广东惠伦晶体科技股份有限公司关于高管辞职的公告

　　证券代码：300460      证券简称：惠伦晶体                  公告编号：2019-048

　　广东惠伦晶体科技股份有限公司

　　关于高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理金哲先生、安田克史先生的离职报告。金哲先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后不再担任公司的任何职务。金哲先生的原定任职期限为2019年4月12日至2021年1月25日。安田克史先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后不再担任公司的任何职务。安田克史先生的原定任职期限为2019年4月12日至2021年1月25日。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金哲先生、安田克史先生的离职申请自送达董事会之日起生效。金哲先生、安田克史先生的离职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。

　　截至本公告日，金哲先生、安田克史先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。金哲先生、安田克史先生在任职期间不存在未履行承诺情况。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，金哲先生、安田克史先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于高管减持公司股份的限制性规定。

　　金哲先生、安田克史先生在担任公司高管期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会衷心感谢金哲先生、安田克史先生在任期间对公司发展所做出的贡献！

　　特此公告。

　　广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：300460     证券简称：惠伦晶体         公告编号：2019-049

　　广东惠伦晶体科技股份有限公司关于签署组建合资公司框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本协议仅为合作投资框架性协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的正式合作协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本协议为框架性协议，对公司2019年度经营业绩的影响需视协议各方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。

　　3、本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、本协议为公司最近三年内首次签署的框架协议。

　　一、本协议基本情况

　　（一）本协议签署情况

　　为充分发挥广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”或“乙方”）和陕西华星电子集团有限公司（以下简称“华星电子”或“甲方”）的各自优势，整合优势资源，共同出资组建技术先进、管理高效、竞争力强的高科技公司，全力追求公司最优经营业绩和利润最大化，为全体股东提供优厚的回报。甲乙双方友好协商于2019年7月31日签署《关于组建合资公司的框架协议》（以下简称“本协议”）。

　　本协议仅为框架性协议，根据《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

　　（二）本协议对方情况

　　1、名称：陕西华星电子集团有限公司

　　2、注册资本：7705.43万元人民币

　　3、法定代表人：黎明

　　4、住所：陕西省咸阳市渭城区文汇东路16号内

　　5、成立日期：1993年02月12日

　　6、经营范围：红外探测器及整机应用、电池材料、锂离子电池、电池组、特种电动运输车辆、电子陶瓷材料及器件、电阻器、电容器、电位器、敏感元器件及传感器件、压敏电阻器、防雷器件及工程、致冷器件、石英晶体与器件、玻璃、陶瓷封接器件、电子连接器、工业窑炉及无线电专用设备、特种元器件及测试装置、仪器仪表、家用电器等上述产品的科研生产、销售；机电维修、机械加工技术咨询；化工（危险、易制毒品除外）、机电金属产品的销售；提供租赁、测试、试验、计量等服务；供电、气、水及设备安装维修；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；地热开采（采矿许可证有效期至2016年11月9日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　惠伦晶体与华星电子不存在关联关系。

　　二、本协议主要内容

　　（一）合作主体

　　甲方：陕西华星电子集团有限公司

　　乙方：广东惠伦晶体科技股份有限公司

　　（二）合作内容

　　1、合资公司名称：陕西华星惠伦科技有限公司（以工商核准为准）

　　2、注册地址：陕西省咸阳市渭城区。

　　3、营业范围：石英晶体谐振器、滤波器、鉴频器、振荡器、电子陶瓷、电子元器件、电子产品、压电元器件外壳、人造水晶材料、无线电器材、电器的研发、生产、销售。上述经营商品的进出口业务（国家禁止和限定公司进出口的商品除外）

　　4、注册资本：华星电子晶体表贴线资产评估值×2（万元）。

　　5、股权结构：华星电子50%（以现有设备和前期厂房改造投入经评估后出资），惠伦晶体50%（以设备评估后出资，不足部分以现金补齐）。各个股东以其出资额为限对公司承担责任，同时按各自在新组建公司注册资本中所占比例分享权益，分担风险和损失。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　6、进度约定

　　2019年7月，进行产线填平补齐方案制定。编制项目可行性研究报告，同时履行公司上报审批手续。

　　2019年8月，通过上级主管部门审批后，进行资产审计评估，办理新公司注册手续。补充设备安装调试到位，进行人员培训。

　　2019年9月，产线试运行。

　　以上进度为预期约定进度，如遇特殊情况，双方协商解决，共同推进。

　　（三）本协议自甲、乙双方签署盖章之日起产生法律效力。

　　三、对公司的影响

　　广东惠伦晶体科技股份有限公司是一家专业集研发、设计、生产和销售新型电子元器件（频率控制与选择元器件）表面贴装石英晶体谐振器、振荡器的国家级高新技术企业，公司拥有全自动生产线30条，以生产表面贴装石英晶体谐振器、振荡器1210/1612/2016/2520/3225等规格品种的先进产品为主。公司产品广泛应用于国民经济的各个领域，是消费类电子、有线无线通讯、智能终端、网络设备、工业设备、智能安防、汽车电子、物联网等现代电子产品不可或缺的关键基础元器件。

　　陕西华星电子集团有限公司始建于1958年，位于陕西省咸阳市，是我国三大电子元器件生产基地之一。隶属于陕西电子信息集团有限公司，为国有全资企业。公司主要生产以压电技术为基础的石英晶体材料及器件；以陶瓷技术为基础的电子陶瓷材料、阻容元件、敏感元器件、陶瓷零件等。拥有六条军品生产线，其中四条贯国军标生产线。具备军工科研生产五大证以及国防三级计量中心和CNAS认证试验中心。产品已涉足航空、航天、兵器、船舶、电子和核工业等多个领域。

　　本次合作有利于充分利用各方的资源和优势，一是发挥华星电子军工科研生产技术平台，发挥华星电子现有表面贴装生产线的产能，二是借助惠伦晶体在表面贴装石英晶体元器件方面的技术、市场优势，共同开拓军品及民品市场。可以进一步做大做强公司的元器件业务，符合公司发展战略。

　　四、重大风险提示

　　本协议的签署仅为双方经友好协商达成的框架性约定，本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议。公司将根据本协议所涉及事项的相关进展，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审批决策程序及信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、陕西华星电子集团有限公司与广东惠伦晶体科技股份有限公司之《关于组建合资公司的框架协议》

　　特此公告。

　　广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

　　2019年8月28日