础设施环境建设，确保系统安全稳定运行。加快构筑高效协同、支持创新的金融科技治理体系，完善金融科技创新激励体系，加强专利保护力度，促进自主创新。搭建金融科技创新服务云平台，通过人工智能建模、金融数据挖掘等功能为创新提供全方位保障。构建全景客户画像，优化数据资产管理，提升数据价值创造力。建设一体化协同研发平台，实现灵活、高效、数字化、自动化的协同研发管理。需求承接能力显著提升，上半年共受理需求3,257项，同比增长164%；需求投产速度加快，审批时间缩短53%，投产版本3,116个，同比增长48%。

　　对内打造协同进化型智慧金融。实现供应链服务的集中管控，形成集团层面统一的供应链关系视图以及供应链金融业务视图，推进“交易性业务与新兴业务无缝融合”的新对公。推进全集团智能运营体系建设，构造“多触点、一体化”智慧渠道。打通对公条线和对私条线之间的信息壁垒，建立“全面智能、精准及时、主动前瞻”的风控体系。对外拓展开放共享型智慧生态。推进住建部公积金数据集中平台建设和农村土地经营权流转平台建设，继续深耕安居领域。初步搭建起同业金融科技产品体系，输出范围从银行业拓展至非银行业服务能力。推进银行业协会联合授信等项目建设，助力银行业融资信息共享。推动智慧城市政务服务项目在陕西安康落地，推动数字天津项目，助力国家治理现代化。推出区块链服务平台，目前已上线5个应用场景、9大领域及61个应用，云生态效果初现；积极探索5G前沿技术应用，为网点构建“互联网+生产网”的双5G服务网络，开展物联网技术布局。

　　3.4 经营分部情况

　　下表列出所示期间各主要业务分部的利润总额情况。

　　■

　　- 下表列出本集团按地区分部划分的利润总额分布情况。

　　■

　　-

　　3.5 资本充足率分析

　　于6月末，考虑并行期规则后，本集团按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率17.06%，一级资本充足率14.25%，核心一级资本充足率13.70%，均满足监管要求。

　　下表列出于所示日期本集团以及本行的资本充足率情况。

　　■

　　3.6 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

　　√适用□不适用

　　本集团采用了财政部于2018年12月颁布的《企业会计准则第21号—租赁》，该准则的首次执行日为2019年1月1日。该变化构成了会计政策变更，且相关金额的调整已经确认在财务报表中。根据该准则的过渡要求，本集团选择不对比较期间信息进行重述。

　　本集团于2019年1月1日采用该准则，与2018年12月31日的财务报表相比，本集团2019年1月1日的总资产及总负债分别增加199.44亿元。

　　3.7 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

　　□适用√不适用

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　股票代码：601939        股票简称：建设银行    公告编号：临2019-027

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会2019年第五次会议决议公告

　　（2019年8月28日）

　　■

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2019年8月14日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事12名。朱海林董事委托冯冰董事代为出席并表决，冯婉眉董事委托莫里·洪恩董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、关于2019年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　二、关于修订《中国建设银行股份有限公司内部审计章程》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于《中国建设银行数字力建设总体方案（2019-2023年）》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于新增扶贫捐赠临时额度授权的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案将提交本行股东大会审议。

　　五、关于成立总行乡村振兴金融部的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于《中国建设银行2019年上半年全面风险管理报告》的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于《中国建设银行股份有限公司2018年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案

　　表决情况：一致同意将本项议案提交本行股东大会审议

　　独立非执行董事发表如下意见：同意。

　　本项议案将提交本行股东大会审议。

　　《中国建设银行股份有限公司2018年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件1。

　　八、关于《中国建设银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。本议案包含章更生先生的薪酬，因此，章更生先生对本项议案回避表决。

　　独立非执行董事发表如下意见：同意。

　　《中国建设银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件2。

　　九、关于选举卡尔·沃特先生担任本行董事会风险管理委员会委员的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　卡尔·沃特先生对本项议案回避表决。

　　本次会议选举卡尔·沃特先生担任本行董事会风险管理委员会委员，其不再担任本行董事会提名与薪酬委员会委员。

　　十、关于选举卡尔·沃特先生担任本行董事会风险管理委员会主席的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　卡尔·沃特先生对本项议案回避表决。

　　本次会议选举卡尔·沃特先生担任本行董事会风险管理委员会主席。卡尔·沃特先生就任董事会风险管理委员会主席，待莫里·洪恩先生卸任本行独立非执行董事后生效。卡尔·沃特先生在就任董事会风险管理委员会主席之后，将不再担任本行董事会社会责任与关联交易委员会主席。

　　十一、关于选举格雷姆·惠勒先生担任本行董事会社会责任与关联交易委员会委员的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议选举格雷姆·惠勒先生担任本行董事会社会责任与关联交易委员会委员。格雷姆·惠勒先生就任董事会社会责任与关联交易委员会委员，待中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准其董事任职资格后生效。

