宝鼎科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人马建良及会计机构负责人(会计主管人员)颜沈瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、合并资产负债表项目

　　1、报告期末，其它应收款比期初期初减少71.73%，主要原因系收到上海复榆归还的借款；

　　2、报告期末，短期借款比期初减少100%，主要原因系归还全部银行借款；

　　3、报告期末，预收账款比期初增加33.63%，主要原因系由于订单量的增加导致收到客户预收款的增加；

　　4、报告期末，应缴税费比期初减少59.42%，主要原因系上年末出售上海复榆形成的长期投资损失可在本期税前抵扣而减免的企业所得税；

　　5、报告期末，总资产比期初减少4.45%，主要原因系归还银行借款所致。

　　二、合并利润表项目

　　1、报告期内，营业收入同比增加9.41%，主要原因系产品销量增加导致的收入上升；

　　2、报告期内，税金及附加同比减少76.25%，主要原因系由于购入原材料的增加导致应交增值税减少，相应附加税费减少；

　　3、报告期内，财务费用同比减少106.26%，主要原因系归还银行借款导致的利息支出减少；

　　4、报告期内，资产减值损失同比增加113.54%，主要原因系应收账款相应计提的坏账准备增加；

　　5、报告期内，投资收益同比增加822.62%，主要原因系上海复榆归还借款导致的上年计提的坏账准备和递延所得税资产冲回并计入本期投资收益；

　　6、报告期内，营业利润同比增加158.88%，主要原因系：1）产品销量的增加；2）三项费用的减少（尤其是财务费用的减少）；3）上年计提的坏账准备和递延所得税资产冲回导致的本期投资收益增加；

　　7、报告期内，净利润同比增加194.30%，主要原因系：1）营业利润同比增加；2）所得税费用比上年同期减少52.62%（上年末由于出售上海复榆形成的长期投资损失可在税前抵扣而减免的企业所得税）。

　　三、合并现金流量表项目

　　1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少244.22%，主要原因系销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金增加；

　　2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加477.88%，主要原因系：1）本期收到上海复榆归还借款而产生的与投资活动有关的现金增加；2）上年同期对复榆（张家港）年产5000吨催化剂项目的投入；

　　3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少3423.70%，主要原因系归还银行全部借款导致的支付现金增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2018年10月，公司将上海复榆新材料科技有限公司100%股权出售给宝鼎万企集团有限公司，并由此形成关联方借款5,948.20万元，为关联方担保余额 4,185万元，该事项已分别经公司三届二十七次董事会及2018年第一次临时股东大会、三届二十八次董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过。截止2018年12月31日，经审计的关联方借款本息余额5,445.11万元，为关联方担保余额3,585万元，宝鼎集团应付剩余49%股权转让款1,769.34万元。

　　截至2019年3月1日，公司收到关联方上海复榆归还的借款本息17,442,875.84元，复榆（张家港）归还的借款本息37,351,912.27元，收到关联方归还的借款本息合计54,794,788.11元（其中343,774.11元为2019年1-2月份的利息），上述关联方资金占用已全部归还并结清利息。

　　截止本报告披露日，公司已收到宝鼎集团提前支付的剩余49%股权转让款1,769.34万元。

　　截止2019年3月31日，公司为关联方复榆（张家港）的担保余额为2,910万元。

　　2、2019年4月1日，亿昇（天津）科技有限公司召开股东会，审议通过《关于批准宝鼎科技向天津飞旋转让亿昇（天津）34%股权的议案》，全体股东一致同意股东宝鼎科技将其持有的亿昇（天津）34%股权（对应注册资本4,857.4万元）作价人民币7,000万元转让给天津飞旋，股东茂化实华同意宝鼎科技与天津飞旋上述股权转让交易，并同意放弃对上述股权的优先购买权。亿昇（天津）根据上述股东会决议，重新拟定《亿昇（天津）公司章程》并办理相关工商变更手续。至此，公司转让亿昇（天津）34%股权完成并收回对亿昇（天津）的长期投资，相应的投资收益将在公司二季报中体现（详见公司公告2019-022)。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　法定代表人：

　　（朱宝松）

　　2019年4月16日

　　证券代码：002552         证券简称    证券简称：宝鼎科技      公告编号：2019-023

　　宝鼎科技股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年4月15日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场的方式召开。本次会议的会议通知已于2019年4月10日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

　　本次会议审议通过了关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

　　为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》及风险投资管理等规定，利用自有闲置资金投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购等以保值增值为目的进行的投资，同意公司使用最高额度不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，董事会授权董事长在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品等业务相关的协议及文件。

　　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号    公告编号2019-026号）详见2019年4月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。公司独立董事发表的独立意见详见2019年4月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月16日

　　证券代码：002552         证券简称    证券简称：宝鼎科技公告编号    公告编号：2019-024

　　宝鼎科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日上午10：30在公司行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知已于2019年4月10日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席陈静女士召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：

　　1、关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案

　　本次会议审议通过了关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于《公司使用自有资金购买理财产品》的议案

　　经审核，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司使用合计即期余额不超过人民币6,000万元（含本数）的自有资金购买低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品。上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月16日