厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　股票代码：600815          股票简称：厦工股份               公告编号：临2019-010

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2019年2月26日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2019年3月1日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

　　1.审议通过《关于制订〈公司投资管理实施办法〉的议案》

　　公司董事会认为《公司投资管理实施办法》的制订有利于加强公司投资项目管理,规范投资行为，提高投资效率，促使投资决策科学化、民主化，同意该议案。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《公司关于与平顶山市神力农机工程机械有限公司债权重组的议案》

　　经双方协商，达成债权重组，主要内容如下：公司对平顶山市神力农机工程机械有限公司（以下简称“神力公司”）享有的债权为10,685,638.36元（货款本金），公司同意减免神力公司本金2,996,628元和全部资金占用费。神力公司应于2023年年底前分期付清剩余未偿本金7,689,010.36元。若神力公司未按和解协议的约定还款，公司有权向法院提出强制执行。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《公司关于与厦门市尧鼎工程机械有限公司债权重组的议案》

　　经双方协商，达成债权重组，主要内容如下：截止2018年12月15日，公司对厦门市尧鼎工程机械有限公司（以下简称“厦门尧鼎”）享有的债权为12,400,754.44元（货款本金），公司同意减免厦门尧鼎货款本金 3,330,754.44元和全部资金占用费；厦门尧鼎应于2019年年度内付清剩余未偿本金9,070,000.00元。若厦门尧鼎未按和解协议的约定还款，公司有权向法院提起诉讼，要求厦门尧鼎全额支付货款、资金占用费以及公司为实现债权所发生的全部费用。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《公司关于与沈阳阳升厦工机械有限公司债权重组的议案》

　　经双方协商，达成债权重组，主要内容如下：截止2018年12月31日，公司对沈阳阳升厦工机械有限公司（以下简称“沈阳阳升”）享有的债权为77,519,126.32元（货款本金），公司同意减免沈阳阳升货款本金31,100,000元和全部资金占用费；沈阳阳升应在2023年年底前分期付清剩余欠款46,704,126.32元（含公司为实现债权已发生的费用）。若沈阳阳升未按和解协议的约定还款，公司有权向法院提出强制执行。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过《公司关于与四川巨凯工程机械设备有限公司债权重组的议案》

　　经双方协商，达成债权重组，主要内容如下：截至2019年1月31日，公司对四川巨凯工程机械设备有限公司（以下简称“四川巨凯”）享有的债权为42,876,066.71元（货款本金），公司同意减免四川巨凯货款本金15,876,066.71元和全部资金占用费。四川巨凯应于和解签订协议后15日内支付5,000,000元，之后每季末支付1,250,000元，于2023年3月底之前全部付清。此外，四川巨凯还需按照约定补充提供价值3,000,000元资产抵押给公司。若四川巨凯未按和解协议的约定还款，公司有权向法院提出强制执行。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《公司关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2019年3月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月2日

　　股票代码：600815               股票简称：厦工股份             公告编号：临2019-011

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第八届监事会第二十七次会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议2019年2月26日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2019年3月1日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，通过如下决议：

　　1．审议通过《公司关于与平顶山市神力农机工程机械有限公司债权重组的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议通过《公司关于与厦门市尧鼎工程机械有限公司债权重组的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3．审议通过《公司关于与沈阳阳升厦工机械有限公司债权重组的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　4．审议通过《公司关于与四川巨凯工程机械设备有限公司债权重组的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年3月2日

　　股票代码：600815         股票简称：厦工股价        公告编号：2019-012

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月19日 14点00分

　　召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月19日

　　至2019年3月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第八届董事会第三十次、第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-082”和“临2019-005”；公司将在2019年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2019年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记方式：

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　出席会议时凭上述登记资料签到。

　　2．登记时间：2019年3月15日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　3．登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处。

　　六、 其他事项

　　1．会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2．联系人：吴美芬。

　　联系电话：0592-6389300     传真：0592-6389301

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2019年3月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门厦工机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600815          股票简称：厦工股份               公告编号：临2019-013

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　涉及诉讼进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●案件所处的诉讼阶段：强制执行

　　●上市公司所处的当事人地位：申请执行人

　　●涉案金额：72,691,234.73元

　　●尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额

　　近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称 “公司”）收到福建省厦门市中级人民法院（2019）闽02执254号《受理执行案件通知书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：

　　一、本次公告的诉讼案件基本情况

　　2016年8月30日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求河南祥野工程机械销售有限公司（以下简称“河南祥野”）支付拖欠货款及资金占用费共计8,119.17万元，并要求贾纪超、张瑞连、贾红钦、平顶山市陆顺机动车驾驶员培训有限公司承担连带清偿责任。2016年9月1日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司2016年11月1日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-049”号公告。

　　2017年8月18日，福建省厦门市中级人民法院就公司与河南祥野合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽02民初828号《民事判决书》，具体内容详见公司2017年9月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-081”号公告。

　　河南祥野不服福建省厦门市中级人民法院（2016）闽02民初828号民事判决，向福建省高级人民法院提起上诉，2018年2月28日，福建省高级人民法院正式受理该上诉案件。具体内容详见公司2018年3月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-010”号公告。

　　2018年10月10日，福建省高级人民法院出具（2018）闽民终78号《民事判决书》，具体内容详见公司2018年11月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-073”号公告。

　　二、本次公告的诉讼案件进展情况

　　公司与河南祥野合同纠纷案一案《民事判决书》（福建省高级人民法院（2018）闽民终78号）已发生法律效力。因河南祥野无正当理由拒不履行判决义务，公司于2019年2月27日向福建省厦门市中级人民法院申请强制执行，申请执行的内容如下：

　　1. 强制河南祥野向公司支付货款72,691,234.73元及资金占用费（暂计至2016年8月30日为8,495,450.02元，之后其中的11,646,154.07元为基数按日万分之五计算，其中6,054,193.73元按日万分之二的标准计算，54,990,886.93元按日万分之四的标准计算，均计至确定的还款日即2019年2月7日为34,361,421.08元）及保全费5,000元、公告费650元。

　　2. 强制贾纪超、张瑞连、贾红钦、平顶山市陆顺机动车驾驶员培训有限公司承担连带清偿责任。

　　3. 强制河南祥野向公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　福建省厦门市中级人民法院于2019年2月27日正式受理公司的上述执行申请。

　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

　　鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。

　　公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月2日