　　十二、关于选举格雷姆·惠勒先生担任本行董事会社会责任与关联交易委员会主席的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议选举格雷姆·惠勒先生担任本行董事会社会责任与关联交易委员会主席。格雷姆·惠勒先生就任董事会社会责任与关联交易委员会主席，待银保监会核准其董事任职资格后生效。

　　十三、关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议决议于2019年10月30日（星期三）上午召开本行2019年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附件1：

　　中国建设银行股份有限公司

　　2018年度董事和监事薪酬分配清算方案

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：

　　1. 自2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。

　　2. 根据相关法律法规，独立非执行董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。

　　3. 上表中税前报酬为本行董事、监事2018年度全部报酬数额，其中包括已于本行2018年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2018年年报中董事、监事报酬部分的补充信息。

　　4. 冯冰女士、朱海林先生、李军先生、吴敏先生、张奇先生、郝爱群女士为中央汇金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。除此之外，本行部分独立非执行董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。

　　5. 董事、监事变动情况：

　　（1）经本行2017年度股东大会选举并经银保监会核准，自2018年11月起，钟嘉年先生担任本行独立非执行董事。

　　（2）因任期届满，自2019年6月起，钟瑞明先生不再担任本行独立非执行董事。

　　（3）因退休，自2019年5月起，李军先生不再担任本行非执行董事。

　　（4）因年龄原因，自2019年3月起，王祖继先生不再担任本行副董事长、执行董事。

　　（5）因年龄原因，自2018 年 9 月起，庞秀生先生不再担任本行执行董事。

　　（6）因任期届满，自2018 年 6 月起，郝爱群女士不再担任本行非执行董事。

　　（7）根据2017年度股东大会决议，自2018年6月起，吴建杭先生、方秋月先生担任本行股东代表监事。

　　（8）根据第四届职工代表大会第三次会议决议，自2018年5月起，鲁可贵先生、程远国先生、王毅先生担任本行职工代表监事。

　　（9）因任期届满，自2019年6月起，白建军先生不再担任本行外部监事。

　　（10）因工作安排，自 2018年6月起，刘进女士、李晓玲女士不再担任本行股东代表监事。

　　（11）因工作安排，自2018年5月起，李秀昆先生、靳彦民先生、李振宇先生不再担任本行职工代表监事。

　　（12）因年龄原因，自2018年4月起，郭友先生不再担任本行监事长、股东代表监事。

　　附件2：

　　中国建设银行股份有限公司

　　2018年度高级管理人员薪酬分配清算方案

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：

　　1．自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。

　　2．上表中税前报酬为本行高级管理人员2018年度全部报酬数额，其中包括已于本行2018年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2018年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。

　　3. 高级管理人员变动情况：

　　（1）经本行董事会聘任并经银保监会核准，自2018年9月起，廖林先生担任本行副行长。

　　（2）黄志凌先生自 2018 年2 月至2019年5月担任本行董事会秘书。

　　（3）廖林先生自 2017年3月至2019年5月担任本行首席风险官。

　　（4）因工作调动，自2019年8月起，张立林先生不再担任本行副行长。

　　（5）因年龄原因，自2019年3月起，王祖继先生不再担任本行行长。

　　（6）因年龄原因，自2018 年9月起，庞秀生先生不再担任本行副行长。

　　（7）因年龄原因，自2018年5月起，余静波先生不再担任本行副行长。

　　（8）因年龄原因，自 2018年2月起，陈彩虹先生不再担任本行董事会秘书。

　　股票代码：601939        股票简称：建设银行    公告编号：临2019-028

　　中国建设银行股份有限公司

　　监事会会议决议公告

　　（2019年8月28日）

　　■

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2019年8月16日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举方秋月监事召集并主持会议。本次会议应出席监事6名，实际亲自出席监事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于提名王永庆为股东代表监事候选人的议案

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议同意提名王永庆先生为本行股东代表监事候选人，任职期限为三年，至本行2021年度股东大会之日止。

　　王永庆先生的简历如下：

　　王永庆先生，55岁，中国国籍。王先生于2016年12月至2019年7月任全国工商联专职副主席；2003年12月至2016年11月历任中央统战部五局副局长（正局级）、局长，六局局长；1998年12月至2003年12月历任中国国际工程咨询公司办公厅副主任、总经理助理兼办公厅主任、总会计师；1994年7月加入国家开发银行；1985年7月进入铁道部财务局工作。王先生是高级会计师，毕业于湖北财经学院,后获中国人民大学经济学硕士学位、北京交通大学经济学博士学位。

　　王永庆先生的薪酬按照有关规定执行。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。

　　本项议案将提交本行股东大会审议。

　　二、关于修订《中国建设银行股份有限公司股东代表监事2019年度绩效考核方案》的议案

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于2019年半年度报告及摘要的议案

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本行监事会认为本行2019年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司监事会

　　2019年8月28日