嘉事堂药业股份有限公司

　　证券代码：002462                                      证券简称：嘉事堂                                      公告编号：2019-041

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 报告期末货币资金较年初增加46,910.02万元，增长43.43%，主要系报告期公司加强应收账款管理，收回货款增加所致；

　　2. 报告期末预收款项较年初增加7,670.58万元，增长79.84%，主要系报告期公司预收客户货款增加，尚未发货所致；

　　3. 报告期末应付职工薪酬较年初减少2,473.92万元，减少67.56%，主要系上年计提的员工年终奖在本报告期发放所致；

　　4. 报告期末应交税费较年初减少3,720.62万元，减少36.63%，主要系上年第四季度所得税等各项税费在本报告期缴纳所致；

　　5. 报告期销售费用较上年同期增加6,258.47万元，增长58%，主要系公司业务增长，需支付运费、人工费用增加所致；

　　6. 报告期其他收益较上年同期减少118.55万元，减少44.9%，主要系报告期公司子公司收到政府补助等较上年同期减少所致；

　　7. 报告期投资收益较上年同期减少31.11万元，减少98.24%，主要系报告期公司及子公司结构性存款收益减少所致；

　　8. 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加48,444.67万元，增长90.61%，主要系报告期公司加强应收账款管理，收回货款较上年同期增长较多所致；

　　9. 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加116.93万元，增长32.02%，主要系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出较上年同期减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、截至本报告日，中国青年实业发展总公司共持有公司股份 41,876,431.00 股，占公司总股本的16.72%。其所持有公司股份累计质押10,650,000.00  股，占其持有本公司股份总数的 25.43%，占公司总股本的 4.25%。

　　2、浙江嘉事同瀚生物技术有限公司

　　本公司以2017年12月1日为购买日，应支付现金人民币43,758,000.00元作为合并成本购买了浙江同瀚生物技术有限公司51.00%的股权，并将周平、陈法余实际控制的杭州领多贸易有限公司、品蒽（上海）实业有限公司全部的医疗器械和耗材代理关系及销售渠道等并入更名后的浙江嘉事同瀚生物技术有限公司。股权取得成本在购买日的金额为人民币43,758,000.00元。截至2019年3月31日，尚未支付金额35,006,400.00元。

　　3、浙江嘉事商漾医疗科技有限公司

　　本公司以2017年12月1日为购买日，应支付现金人民币61,200,000.00元作为合并成本购买了浙江嘉事商漾医疗科技有限公司51.00%的股权，并将张晓岚实际控制的上海商漾实业有限公司、上海谦朔生物科技有限公司全部医疗器械和耗材代理关系及销售渠道等并入浙江嘉事商漾医疗科技有限公司。股权取得成本在购买日的金额为人民币61,200,000.00元。截至2019年3月31日，尚未支付金额48,960,000.00元。

　　4、四川嘉事蓉锦医药有限公司

　　本公司以2017年7月1日为购买日，应支付现金人民币99,450,000.00元作为合并成本购买了成都市蓉锦医药贸易有限公司51.00%的股权。股权取得成本在购买日的金额为人民币99,450,000.00元。截至2019年3月31日，尚未支付金额30,789,700.00元。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事长：续文利

　　2019年4月24日

　　证券代码： 002462                     证券简称：嘉事堂                    公告编号：2019-043

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第一次会议，于2019年4月15日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年4月22日14时以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　选举续文利先生作为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会期限相同。

　　续文利先生简历见公告后附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》

　　经董事长提名，选举董事陈昌宏先生、独立董事张晓崧先生、独立董事徐永光先生出任公司董事会提名委员会委员，任期与第六届董事会董事任期相同；其中，由董事陈昌宏先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　经董事长提名，选举董事许帅先生、独立董事徐永光先生、独立董事张晓崧先生出任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会董事任期相同；其中，由董事许帅先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

　　经董事长提名，选举独立董事吴剑女士、独立董事徐永光先生、董事蔡卫东先生出任公司董事会审计委员会委员，任期与第六届董事会董事任期相同；其中由独立董事吴剑女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》

