炼石航空科技股份有限公司董事会决议(以通讯方式召开)公告

　　证券代码：000697      证券简称：炼石航空     公告编号：2019-012

　　炼石航空科技股份有限公司

　　董事会决议(以通讯方式召开)公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2019年4月15日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2019年4月17日17时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　关于对Gardner Aerospace Holdings Limited提供担保的议案

　　董事会决定为全资孙公司Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner”）向 National Westminster Bank Plc 银行申请500万英镑（以2019年4月17日外汇中间价计算为4376.4万元人民币）短期借款提供担保，借款期限四个月。公司向Gardner提供担保，可以使其获得必要的资金支持，满足其生产经营业务的需要，符合公司整体利益。Gardner为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《对外担保公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十七日

　　证券代码：000697      证券简称：炼石航空     公告编号：2019-013

　　炼石航空科技股份有限公司

　　对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner”）根据生产经营需要，拟向National Westminster Bank Plc银行申请500万英镑短期借款，由公司提供担保。

　　2019年4月17日，公司第八届董事会第三十九次会议批准了《关于对Gardner Aerospace Holdings Limited提供担保的议案》，同意公司为Gardner向National Westminster Bank Plc银行申请短期借款500万英镑提供担保。

　　本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：Gardner Aerospace Holdings Limited

　　成立日期：2012年3月6日

　　注册地址：英格兰

　　授权股本：1013.60英镑

　　主营业务：航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等。

　　截止2018年12月31日，Gardner资产总额178,386.73万元，负债总额115,542.67万元，其中银行贷款总额50,165.30万元（包括短期贷款中的质押贷款以及应收账款抵押贷款总计26,284.96万元，长期贷款中的质押贷款以及抵押贷款23,880.34万元）；2018年实现营业收入152,413.29万元，利润总额12,384.28万元，净利润11,252.33万元。

　　Gardner不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　1、贷款银行：National Westminster Bank Plc

　　2、贷款额度： ￡5,000,000 （500万英镑）

　　3、被担保方（贷款客户）：Gardner Aerospace Holdings Limited

　　4、贷款期限：四个月

　　5、担保方：炼石航空科技股份有限公司

　　6、担保期间：客户对银行的全部还款责任完成日止。

　　7、担保范围：支付所贷金额利息，日期为从银行提出要求之日起至付清全部款项之日止。利息按银行向客户收取的利率支付，以日结利率计算，并按银行规定日期按季度复利。

　　8、担保方式：连带责任保证。

　　9、法院管辖：此担保书受英国法律约束，并且英国法院拥有专属管辖权。

　　担保人不可撤销地接受英国法院的管辖，且不可撤销地同意这些法院与此担保书相关的任何诉讼程序中的判决或裁决，所有这些判决或裁决均对担保人具有确定性和约束力，并且法院可在任何其他司法管辖区对担保人进行强制执行。

　　四、董事会意见

　　公司为Gardner短期借款提供担保，可以使其获得必要的资金支持，满足其生产经营业务的需要，符合公司整体利益。Gardner为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年4月17日，公司对外担保金额累计为500万英镑（以2019年4月17日外汇中间价计算为4376.4万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的1.43%。

　　公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十七日