浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002563      证券简称：森马服饰      公告编号：2019-33

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日在上海召开第四届董事会第二十八次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年8月6日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、郑培敏、朱伟明以通讯方式出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十五日

　　证券代码：002563     证券简称：森马服饰      公告编号：2019-34

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　关于为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日在公司召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为保障公司全资子公司森滋（上海）商贸有限公司（以下简称“森滋”）及其下属子公司的业务拓展，支持新品牌业务发展，公司拟向森滋及其下属子公司提供不超过165万美元的融资担保，为其向境内外商业银行的融资（包括信用证开证、银行保函、进出口押汇等）提供连带责任保证，并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：森滋（上海）商贸有限公司

　　2、成立时间：2019年7月18日

　　3、注册地点：上海市闵行区

　　4、法定代表人：金克军

　　5、注册资本：8000万元人民币

　　6、经营范围：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜、工艺礼品（象牙及其制品除外）、纸制品、文具用品、教学用具、展览展示用品、日用百货、灯具、音响设备的销售，从事服装设计领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，室内外装潢，展览展示服务，电脑图文设计、制作，物业服务，商务咨询，娱乐咨询，从事货物及技术进出口业务。

　　7、与本公司关系：系本公司的全资子公司

　　8、森滋为公司新设立子公司。截至公告日，该公司未开展业务。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：保证担保（一般保证、连带责任担保）、银行授信、存单质押等方式，由公司与相关机构共同协商确定。

　　2、担保金额：拟向森滋及其下属子公司提供不超过165万美元的融资担保，为其向境内外商业银行的融资（包括信用证开证、银行保函、进出口押汇等）提供连带责任保证。

　　3、担保期限：自董事会审批之日起至2021年10月31日。

　　四、董事会意见

　　公司对外担保对象为公司全资子公司，财务风险处于可控范围内，不会影响公司及股东利益。公司对其担保有利于森滋及其下属子公司提高融资效率、降低融资成本、保证公司日常经营活动的开展、支持新品牌业务的发展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，除对控股子公司担保外，公司不存在其他的对外担保。包括本次担保额度，公司对控股子公司提供的担保额度不超过人民币24,835.18万元，占公司最近一期经审计净资产的2.22%。其中，公司为Sofiza SAS及其下属子公司提供担保额度为不超过3000万欧元（约合人民币23,674.80万元），为森滋提供担保额度为不超过165万美元（约合人民币1,160.38万元）。公司对子公司的担保余额为250万欧元（约合人民币1,972.90万元），占公司最近一期经审计净资产的0.18%。（以上汇率按2019年8月13日汇率中间价计算）

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十五日