　　经董事长提名，选角独立董事张晓崧先生、独立董事吴剑女士出任公司董事会战略委员会委员，任期与第六届董事会董事任期相同；公司董事长续文利先生担任战略委员会主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经公司董事会提名委员会提名，聘任许帅先生为公司总裁，任期与第六届董事会期限相同。具体情况详见2019年4月24日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（          公告编号：2019-045）。

　　独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见2019年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名委员会提名，聘任王新侠女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会期限相同。具体情况详见2019年4月24日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（          公告编号：2019-046）。

　　独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见2019年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经公司总裁提名，聘任沈方女士、王新侠女士、薛翠平女士、黄奕斌先生为公司副总裁，由王新侠女士分管财务工作；聘任洪捷女士为总裁助理。上述人员任期与第六届董事会期限相同。具体情况详见2019年4月24日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（          公告编号：2019-045）。

　　独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见2019年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议了《关于王江先生担任公司党委副书记、纪委书记信息披露的议案》

　　2019年3月接光大集团通知，王江先生担任公司党委副书记、纪委书记。

　　王江先生简历见公告后附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《关于审议〈2019年一季度报告〉的议案》

　　《嘉事堂药业股份有限公司2019年一季度报告正文》（          公告编号：2019-041）详见2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《嘉事堂药业股份有限公司2019年一季度报告全文》（          公告编号：2019-042）详见2019年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年04月24日

　　附件：

　　1、董事长简历

　　续文利，男，中国国籍，1966年生，博士。2005年10月至2008年3月任中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008年3月至2010年11月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010年11月至2015年8月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015年8月起任中国青年实业发展总公司总经理，嘉事堂药业股份有限公司董事长。

　　续文利先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　2、党委副书记、纪委书记简历

　　王江，男，汉族，1966年8月出生，籍贯河北黄骅，中共党员，研究生学历，法学硕士，讲师。工作经历如下：

　　1989.08-1991.09  中国政法大学国际经济法系专职辅导员；1991.09-1992.10  中国政法大学国际经济法系分团委副书记(副科级)；1992.10-1993.12  中国政法大学国际经济法系分团委书记(正科级)；1993.12-1996.01  中国政法大学校团委副书记(正科级)；1996.01-1997.11  中国政法大学校团委书记(副处级)、校学工部副部长、学生处副处长(兼)；1997.11-2000.04  中国光大(集团)总公司监察局法律处副处级干部；2000.04-2003.08  中国光大(集团)总公司法律部诉讼处副处长；2003.08-2003.09  中国光大(集团)总公司法律部诉讼处处长；2003.09-2008.04  中国光大(集团)总公司法律部诉讼处处长、光大大厦有限公司董事；2008.04-2010.12  中国光大实业(集团)有限责任公司办公室主任；2010.12-2011.05  中国光大实业(集团)有限责任公司办公室主任、党委办公室主任(兼)；2011.05-2014.12  中国光大实业(集团)有限责任公司办公室主任、党委办公室主任(兼),中国光大投资管理公司党委副书记；2014.12-2015.09  中国光大实业(集团)有限责任公司办公室主任、党委办公室主任(兼),中国光大投资管理有限责任公司党委副书记；2015.09-2015.11  中国光大实业(集团)有限责任公司办公室主任、党委办公室主任(兼),中国光大投资管理有限责任公司党委副书记、纪委书记；2015.11-2016.11  中国光大实业(集团)有限责任公司综合管理部总经理、党委办公室主任、党委组宣部部长(兼),中国光大投资管理有限责任公司党委副书记、纪委书记；2016.11-2019.01  中国光大投资管理有限责任公司党委副书记、纪委书记。

　　王江先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　证券代码： 002462            证券简称：嘉事堂                    公告编号：2019-044

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月15日以信息、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。会议于 2019年4月22日14：00在公司总部二层会议室举行。本次会议应到监事9名，实到8名，监事白鸿雁女士因病请假。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于选举第六届监事会监事长的议案》

　　选举张丽君先生作为公司第六届监事会监事长，任期与第六届监事会期限相同。

　　张丽君先生简历见公告后附件。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于审议〈2019年一季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　《嘉事堂药业股份有限公司2019年一季度报告正文》（          公告编号：2019-041）详见2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《嘉事堂药业股份有限公司2019年一季度报告全文》（          公告编号：2019-042）详见2019年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年04月24日

　　附件：

　　监事长简历

　　张丽君,中国国籍，男，1964年出生，中共党员,研究生学历，助理政工师、高级经营师、高级营销师。2003.01-2006.12 北京翠微大厦股份有限公司总经理、党委委员；2006.12-2007.03 北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司总经理、党委委员；2007.03—2007.08 北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长,总经理,党委委员；2007.08-2010.08 北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、总经理、党委副书记；2010.08-2012.11 北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、党委副书记；2012.11-2015.04 北京市第十四届人大代表,北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、党委副书；2015.04-2016.12 北京市第十四届人大代表,北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠徽大厦股份有限公司党委书记、董事长；2016.12-2017.05北京市第十四届人大代表,北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表,海淀区第十次党代会代表,北京翠微集团董事长、经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长；北京海淀置业集团有限公司董事长、党委副书记,北京翠微集团董事长、经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长；2017.05-至今 任北京海淀置业集团有限公司董事长。张丽君先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　证券代码：002462         证券简称：嘉事堂                    公告编号：2019-045

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于高级管理人员变动的公告

　　本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 22 日召开第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　　经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许帅先生任公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止；经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任沈方女士、王新侠女士、薛翠平女士、黄奕斌先生为公司副总裁，由王新侠女士分管财务工作，聘任洪捷女士为公司总裁助理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。上述人员简历见公告附件。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见2019年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年04月24日

　　附件：高级管理人员简历

　　1、许帅，中国国籍，男，1972年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司董事，2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。许帅先生持有本公司461,519股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　2、沈方，女，1966年生，本科，执业药师。曾任首都医科大学附属天坛医院药剂科药剂师；北京中预科医药经营公司销售员、销售经理；国药集团药业股份有限公司医院部销售总监；2012年4月至今，任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。沈芳女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　3、王新侠，中国国籍，女，1966 年生，本科，高级会计师。曾任北京市海淀木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光电讯设备有限责任公司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药业股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；2008 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司财务总监，2008 年 12 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书，2013 年 8 月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁，2019年3月起任嘉事堂药业股份有限公司董事。王新侠女士持有本公司94,048股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　4、薛翠平，女，1965生，本科，执业中药师。曾任嘉事堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理；2010年1月至2011年4月任嘉事堂药业股份有限公司社区销售分公司经理；2011年4月至2014年9月任嘉事堂药业股份有限公司总经理助理；2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。薛翠平女士持有本公司23,209股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　5、黄奕斌，男，1971 年生，硕士。1993 年参加工作,历任北京市马连道粮库储运库分库经理；北京婧妍美容公司储运部经理；北京新华世纪数码软件有限公司 物流生产部经理；北京苏宁电器有限公司物流中心经理；高和管理顾问公司物流产业部高级顾问；北京启航物流 开发中心项目经理；青岛中远物流仓储配送有限公司北京中心经理；2008 年 9 月起任嘉和嘉事医药物流有限公司总监、执行董事；2013年8月至2019年2月任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理；2019年2月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。黄奕斌先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　6、洪捷，女，1968年生，本科。曾任北京光明中医烧伤创疡研究所总经理秘书、市场部销售经理、全国市场总监；北京天星普信生物医药有限公司销售部经理、总经理助理；国药控股北京有限公司运营管理部副主任；北京天星普信生物医药有限公司销售部经理；2011年1月任嘉事堂药业股份有限公司销售总监，2012年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。洪捷女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　证券代码： 002462          证券简称：嘉事堂          公告编号：2019-046

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 22 日召开第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王新侠女士任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　王新侠女士简历如下：

　　王新侠，中国国籍，女，1966 年生，本科，高级会计师。曾任北京市海淀木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光电讯设备有限责任公司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药业股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；2008 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司财务总监，2008 年 12 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书，2013 年 8 月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

　　王新侠女士于 2011 年2月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，持有本公司94,048股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　王新侠女士的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，王新侠女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见2019年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　董事会秘书联系方式：

　　通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

　　联系电话：010-88463250

　　传真号码：010-88447731

　　电子邮箱：wangxinxia@cachet.cn

　　邮政编码：100195

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年04月24日